河南华英农业发展股份有限公司 审计委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会委员。 审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对审计委 员会委员资格的要求，具备能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员 会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 ...

河南华英农业发展股份有限公司 总经理工作细则 河南华英农业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范总经理的职务行为和总经理议事程序，现根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，有较强的使命感和积极开拓 的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （ ...

河南华英农业发展股份有限公司 信息披露管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、投资者及其它利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是公司的持续责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 ...

河南华英农业发展股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 河南华英农业发展股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报编制和披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件以及公司制定的相关规定的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究"是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务，或因其他个人原因，导致年报信息披露的重大差错， 给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 实行责任追究，应遵循以下原则： 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第四条 本制度所指"年报信息披露的重大差错"，是指在报告期内发生重 大会计差错、重大遗漏信息补充、业绩预告修正 ...

河南华英农业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 河南华英农业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （三）公司董事和高级管理人员、各部门和各分/子公司的主要负责人； （四）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司内部其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员； 第一条 为规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其证券衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第三条 本制度所称 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-053 河南华英农业发展股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部 审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第八届 董事会非职工代表董事，于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会， 选举产生了第八届董事会职工代表董事。2025 年 11 月 19 日，公司 召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、 各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券 事务代表的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公 告如下： 一、第八届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、董事长：许水均先生 2、非独立董事：许水均先生、张勇先生、朱明红先生、张巍先 生、龚保峰先生、王华君先生（职工代表董事） 3、独立董事：叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士 公司第八届董事会成员均符合 ...

河南华英农业发展股份有限公司 关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于制定、 修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况 为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部治理机制，提高公 司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 经营需要，对公司部分内部治理制度进行制定、修订、整合或废止， 以规范指导公司的实际工作。具体情况如下所示： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 2 | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1876 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、胡安琪 参加公司 2025 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-051 河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。本次股东 大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式举行。 1、现场会议于 2025 年 11 月 19 日（周三）14 点 00 分开始，在 河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议 由董事长许水均先生主持。 2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间 ...

Group 1 - The poultry concept sector rose by 1.90%, ranking fourth among concept sectors, with 15 stocks increasing in value, including Yike Food which hit a 20% limit up [1] - Leading stocks in the poultry sector included Lihua Co., Jingji Zhino, and Guanghong Holdings, which saw increases of 1.91%, 1.48%, and 1.29% respectively [1] - The stocks that experienced the largest declines were Luoniushan, Huadong Co., and Xiaoming Co., with decreases of 3.80%, 1.50%, and 1.11% respectively [1] Group 2 - The poultry concept sector attracted a net inflow of 275 million yuan from main funds, with 10 stocks receiving net inflows, and 5 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2] - The top stock for net inflow was Tianma Technology, which saw a net inflow of 246 million yuan, followed by Yike Food, Huaying Agriculture, and Jingji Zhino with net inflows of 75.81 million yuan, 56.13 million yuan, and 42.85 million yuan respectively [2] - The net inflow ratios for Tianma Technology, Yike Food, and Jingji Zhino were 25.15%, 19.08%, and 17.33% respectively [3] Group 3 - The trading performance of Tianma Technology showed a daily increase of 10.03% with a turnover rate of 12.06% and a main fund flow of 245.60 million yuan [3] - Yike Food had a daily increase of 19.98% with a turnover rate of 6.92% and a main fund flow of 75.81 million yuan [3] - Other notable stocks included Huaying Agriculture with a daily increase of 10.03% and a main fund flow of 56.13 million yuan, and Jingji Zhino with a daily increase of 1.48% and a main fund flow of 42.85 million yuan [3]