珠海市乐通化工股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年上半 年占用累计 发生金额（不 含利息） 2023 年上 半年占用 资金的利 息（如有） 2023 年上 半年偿还 累计发生 金额 2023 年上 半年期末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 2023 年上 | 2023 年上 | | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-054 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （第二次修订稿） 二〇二三年八月 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司"、"本公司"） 是在深圳证券交易所主板上市的公司。为优化公司资本结构，降低财务负担，增 强抗风险能力，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 12,750 万元 （已扣除财务性投资及类金融业务的影响）。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报 告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《珠海市乐通化工股份有限公司向 特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 3、公司专注节能技术研发及应用 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、环保油墨产品和低 VOCs 排放的清洁生产符合国家政策引导方向 2022 年 1 月，国务院《"十四五"节能减排综合方案》指出"推进原辅材料 和产品源头替代工程，实施全过程污染物 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票的相关议案已经公司第六届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议 通过。《珠海市乐通股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称 "预案"）已于 2023 年 3月 7 日在深圳证券交易所网站（http://http://www.szse.cn）披 露。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《珠海市乐 通化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》（以下简 称"预案（第二次修订稿）"）。预案主要修订内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 对本次发行已经履行的程序进 行更新；更新发行数量、募集 | | | | 资金总额 | | | 三、发行对象及其与公司的关 | 更新本次发行完成后控股股东 | | | 系 | 表决权情况 | | 第一节 本次向特定对象 ...

一、关联交易概述 1、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"），本次向特定对象发行的 发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司（以下简称"优悦美晟"），优悦美 晟系公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）的全 资子公司，为公司关联方。发行对象将以现金方式认购本次向特定对象发行的股 票。因此优悦美晟认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-047 珠海市乐通化工股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的认购协议之补充协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票方案已经 2023 年 3 月 7 日召开的公司第六届董 事会第八次会议审议通过。在公司董事会审议本次向特定对象发行相关议案时， 关联董事周宇斌、黄捷已回避表决，公司独立董事何素英女士、吴遵杰先生、张 踩峰先生已就本次事项进行了事前认可并发表了独立意见。 3、2023 年 3 月 7 日 ...

珠海市乐通化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《珠海市乐通化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了公司会议相关议案，基于独立判断，就第六届董 事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于终止筹划重大资产重组事项暨继续对外投资议案的独立意见 为顺利推进本次交易，经公司与交易各方积极沟通及充分磋商后，对原筹划 重大资产重组方案进行调整，调整后方案将不再构成重大资产重组，但公司拟以 参股形式继续投资本次项目，我们认为终止筹划重大资产重组暨继续对外投资将 有助于公司未来多元化布局及长远发展，不会对公司目前的生产经营活动产生重 大不利影响，不存在损害公司及股东的情形。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。因此我们一致同意终止筹划 重大资产重组暨继续推进对外投资的事项。 公司编制的《珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-042 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于2023年8月8日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年8月11日以通 讯表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事 3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项暨继续对外投资事项的议 案》 公司与浙江安吉经济开发区管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于2023 年7月14号签署了《产业投资合作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通 过自有及自筹资金在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简 称"项目公司"），建设高效异质结电池和组件智能制造项目。（以下简称"本次 交易"）。 为更 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 珠海市乐通化工股份有限公司 Letong Chemical Co.,Ltd （广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园） 2023 年度向特定对象发行股票预案 （第二次修订稿） 二〇二三年八月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》及《证券法》等法律、法规、规章、规范 性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 有关审批机关的批准或批复。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或 ...

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于2023年8月8日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2023年8月11日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项暨继续对外投资事项的议 案》 公司与浙江安吉经济开发区管理委员会（以下简称"安吉经开区"）于2023 年7月14号签署了《产业投资合作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟通 过自有及自筹资金在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简 称"项目公司"），建设高效异质结电池和组件智能制造项目。（以下简称"本次 交易"）。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-041 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-044 珠海市乐通化工股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者的利 益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结 合实际情况制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行做出了承诺 ...