河南华英农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张瑞，中国国籍，1989 年 9 月出生，本科学历，注册会计 师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳） 有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情 ...

本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级 会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计 人才。历任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达包装有限公 司财务总监等职务；2017 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公 司副总裁兼财务总监。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 河南华英农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第一次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于为控股子公司提供担保暨关联交 易的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态 度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： （一）关于2024年度利润分配预案的审查意见 公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《公司 章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于 公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益 的情形。 （二）关于为控股子公司提供担保暨关联交易的审查意见 2025 年 4 月 17 ...

第一条 为了提高河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、声誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）各类媒体（含报刊、电视、网络等）对公司的负面报道或评论； 河南华英农业发展股份有限公司 舆情管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上流传的已对公司或即将对公司造成不良影响的谣言、传言； （三）可能或已经影响投资者决策，导致股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情的处理应实行集中领导、统筹协调、迅速反应、统 一应对的原则，有效监控、评估舆情动态，主动应对、引导内外舆论，避免和消 除可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司及投资者的利益。 第四条 公司设立舆情危机应对领导小组（以下简称"舆情 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 124244.42万股，累计占流通股比： 58.5%，较上期变化： -269.67万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业(有限合伙) | 51189.36 | 24.10 | 不变 | | 河南光州辰悦实业有限公司 | 34151.99 | 16.08 | 不变 | | 信阳华信投资集团有限责任公司 | 10463.58 | 4.93 | 不变 | | 河南潢川农村商业银行股份有限公司 | 4894.30 | 2.30 | 不变 | | 河南华英农业（002321）发展股份有限公司破产企业财 产处置专用账户 | 4664.71 | 2.20 | 不变 | | 潢川县农投新动能企业管理中心(有限合伙) | 4459.91 | 2.10 | 不变 | | 信阳市广兴股权投资管理中心(有限合伙) | 4265.78 | 2.01 | 不变 | | 河南省农业融资租赁股份有限公司 | 3805.83 | 1.79 | ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期 2024 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 年度 2024 | 年期 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生 | 占用资金 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - - | - | | | | | | | | | 前控股股 ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况（以下简称北京国府嘉盈所） 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年8月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379 首席合伙人：申利超 2024年度末合伙人数量34人；2024年度末注册会计师人数162人； 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数67人； 2024年度经审计的收入总额7,617万元，审计业务收入4,369万元， ...

一、担保情况概述 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-015 河南华英农业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保基本情况 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 12 月 25 日及 2025 年 1 月 10 日召开了第七届董事会第二 十次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于为下属子 公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司 杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向浙 江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行申请合计不超过 8,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。截 至目前，公司已实际为其提供担保余额为 5,000 万元。 根据杭州华英新塘的经营发展需要，公司本次拟为其向浙江萧山 农村商业银行股份有限公司新塘支行新增申请不超过 5,000 万元人 民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。最终授信 及担保以贷款银行实际审批 ...

公司 2024 年度实现营业总收入 473,058.16 万元，较上年增加 27.68%，归属于上市公司股东的净利润 3,236.06 万元，较上年增加 201.64%，实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大， 2024 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2024 年度未弥补亏损金额 仍超过实收股本总额的三分之一。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-013 河南华英农业发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、情况概述 根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计 报告，公司截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-395,661.42 万元，实收股本为213,289.01万元，未弥补亏损金额超过公司实收 股本总额的三分之一。依据《公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 河南华英农业发展股份有限公司 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 1 ...