河南华英农业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 河南华英农业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步促进河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定和《公司章程》制定，结合 公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的聘任 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、管理等专业知 识，具备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，并取得 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...

河南华英农业发展股份有限公司 战略与 ESG 委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance）（以 下合称"ESG"）管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构， 促进公司高质量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投融资决策、可持续发展规划和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）由董 事长担任。主任委员（ ...

河南华英农业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机 ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确相关办 理程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定,特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖 ...

河南华英农业发展股份有限公司 定期报告编制管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平， 认真履行公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 公司制定的相关规定的要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在每一个会计 年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易 所关于编制定期报告的最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 （三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件 ...

河南华英农业发展股份有限公司 印章管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）印章 管理制度，明确印章的保管和使用审批权限，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司、分公 司印章管理参照本制度执行。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、法定代表人印章、财务章、合同 专用章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行政部门的 公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名 义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、协议、合同、 法定代表人或授 ...

河南华英农业发展股份有限公司 审计委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会委员。 审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对审计委 员会委员资格的要求，具备能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员 会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 ...

河南华英农业发展股份有限公司 总经理工作细则 河南华英农业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范总经理的职务行为和总经理议事程序，现根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，有较强的使命感和积极开拓 的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （ ...

河南华英农业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 河南华英农业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （三）公司董事和高级管理人员、各部门和各分/子公司的主要负责人； （四）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司内部其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员； 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其证券衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第三条 本制度所称 ...

河南华英农业发展股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 河南华英农业发展股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报编制和披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件以及公司制定的相关规定的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究"是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务，或因其他个人原因，导致年报信息披露的重大差错， 给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 实行责任追究，应遵循以下原则： 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第四条 本制度所指"年报信息披露的重大差错"，是指在报告期内发生重 大会计差错、重大遗漏信息补充、业绩预告修正 ...