河南华英农业发展股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第二次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第二十二次会议审议的《关于为下 属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》进行审议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真 实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原 则，对审议事项发表如下审查意见： 本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司为其提 供担保有利于其持续发展，符合公司及股东的利益。公司为控股子公 司提供担保，公司控股子公司的其他股东已出具了《反担保承诺书》， 防范上市公司担保风险。公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司 无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司 独立性产生影响。鉴于此，我们一致同意将 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-022 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各 类应收款项、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 （一）整体情况 公司 2025 年第一季度信用减值及资产减值准备合计计提 945.54 万元。其中，应收账款计提减值准备 101.54 万元，其他应收款转回 减值准备 65.40 万元，存货计提跌价准备 909.40 万元。 （二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明 1、信用减值准备 公司 2025 年第一季度应收账款计提减值准备 101.54 万元；其他 应收款转回减值准备 65.40 ...

1 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见、提升交流的针对性， 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆东方 财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4711557） 或使用微信扫描上方二维码提问。本次业绩说明会上，公司将在信息 披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 河南华英农业发展股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025年第一季度业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025 年4月19日、4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务 状况，公司将于2025年5月8日（星期四）下午15:00至17:00在东方财 富路演平台举办2024年度暨2025年 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-021 河南华英农业发展股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及接受关联方 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足业务发展对资金的需求，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司菏泽华运食品有限公司（以下 简称"菏泽华运"）拟向山东单县农村商业银行股份有限公司、中国 邮政储蓄银行股份有限公司单县支行等金融机构申请合计不超过 1,000 万元人民币综合授信额度，公司拟为上述综合授信额度提供连 带责任保证担保，公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司（以下简称 "菏泽禽业"）拟以其自有土地及房产为上述综合授信额度提供抵押 担保，担保期限三年。最终授信及担保以实际签署的合同为准。在上 述授信及担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事 宜，并签署相关法律文件。 2、为满足羽绒板块生产经营需要，公司拟为控股子公司杭州华 英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向中信银行 股份有限公司杭州分行新增申请不超过 5,00 ...

在食品领域，华英农业打造"从农场到餐桌"的全产业链条，高品质、差异化、特色化发展，深度布局国 内国际双循环市场，已成为全球优质鸭肉供应商。2024年，公司实现生鲜冻品销量9.01万吨，营业收入 8.75亿元，同比增长5.24%，毛利率实现由负转正；熟食板块(含预制菜)实现营业收入5.84亿元，同比下 降2.87%，其中，熟食出口量1.27万吨，实现营业收入3.81亿元，同比增长2.01%。 在羽绒领域，华英农业打造"从源头到消费端"的全产业链条，推动品牌升维、品质可控、功能升级，已 成为全球羽绒领域的产业龙头。2024年，公司实现羽绒产品销量7819.49吨，营业收入31.80亿元，同比 增幅达45.42%。 2025年，华英农业将深入贯彻"双王"发展战略，以改革创新为动力，聚焦食品与羽绒两大主业，全面推 进产业链升级，力争在新质生产力培育、运营效率提升、市场竞争力强化等方面不断取得进展。未来， 公司将以高质量发展为主线，坚持战略定力不动摇，通过系统性改革举措激发内生动力，重点构建安全 可控、协同高效的双链发展格局，为股东创造可持续价值。 中证报中证网讯(王珞)4月18日晚，华英农业（002321）披露202 ...

报告期内，公司实施精益化管理，降本增效。同时，把握消费需求趋势，推进食品精深加工体系升级， 重点打造高附加值熟食及预制菜产品矩阵，构建生态健康产业新模式，逐步打开新的增长空间。 4月18日晚间，河南华英农业（002321）发展股份有限公司(以下简称"华英农业")发布2024年度报告。 报告期内，公司实现营业收入47.31亿元，同比增长27.68%；归属于上市公司股东的净利润为3236.06万 元，扭亏为盈。 对于业绩变化的原因，华英农业表示，报告期内公司不断提升产业链精益管理水平、提高产能利用率， 加大市场开拓力度，主营产品产、销量同比稳步上升，使得公司业绩保持较好的增长。 公司相关负责人对《证券日报》记者表示，去年营收的增长主要在于羽绒业务收入大幅增长，在利润方 面，冻品毛利改善以及投资收益同比增长带动整体利润的增长。 近年来，华英农业围绕"食品+羽绒"两大全产业链发展。在食品领域，公司打造"从农场到餐桌"的全产 业链条，不断丰富产品品类，布局国内国际市场。公司高品质鸭制产品已出口到日本、韩国、欧盟、加 拿大等50多个国家和地区，连续多年保持行业出口领先地位。 2024年，公司实现生鲜冻品销量9.01万吨， ...

河南华英农业发展 股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01060002 号 北京国府嘉盈乡 铸殊普通合伙) l 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行任 报告编码:京25PNWYSDJ7 目 项 内部控制审计报告 起始页码 1-2 the state and the states of the states of the seems of the t and a .. . . . . . . . . . . . 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街９号院５号楼 化瑞大厦九层 邮编 100016 由迁 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字(2025)第 01060002 号 河南华英农业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南华 英农业发展股份有限公司(以下简称"华英农业公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 and and 一、华英农业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

河南华英农业发展 股份有限公司 审计报告 国府审字（2025）第 01060019 号 北京国府嘉盈 (特殊普通合伙) 川工 早 : 日 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-118 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街9号院5号村 邮编 100016 华瑞大厦九层 申话 +86 10 64790905 审计报告 国府审字(2025)第 01060019 号 河南华英农业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫"式"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//ac.moch.ers.co）"进行" "四" ・目 录 我们审计了河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"华英农业公司")财务报 表, ...

关于河南华英农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府专审字(2025) 第 01060003 号 北京国府嘉盈 *(特殊普通合伙) 十日 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编例:京2588AMXHJ 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于河南华英农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 国府专审字(2025)第 01060003 号 河南华英农业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"华英农业公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 为进一步做好履职工作，本人在会前认真审阅会议文件资料，主 动向公司了解相关情况；会议上，本人基于掌握的情况，从专业出发， 积极参与各项议题的讨论，独立、客观、审慎地参与决策。 2024年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定 要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董 事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2024年度，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，审 计委员会、薪 ...