证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-015 河南华英农业发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管 理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，一方面全面释放产能， 紧密产销联动，继续强化羽绒和食品两大核心业务发展，充分发挥 公司高端市场、出口市场的头部企业竞争优势，从而稳定经营基本 盘，另一方面，公司将着重发展深加工高附加值产品，逐步打开成 长新空间；同时也将积极努力抓住预制菜行业蓬勃发展所带来的市 场机遇，形成新的利润增长点。公司还将采取一系列措施优化内部 管理，加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实现公司 高质量发展。具体举措如下： 1、优化内部管理，提高运营效率。公司将加强内部经济效益考 核，采用更加科学、符合公司实际情况的综合性考核指标引导调动 员工积极性、主动性，提高运营效率。在提质增效上，公司将重点 开展价值链分析，优化采购生产销售环节，实现精益生产；持续完 善成本核算系统，加强成本考 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张瑞，中国国籍，1989 年 9 月出生，本科学历，注册会计 师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳） 有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 本人在会前认真审阅会议文件资料，主动向公司了解相关情况； 会议上，本人基于掌握的情况，从专业出发，积极参与各项议题的讨 论，独立、客观、审慎地参与决策。本年度，本 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-014 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及部分资 产报废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，该议案无需提交公 司股东大会审议。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备； 对部分陈旧毁损不具备使用价值的资产进行报废。具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 （一）整体情况 公司2023年度信用减值及资产减值准备合计计提17,622,780.48 元。其中应收账款转回减值准备2,110,471.13元，其他应收款 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-013 结合 2023 年度经营与财务状况和 2024 年度公司发展规划，公司 董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定，鉴于公司报告期末可供分配利润为负值， 不具备实施现金分红的条件，为保障公司经营资金需求及未来发展战 略的顺利实施，更好维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次 会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》,该议案 尚需公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-010 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生 召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事王火红先生、陈尧华先生采用通讯方式 参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 首席合伙人：邹泉水 2023年末合伙人数量74人，注册会计师人数352人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数253人。2023年度经审计的收入 总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元。2023 年上市公司审计客户家数52家、主要行业包含制造业21家、信息传输、 软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、租赁和商务服务业3 家、文化、体育和娱乐业3家，其余行业10家，财务报表审计收费总 1 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、202 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南华英农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南华英农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、人 力资源、社会责任、企业文化、风险管理、资金活动、采购业务、资 产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统、 信息与沟通、内部监督等内容。重点关注的高风险领域覆盖了对如下 内部控制目标产生重大影响的公司核心业务：食品安全、生产安全、 资产管理、财务报告、预算管理、采购管理、生产管理、信息系统等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公 司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002321 证券简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准日 2023 | 年 12 | | | | | | | 月 31 | 日，包含商誉的资产 | | | | | | | | | 组纳入评估范围内的账面 | | | 杭州华英新塘 | 嘉瑞国际 | | 嘉瑞评报字 | | 价值为 | 33,983.04 | 万元， | | 羽绒制品有限 | 资产评估 | 孙泽平、 | (2024)第 | 可收回金额 | | 本次评估采用预计未来现 | | | 公司包含商誉 | | 苏怡婧 | | | | | | | | 有限公司 | | 0062 号 | | | 金流量现值法确定评估结 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶金鹏，1957 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历， 研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 2 月至 2017 年 8 月 在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心）、中国包装和食 品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学 研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食 品机械有限公司总工程师。本人长期从事食品机械研究、畜禽产品加 工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-011 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定 ...