河南华英农业发展股份有限公司 股东大会议事规则 《公司章程》第四十条规定的股东大会职权不得通过授权的形式由董事会或 者其他机构和个人代为行使。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使 其他职权的，应当符合法律法规、《指引第 1 号》、深圳证券交易所其他规定和 《公司章程》及本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开,出 现《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大 会在二个月内召开。 1 河南华英农业发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《 ...

河南华英农业发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之—提名，并由董事会选举产 ...

河南华英农业发展股份有限公司 章 程 $$\hat{M}^{\boxed{\text{E}}}$$ $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,{\bf{\not\equiv}}\,{\bf{\not\equiv}}+{\cal{H}}$$ | ン | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 党建工作 | | 22 | | 第一节 | 党委和纪委 | 22 | | 第二节 | 党委职权 | 22 | | 第三节 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-045 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午九时在公司总部潢川县华 英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召 集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人， 实际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》详见同日披露 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-050 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议作 出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023年11月15日（周三）14:30 2、网络投票时间：2023年11月15日（周三） （1）通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-048 河南华英农业发展股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （1）河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"） 与杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称"东合羽绒"）于 2021 年 10 月签署的《厂房租赁合同》即将两年期满，因业务经营需要，续 租位于杭州市萧山区新塘街道霞江村（建筑面积：20,980 平方米） 作为生产经营使用。杭州华英新塘和东合羽绒新签署《厂房租赁合同》， 租期一年，租金总额为人民币 180 万元。 （2）公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司（以下简称"安 徽华英新塘"）与东合羽绒于 2021 年 10 月签署的《厂房租赁合同》 即将两年期满，为满足生产经营需要，续租位于杭州市萧山区新塘街 道霞江村（北天鹅基地）（建筑面积：13,605 平方米）作为生产经 营使用。安徽华英新塘和东合羽绒新签署《厂房租赁合同》，租期一 年，租金总额 ...

1 河南华英农业发展股份有限公司 公司章程修订对照表 根据河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第八次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，公 司拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东 大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | | 第八十二条 | | | …… | | | 因换届改选或其他原因需更换、增 | | 第八十二条 | 补董事、监事时，公司董事会、监事会 | | | 及单独或合并持有公司发行股份 3%以 | | …… | 上的股东，可提出非独立董事候选人、 | | 因换届改选或其他原因需更 | | | | 监事候选人；公司董事会、监事会及 | | 换、增补董事、监事时，公司董事 | 单独或合并持有公司发行股份 1%以上 | | 会、监事会及单独或合并持有公司 | | | 发行股份 3%以上的股东，可提出董 | 的股东，可提出独立董事候选人。 | | | 股东大会选举董事、监事时可以采 | | 事（独立董事）候选人、监事候选 | 用累积投票制进行表决。股东大会以累 | | 人 ...

河南华英农业发展股份有限公司 提名委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 条的规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会议相关 资料等工作。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第八次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年10月27日召开的第七届董事会第八次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、关于签署租赁协议暨关联交易的独立意见 1、本次租赁关联方厂房符合公司业务需要和发展规划，能增强 公司羽绒板块发展能力，更好地维护投资者利益，不会对公司的独立 性产生实质影响。交易双方定价方式以市场公允价格为基础，体现公 平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序及 表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法 规、部门规章及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定。因 此，我们同意该议案，并同意提交公司 ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，充分发挥公司董事会的经营决策作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以 及《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人。 第二章 董事会职权 第四条 董事会主要行使下列职权： 河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的 ...