证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-053 河南华英农业发展股份有限公司 关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十一月四日 2 1 或使用微信扫描上方二维码提问。本次业绩说明会上，公司将在信息 披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《2024年三季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年第 三季度的经营情况，公司将于2024年11月6日（星期三）下午15:00 至17:00在东方财富路演平台举办2024年第三季度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东 方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4570192） 或使用微信扫描下方二维码， ...

公司 2024 年前三季度信用减值及资产减值准备合计计提 1,411.70 万元。其中应收账款计提减值准备 2,104.80 万元，其他应 收款冲回减值准备 1,278.90 万元，存货计提跌价准备 585.80 万元。 （二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明 1、信用减值准备 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-051 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值 准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行全面清查，对各项资产减值的 可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 （一）整体情况 2024 年前三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,579,293,419.14, representing a 35.54% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,853,688.89, a significant increase of 480.32% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,816,338.43, up 219.98% from the previous year[2] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥3,756,923,951.36, a significant increase of 41.5% compared to ¥2,656,839,621.00 in the same period last year[17] - Net profit for the quarter was ¥83,671,790.69, representing a 17.5% increase from ¥71,433,295.89 in the previous year[18] - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥32,799,627.05, compared to ¥16,010,377.97 in the same quarter last year, marking a 104.8% increase[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,919,725,384.44, reflecting a 6.54% increase from the end of the previous year[2] - The company's total current assets increased to RMB 2,183,013,401.44 from RMB 1,883,554,760.42, reflecting a growth of approximately 15.9%[14] - Total liabilities increased to ¥2,508,791,567.34, up from ¥2,283,226,733.61, reflecting a growth of 9.9%[16] - The company’s total liabilities decreased to RMB 2,183,013,401.44 from RMB 2,195,000,000, indicating a reduction of about 0.5%[14] - Non-current assets totaled RMB 1,736,711,983.00, down from RMB 1,795,448,627.32, representing a decrease of about 3.3%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥134,399,879.55, an increase of 160.79% compared to the same period last year[7] - Operating cash flow for the period reached CNY 134,399,879.55, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -221,076,491.73 in the same period last year[20] - Total cash inflow from operating activities was CNY 4,143,491,161.41, up from CNY 2,900,442,973.77 year-over-year, indicating a growth of approximately 42.8%[20] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 4,009,091,281.86 from CNY 3,121,519,465.50, reflecting a rise of about 28.5%[20] - The company’s cash flow from financing activities was negatively impacted by a net cash outflow of CNY -151,562,632.14, contrasting with a positive cash flow of CNY 164,464,429.34 in the previous year[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 51.22% to ¥6,922,373.63 due to the completion of certain projects[7] - Research and development expenses decreased to ¥6,922,373.63 from ¥14,191,304.20, a reduction of 51.2% year-over-year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,219[8] - The company completed a share repurchase of 28,750,775 shares, accounting for 1.35% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 50,992,939.26[12] Investment and Equity - The company reported an investment income of ¥24,575,078.36, a substantial increase of 335.82% year-on-year[7] - The company reported a significant increase in long-term equity investments to RMB 61,254,494.14 from RMB 36,924,392.81, marking a rise of about 65.9%[14] - The total equity of the company rose to ¥1,410,933,817.10, compared to ¥1,395,776,654.13, indicating a growth of 1.3%[16] Financial Expenses - The company’s financial expenses increased to ¥59,867,561.75, up from ¥52,207,959.02, reflecting a rise of 14.8%[17]

2、本次《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》已经公 司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024年10月30日召开第七届董事会第十七次会议，以3票同意、0票 反对、0票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇、陈尧华、 1 朱明红、张巍、龚保峰回避表决。本次调整2024年度日常关联交易 预计事项需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-050 河南华英农业发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2024年1月26日、2月27日召开了第七届董事会第十二次会议及 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》，公司2024年度日常关联交易预计总额为不超过 9,950万元，详见公司于2024年1月27日披露的《关于2024年度日常 关联交易 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-045 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十七次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先 生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女 士、朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通讯方式参会。公司董 事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-048 河南华英农业发展股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 1、交易基本情况 东合羽绒为公司实际控制人许水均先生的女儿许玲丽女士控制 的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，东合 羽绒构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 1 3、董事会审议情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事许水均 先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利 害关系的关联人将回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-052 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 20 日下午 14 点 30 分召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年11月20日（周三）14:30 2、网络投票时间：2024年11月20日（周三） （1）通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-046 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件 等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事丁庆博先生、张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会 主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于向公司关联方借款暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议、决 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第三次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于签署租 赁协议暨关联交易的议案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议 案》《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议。独 立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则， 对审议事项发表如下审查意见： 一、关于签署租赁协议暨关联交易的审查意见 三、关于调整2024年度日常关联交易预计的审查意见 本次调整2024年度日常关联交易预计是公司发展和日常经营所 需，交易价格根据市场原则协议确定，不会对公司独立性造成影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。鉴于此，我们一致同意将上述议 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-049 河南华英农业发展股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 2023年10月27日，经河南华英农业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第七届董事会第八次会议审议通过，同意公司及控股子 公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申请的不超过人 民币3亿元借款额度展期1年，借款利率不超过年化7%，借款金额在总 额度内循环使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司关 联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。截至目前， 上述借款本金及其对应利息余额为8,779.65万元。 鉴于上述借款额度即将到期，考虑到公司及控股子公司业务发 展规划、项目投资和经营活动的资金需求，为丰富资金流，经协商一 致，公司及控股子公司将在不超过 1.5 亿元的借款额度范围内进行续 期，续期期限为 1 年，借款利率不超过年 ...