第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议。 河南华英农业发展股份有限公司 提名委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员人选由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 ...

河南华英农业发展股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥商品期货套期保值功能， 规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的商品 期货套期保值业务流程，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期 货和衍生品法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行商品期货套期保值业务的品种只限于生产经营相关的产 品或所需的原材料，如玉米、豆粕、豆油、小麦等，目的是借助商品期货市场的 价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具有效防范原材料价格波动风险，锁 定经营利润。公司从事商品期货套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市 ...

河南华英农业发展股份有限公司 子公司管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南华英农业发展股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理控制，促进子公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件以及《河南华英 农业发展股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司。 （二）控股子公司，是指公司持股比例 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管理规 定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项 ...

河南华英农业发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理,加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定,特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 公司证券 ...

河南华英农业发展股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 河南华英农业发展股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理， 确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或者深圳证券 交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一 ...

河南华英农业发展股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（"以下简称《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 适用人员：公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员的离职包括任期届满未连任或续聘、任期 内主动辞职、被解除职务、被终止劳动合同或聘任合同、退休及其他导致其实际 离职的情形。 除前款所列情形外，董事辞职自公司收到其辞职报告之日生效。 高级管理人员的辞职自公司董事会收到其辞职报告之日生效。 1 河南华英农业发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第五条 董事、高级 ...

河南华英农业发展股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 河南华英农业发展股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为了进一步加强和规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，建立健全防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和深圳证券交易 所相关规定所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占 ...

河南华英农业发展股份有限公司 战略与 ESG 委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance）（以 下合称"ESG"）管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构， 促进公司高质量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投融资决策、可持续发展规划和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）由董 事长担任。主任委员（ ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 河南华英农业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步促进河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定和《公司章程》制定，结合 公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的聘任 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、管理等专业知 识，具备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并取得 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...