Group 1 - The company Huaying Agriculture (SZ 002321) announced the convening of its 25th meeting of the 7th Board of Directors on October 29, 2025, at its headquarters [1] - The meeting reviewed the proposal to amend the "Rules of Procedure for Board Meetings" among other documents [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was entirely from the poultry farming and food processing industry, accounting for 100.0% [1]

Core Points - Huaying Agriculture announced the nomination of candidates for its eighth board of directors, consisting of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [2] Group 1 - The board of directors will include 6 non-independent directors, one of whom is an employee director, and 3 independent directors [2] - The controlling shareholder, Xinyang Dingxin Xinghua Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), nominated four candidates for non-independent directors: Xu Shuijun, Zhang Yong, Zhu Minghong, and Zhang Wei [2] - Three candidates for independent directors were nominated: Ye Jinpeng, Wang Huohong, and Zhang Rui, with Zhang Rui being a professional accountant [2]

Core Insights - The company reported a slight increase in revenue but significant losses in net profit for the first three quarters of 2025 [1][2] - The company's gross margin and net margin have both declined compared to the previous year [2] Financial Performance - Revenue for the first three quarters was 3.79 billion yuan, a year-on-year increase of 0.89% [1] - Net profit attributable to shareholders was -32.23 million yuan, a year-on-year decrease of 198.26% [1] - The basic earnings per share was -0.02 yuan [1] - Gross margin for the first three quarters was 6.09%, down 0.73 percentage points year-on-year [2] - Net margin was 0.74%, a decrease of 1.49 percentage points compared to the same period last year [2] Quarterly Analysis - In Q3 2025, the gross margin was 5.22%, down 0.75 percentage points year-on-year and down 0.17 percentage points quarter-on-quarter [2] - The net margin for Q3 was 0.60%, a decline of 1.07 percentage points year-on-year and 0.49 percentage points quarter-on-quarter [2] - Total expenses for the period were 153 million yuan, a decrease of 16.68 million yuan year-on-year [2] Shareholder Information - As of the end of Q3 2025, the total number of shareholders was 38,700, a decrease of 10,200 or 20.90% from the end of the previous half [2] - The average market value per shareholder increased from 102,800 yuan to 163,500 yuan, a growth of 59.10% [2] Company Overview - The company, Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd., is located in Huaiyang County, Henan Province, and was established on January 30, 2002 [3] - The main business includes duck/chicken breeding, incubation, poultry sales, feed production, and processing of frozen products [3] - Revenue composition includes down products (65.43%), frozen products (19.27%), and cooked food (13.21%) [3]

河南华英农业发展股份有限公司 内部审计制度 河南华英农业发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、完善公司治理结构的作用，保护公司 及股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或内部审计人员对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现经 营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司（含全资子公司）、内部机构或职 能部门、参股公司以及通过其他方式获得实际控制权的企业或组织。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设审计监察部作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作 的开展与实施。公司审计监察部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 审计 ...

河南华英农业发展股份有限公司 对外担保管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照《深圳证券交易所股票上市 规则》规定，需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用本条第二款规定。 公司控股子公司为本条第二款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应当遵守本制度的相关规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。股东会或 者董事会对对外担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事 1 河南华英农业发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范风险，保证公司资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号— ...

河南华英农业发展股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}=\Xi\#\mp\beta$$ | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 | 26 | | 第一节 | 党委和纪委 | 26 | | 第二节 | 党委职权 | 27 | | 第三节 | 纪委职权 | 27 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，充分发挥公司董事会的经营决策作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《河南华 英农业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本 公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。董事会对 于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、 内容和权限，但授权内容不得超过《公司章程》的相关规定。凡涉及公司重大业务 和重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权 ...

河南华英农业发展股份有限公司 关联交易管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河南华英农业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《管理办法》等中国证监会规定、深交所业务规则和《公 司章程 ...

第一条 为进一步规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 河南华英农业发展股份有限公司 利润分配管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善公司董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机 制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的 股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包 括但不限于电话、邮箱、互动平台等）充分听取中小投资者的意见，做好现金 ...