证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-026 河南华英农业发展股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容： 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用 于维护公司价值及股东权益。回购方案主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及 股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限 内出售或注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策施行； （3）拟回购股份的价格区间：不超过 2.30 元/股（含）； （4）拟回购股份的金额：本次拟回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。资 金来源为公司自有或自筹资金； （5）拟回购股份数量及占公司总股 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-024 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日上午 9：00 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生 召集，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、 朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通讯方式参会。公司董事长 许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 ...

（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司2024年第二次独立 董事专门会议意见之签字页） 叶金鹏 王火红 张瑞 河南华英农业发展股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次独立董事专门会 议，对拟提交公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于向控股子 公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前获 得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的 基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发 表如下审查意见： 本次公司按持股比例为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限 公司（以下简称"杭州华英"）提供财务资助，符合杭州华英的经营 实际需求，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司向杭州华英提供 财务 ...

股票代码：002321 股票简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上会议） 天风证券 陈潇、冯佳文、黄建霖 中泰证券 姚雪梅 中原证券 张蔓梓 国新证券 秦墅隆 万家基金 邱庚韬 参与单位名称及 建信养老 徐瑞 人员姓名 泰达宏利 史佳璐 华泰资管 曹青宇 财通资管 杨振 汇正财经 王哲 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-022 河南华英农业发展股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划实施完成的公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理 人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人 及部分董事、监事、高级管理人员计划自 2023 年 12 月 11 日起 6 个 月内通过深圳证券交易所增持公司股份，合计计划增持金额不低于人 民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）。 2、截至本公告披露日，公司增持主体通过深圳证券交易所集中 竞价交易方式合计增持公司股份 11,539,850 股，占公司总股本的 0.5410%，合计增持金额为 2,022.94 万元，本次增持计划实施完成。 公司于近日接到相关增持主体的通 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-023 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | 1 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司持股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司函告，获悉其所持 有公司的部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 是否为 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-021 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司股东部分股份冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持 股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司（以下简称"光州辰悦"） 所持有公司的部分股份存在司法冻结的情况，具体事项如下： 1、根据光州辰悦来函说明，此次冻结系光州辰悦为外部公司融 资担保所引发的。截至目前，上述纠纷尚在法院庭审阶段，暂不存在 被司法拍卖、变卖的风险。光州辰悦目前正积极与相关方进行沟通调 解，力争尽快妥善解决相关问题。 2、上述股份冻结事项不会对公司日常经营产生影响，光州辰悦 不属于公司控股股东或实际控制人，不会导致公司控制权发生变更， 亦不会对公司持续经营产生不利影响。 3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，严格按照相关法 律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 1 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-020 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表 1 决结果合法、有效。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 名，代表公司 股份 1,011,514,546 股，占公司现有股份总数 2,132,890,071 股的 47.4246%（保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，现场 出席会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 974,260,532 股，占 公司现有股份总数的 45.6780%；通过网络投票方式出席会议的股东 5 人，代表股份 37,254,014 股，占公司现有股份总数的 1.7466%。通 过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（ ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 关于河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 编号：TCYJS2024H0647 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师姚毅琳、傅剑参加 公司 2023 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥741,662,532.89, representing a 22.64% increase compared to ¥604,747,413.72 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 76.71% to ¥1,116,864.63 from ¥4,794,536.14 year-on-year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 741,662,532.89, representing an increase of 22.6% compared to CNY 604,747,413.72 in Q1 2023[22] - The net profit for Q1 2024 was CNY 20,072,925.21, an increase of 9.8% from CNY 18,299,617.39 in Q1 2023[24] - The company reported a gross profit margin of approximately 1.4% for Q1 2024, compared to 2.4% in Q1 2023[22] - The total liabilities increased to CNY 2,388,041,159.97 in Q1 2024, compared to CNY 2,283,226,733.61 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.6%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥986,259.30, a 99.22% reduction from a net outflow of ¥125,902,196.28 in the previous year[4] - The total cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 1,030,963,178.97, an increase of 30% compared to CNY 793,804,822.84 in Q1 2023[26] - The cash inflow from investing activities was CNY 3,184,702.75, significantly down from CNY 60,936,653.83 in Q1 2023, resulting in a net cash outflow of CNY -17,170,010.98[27] - The cash inflow from financing activities totaled CNY 538,348,925.00, up from CNY 418,126,803.11 in the previous year, with a net cash inflow of CNY 2,674,192.86[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 88,665,804.39, down from CNY 173,516,070.83 at the end of Q1 2023[27] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of ¥15,186,590.70, reflecting reduced cash inflows from investment and financing activities[10] Assets and Inventory - Total assets increased by 3.39% to ¥3,803,890,739.31 compared to ¥3,679,003,387.74 at the end of the previous year[4] - The company's inventory rose by 32.53% to ¥986,506,894.07, primarily due to increased raw material stock by subsidiaries[9] - Accounts receivable decreased from 449,085,398.00 RMB to 429,657,927.30 RMB, a reduction of about 4.31%[18] - The total current assets increased from 1,883,554,760.42 RMB to 2,030,766,274.73 RMB, an increase of about 7.83%[18] - The total non-current assets increased from 1,252,395,904.44 RMB to 1,223,811,231.02 RMB, a decrease of approximately 2.29%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,913[12] - The largest shareholder, Xinyang Dingxin Xinghua Investment Partnership, holds 24.00% of shares, totaling 511,893,617 shares[12] - The company has a significant number of pledged shares, with 228,000,000 shares pledged by Henan Guangzhou Chenyue Industrial Co., Ltd.[12] Expenses and Investments - The company recorded a 46.89% increase in selling expenses, totaling ¥11,876,113.76, due to enhanced marketing efforts[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,399,062.24, up from CNY 2,176,764.82 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[23] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 729,171,654.04, up 23.5% from CNY 590,776,795.54 in the same period last year[22] Strategic Plans - The company has a plan for strategic expansion and product development, reflecting confidence in future growth[15] - The company plans to increase its shares by an amount between 20 million RMB and 35 million RMB, with 480,880 shares already purchased, representing 0.2255% of total shares[15] Other Notable Points - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[28]