河南华英农业发展 股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01060002 号 北京国府嘉盈乡 铸殊普通合伙) l 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行任 报告编码:京25PNWYSDJ7 目 项 内部控制审计报告 起始页码 1-2 the state and the states of the states of the seems of the t and a .. . . . . . . . . . . . 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街９号院５号楼 化瑞大厦九层 邮编 100016 由迁 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字(2025)第 01060002 号 河南华英农业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南华 英农业发展股份有限公司(以下简称"华英农业公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 and and 一、华英农业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级 会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计 人才。历任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达包装有限公 司财务总监等职务；2017 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公 司副总裁兼财务总监。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 河南华英农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 为进一步做好履职工作，本人在会前认真审阅会议文件资料，主 动向公司了解相关情况；会议上，本人基于掌握的情况，从专业出发， 积极参与各项议题的讨论，独立、客观、审慎地参与决策。 2024年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定 要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董 事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2024年度，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，审 计委员会、薪 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张瑞，中国国籍，1989 年 9 月出生，本科学历，注册会计 师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳） 有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第一次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于为控股子公司提供担保暨关联交 易的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态 度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： （一）关于2024年度利润分配预案的审查意见 公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《公司 章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于 公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益 的情形。 （二）关于为控股子公司提供担保暨关联交易的审查意见 2025 年 4 月 17 ...

第一条 为了提高河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、声誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）各类媒体（含报刊、电视、网络等）对公司的负面报道或评论； 河南华英农业发展股份有限公司 舆情管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上流传的已对公司或即将对公司造成不良影响的谣言、传言； （三）可能或已经影响投资者决策，导致股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情的处理应实行集中领导、统筹协调、迅速反应、统 一应对的原则，有效监控、评估舆情动态，主动应对、引导内外舆论，避免和消 除可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司及投资者的利益。 第四条 公司设立舆情危机应对领导小组（以下简称"舆情 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 124244.42万股，累计占流通股比： 58.5%，较上期变化： -269.67万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙) | 51189.36 | 24.10 | 不变 | | 河南光州辰悦实业有限公司 | 34151.99 | 16.08 | 不变 | | 信阳华信投资集团有限责任公司 | 10463.58 | 4.93 | 不变 | | 河南潢川农村商业银行股份有限公司 | 4894.30 | 2.30 | 不变 | | 河南华英农业（002321）发展股份有限公司破产企业财 产处置专用账户 | 4664.71 | 2.20 | 不变 | | 潢川县农投新动能企业管理中心(有限合伙) | 4459.91 | 2.10 | 不变 | | 信阳市广兴股权投资管理中心(有限合伙) | 4265.78 | 2.01 | 不变 | | 河南省农业融资租赁股份有限公司 | 3805.83 | 1.79 | ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期 2024 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 年度 2024 | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生 | 占用资金 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - - | - | | | | | | | | | 前控股股 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002321 证券简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准日 | 2024 年 12 | | | | | | | 月 31 | 日，包含商誉的资产 | | | | | | | | 组纳入评估范围内的账面 | | | | 杭州华英新塘 | 嘉瑞国际 | 井伟 | | | 价值为 | 33,303.83 | 万元， | | 羽绒制品有限 | | 11220044 | 嘉瑞评报字 | | | | | | | 资产评估 | | (2025)第 | 可收回金额 | 本次评估采用预计未来现 | | | | 公司包含商誉 | | 苏怡婧 | | | | | | | | 有限公司 | | ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河南华英农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南华英农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...