证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十次会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先 生召集，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长许水均先生、董事叶金鹏先生、 王火红先生、张瑞女士、朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通 讯方式参会。公司董事长许水均先生因公务无法现场主持会议，本次 会议由半数以上董事共同推举董事张勇先生主持，公司监事及部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-064 河南华英农业发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）以自 有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州华英新塘"）提供不超过2,900万元的财务资助，期限自实际 借款之日起不超过2025年12月31日，借款不计利息，在上述额度范围 内可循环使用。 2、本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同 意提交公司董事会审议。公司第七届董事会第二十次会议已审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公 司对其具有实质的控制和影响，不会对公司的日常经营产生重大影响。 同时，公司将密切关注杭州华英新塘的经营管理，控制资金风险。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第七届董事会第十五次会议，审 议 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-066 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 10 日下午 14 点 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30 2、网络投票时间：2025年1月10日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-065 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 反对、0 票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇、陈尧 华、朱明红、张巍、龚保峰已回避表决。本次交易需提交公司股东 大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | | | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 实际发生 | 预计 | 生额与 | 披露日期及 | | 类别 | | 易内容 | 金额 | 金额 | 预计金 | 索引 | | | 浙江东兴羽绒 | | | | 额差异 | | | 向关联人 | 制品有限公司 | 料、商 | 52.52 | 60.00 | -12.47% | 公司于2024 年1月 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-061 河南华英农业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证 券简称：华英农业，证券代码：002321）连续 3 个交易日（2024 年 12 月 13 日、12 月 16 日、12 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，触及《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与 公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员书面或 通讯问询，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-059 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日下午 15：00 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先 生召集，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女 士、朱明红先生、张巍先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先 生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨 ...

2 1 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司2024年第四次独立 董事专门会议意见之签字页） 叶金鹏 王火红 张瑞 2024 年 12 月 2 日 河南华英农业发展股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于下属子 公司之间担保并接受关联方担保的议案》进行审议。独立董事于会前 获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项 发表如下审查意见： 本次下属子公司之间担保事项是基于子公司实际生产经营所需， 属于正常的经营行为，符合公司的实际发展需求。公司关联方为上述 申请综合授信事项提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东的利益的情形，不 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-060 河南华英农业发展股份有限公司 关于下属子公司之间担保并接受关联方担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为满足羽绒子公司的发展和生产经营需要，河南华英农业发展股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品 有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）拟向温州银行股份有限公司 杭州分行申请不超过人民币 2,200 万元综合授信额度，杭州华英新塘 全资子公司安徽华英新塘羽绒有限公司（以下简称"安徽华英新塘"） 拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过 人民币 2,200 万元，担保期限为一年。除安徽华英新塘提供的担保外， 公司实际控制人许水均先生及关系密切的家庭成员叶小花、许玲丽、 许玲芳拟为上述主体申请综合授信额度提供同等的连带责任保证担 保，不向公司及子公司收取任何担保费用且无需公司及子公司提供反 担保，实际担保方式及额度以与金融机构签订的有关协议为准。 2、关联关系说明 许水均先生为公司的实际控制人、 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Overview - The conference call primarily discusses **Huayin Agriculture**, a company involved in the **fishing and livestock industry** in China, particularly focusing on duck and fish farming, as well as related processing and export activities [1][4][20]. Key Points and Arguments 1. **Leadership and Structural Changes**: - Mr. Xu, with over 30 years in the language industry, controls the investment structure post-reorganization in April 2020, which involved asset and personnel restructuring [1]. - The leadership team has expanded with financial investments from industrial investors, enhancing employee salaries as an incentive [2]. 2. **Revenue and Growth**: - The company has shown strong performance in revenue and cash flow from 2020 to 2024, indicating a positive financial trajectory [3]. - Current revenue from Yulong is approximately **2-3 billion RMB**, with potential for future growth in downstream products [4]. 3. **Market Position**: - Huayin is recognized as a leading fish farming producer in China, ranked second in the industry, with significant influence in duck meat exports to Japan and the EU [4]. - The company aims to expand its export infrastructure while also developing its domestic sales market [4]. 4. **Production and Sales Dynamics**: - The company has a diversified production model, including farms, slaughterhouses, and processing facilities, with a focus on a full-scale business operation [2]. - Domestic sales account for less than 15% of total sales, with a focus on large domestic companies and foreign players [6]. 5. **Pricing Trends**: - The price of duck meat has increased compared to the previous year, with the average price being higher this year [8]. - The price of downy wool has also seen significant increases, influenced by factors such as weather and raw material costs [7][8]. 6. **Environmental and Economic Factors**: - Weather conditions, particularly rainfall and temperature, are noted to impact consumption and pricing in the industry [11][12]. - The company is adapting to a circular economy model, focusing on sustainable practices in its operations [5]. 7. **Future Outlook**: - The company plans to maintain a growth rate of **10% to 15%** over the next few years, with a focus on farming and production capacity [17]. - There is an emphasis on improving the economic level and consumption capacity to drive future demand for products [15]. Additional Important Information - The company has undergone significant transformations in recent years, moving from seeding to farming and downstream production, which has led to improved economic growth and performance metrics [20]. - The conference highlighted the importance of maintaining a balance between production and market demand, especially in light of fluctuating prices and inventory levels [19]. This summary encapsulates the essential insights from the conference call, providing a comprehensive overview of Huayin Agriculture's current status, challenges, and future strategies in the industry.

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-058 河南华英农业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与 公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员书面或 通讯问询，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 一、股票交易异常波动情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证 券简称：华英农业，证券代码：002321）连续 2 个交易日（2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触及 《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。 股票上市规则》等有关规定 ...