本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-053 珠海市乐通化工股份有限公司 关于申请政府转贷平台资金的公告 二、交易对方基本情况 1、珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金是根据《珠海市人民政府关 于促进民营经济健康快速发展的若干措施》(珠府〔2014〕65 号)和《珠海市中小 微企业"四位一体"融资平台工作方案》的要求所设立，主要是解决珠海市民营及 中小微企业转贷难、转贷成本高等问题，促进珠海市经济平稳健康发展。 2 、珠海华金普惠金融发展有限公司 统一社会信用代码：91440400MA4WL5Y83J 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司珠海乐通新 材料科技有限公司（以下简称"乐通新材料"）将向珠海华金普惠金融发展有限公 司（以下简称"华金普惠"）申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金（以 下简称"转贷资金"）共计人民币 12,200 万元。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-051 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于2023年8月18日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年8月28日以通 讯表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事 3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 表决结果：通过。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 2023年8月30日 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海市乐通化工股份有限公司《2023 年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告全文》程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-050 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2023年8月18日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年8月28日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。 本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司董事会同意公司向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行(以下简称 "珠海农商银行高新支行")申请综合授信额度人民币 5,500 万元，并由全资子公司 珠 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-052 珠海市乐通化工股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司对全资子公司担保总额已超过公司最近一期经审计 净资产 100%；公司及全资子公司除对合并报表内单位进行担保外，不存在其他 对外担保事项，敬请广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"、"乐通股份"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司为全 资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意全资子公司珠海 乐通新材料科技有限公司（以下简称"乐通新材料"）向珠海农村商业银行股份有 限公司高新支行(以下简称"珠海农商银行高新支行")申请综合授信额度人民币 14,000 万元，并由公司提供连带责任担保，全资子公司乐通新材料及全资子公司 湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称"湖州乐通"）提供土地及厂房抵押担保； 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年上半 年占用累计 发生金额（不 含利息） 2023 年上 半年占用 资金的利 息（如有） 2023 年上 半年偿还 累计发生 金额 2023 年上 半年期末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 2023 年上 | 2023 年上 | | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-054 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （第二次修订稿） 二〇二三年八月 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司"、"本公司"） 是在深圳证券交易所主板上市的公司。为优化公司资本结构，降低财务负担，增 强抗风险能力，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 12,750 万元 （已扣除财务性投资及类金融业务的影响）。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报 告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐通化工股份有限公司向 特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 3、公司专注节能技术研发及应用 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、环保油墨产品和低 VOCs 排放的清洁生产符合国家政策引导方向 2022 年 1 月，国务院《"十四五"节能减排综合方案》指出"推进原辅材料 和产品源头替代工程，实施全过程污染物 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票的相关议案已经公司第六届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议 通过。《珠海市乐通股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称 "预案"）已于 2023 年 3月 7 日在深圳证券交易所网站（http://http://www.szse.cn）披 露。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《珠海市乐 通化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》（以下简 称"预案（第二次修订稿）"）。预案主要修订内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 对本次发行已经履行的程序进 行更新；更新发行数量、募集 | | | | 资金总额 | | | 三、发行对象及其与公司的关 | 更新本次发行完成后控股股东 | | | 系 | 表决权情况 | | 第一节 本次向特定对象 ...

一、关联交易概述 1、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），本次向特定对象发行的 发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司（以下简称"优悦美晟"），优悦美 晟系公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）的全 资子公司，为公司关联方。发行对象将以现金方式认购本次向特定对象发行的股 票。因此优悦美晟认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-047 珠海市乐通化工股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的认购协议之补充协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票方案已经 2023 年 3 月 7 日召开的公司第六届董 事会第八次会议审议通过。在公司董事会审议本次向特定对象发行相关议案时， 关联董事周宇斌、黄捷已回避表决，公司独立董事何素英女士、吴遵杰先生、张 踩峰先生已就本次事项进行了事前认可并发表了独立意见。 3、2023 年 3 月 7 日 ...

珠海市乐通化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《珠海市乐通化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了公司会议相关议案，基于独立判断，就第六届董 事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于终止筹划重大资产重组事项暨继续对外投资议案的独立意见 为顺利推进本次交易，经公司与交易各方积极沟通及充分磋商后，对原筹划 重大资产重组方案进行调整，调整后方案将不再构成重大资产重组，但公司拟以 参股形式继续投资本次项目，我们认为终止筹划重大资产重组暨继续对外投资将 有助于公司未来多元化布局及长远发展，不会对公司目前的生产经营活动产生重 大不利影响，不存在损害公司及股东的情形。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。因此我们一致同意终止筹划 重大资产重组暨继续推进对外投资的事项。 公司编制的《珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 ...