河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 6、2024 年 10 月 30 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通 过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于签署租赁协议暨 关联交易的议案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》《关 于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年度，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负 责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度 工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和 表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。会议召开具体情况如下： 1、2024 年 1 月 26 日，公司第七届监事会第八次会议审议通过 了《关于 2024 年度日常关联 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002321 证券简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准日 | 2024 年 12 | | | | | | | 月 31 | 日，包含商誉的资产 | | | | | | | | 组纳入评估范围内的账面 | | | | 杭州华英新塘 | 嘉瑞国际 | 井伟 | | | 价值为 | 33,303.83 | 万元， | | 羽绒制品有限 | | 11220044 | 嘉瑞评报字 | | | | | | | 资产评估 | | (2025)第 | 可收回金额 | 本次评估采用预计未来现 | | | | 公司包含商誉 | | 苏怡婧 | | | | | | | | 有限公司 | | ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 05 月 09 日（周五）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会 议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年05月09日（周五）14:30 2、网络投票时间：2025年05月09日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

二〇二五年四月十七日 河南华英农业发展股份有限公司监事会 关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情 况及董事会出具的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 审核，现发表意见如下： 公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公 司内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要， 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的公 司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公 司内部控制的实际情况。 河南华英农业发展股份有限公司监事会 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-009 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等 方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先生 主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-008 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10：00 在公司总部潢 川县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均 先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事 及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式审议通过以下 议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-011 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 32,360,554.53 | -31,836,962.70 | -596,943,694.71 | | 净利润（元） | | | | 1 | 合并报表本年度末累计 | -3,956,614,218.84 | | --- | --- | | 未分配利润（元） | | | 母公司报表本年度末累 | -4,011,761,775.92 | | 计未分配利润（元） | | | 上市是否满三个完整会 | 是 | | 计年度 | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 现金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 1 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许水均、主管会计工作负责人龚保峰及会计机构负责人（会 计主管人员）龚保峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中畜禽水产养殖业的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-007 河南华英农业发展股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：华英农业，证券代码：002321） 连续2个交易日（2025年4月7日、4月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及《深圳证券交易所 交易规则》规定的异常波动标准。 二、公司关注、核实的相关情况 6、公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）与信阳市广兴股权投资管理中心（有 限合伙）于2025年4月1日签署了《一致行动解除协议》，决定解除双方于2022年2月28日签署的《一致 行动协议》。本次解除一致行动关系不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司的治 理结构和日常经营活动产生不利影响。具体内容详见公司于2025年4月2日对外披露的《关于控股股东解 除一致行动关系暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-00 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-007 河南华英农业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证 券简称：华英农业，证券代码：002321）连续 2 个交易日（2025 年 4 月 7 日、4 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触及《深圳 证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与 公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员书面或 通讯问询，现就有关情况说明如下： 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形； 6、公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙） 与信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）于 2025 年 4 月 1 日签 1 署了《一致行 ...