关于 河南华英农业发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0057 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师姚毅琳、傅剑 参加公司 2026 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-002 河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议于 2026 年 1 月 15 日下午在公司总部潢川县华英大厦 16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会 议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电话、邮件等方式 向全体董事送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董 事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先 生主持会议，公司部分高级管理人员及非独立董事候选人列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第八届董事会非独立董事的议案》； 鉴于张巍先生 ...

证券日报网讯1月13日，华英农业（002321）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日公 司股东户数为48860户。 ...

Group 1 - The aquaculture sector saw a slight increase of 0.04% on January 12, with Fucheng Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4165.29, up by 1.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 14366.91, up by 1.75% [1] - Fucheng Co. had a closing price of 6.35, with a significant increase of 10.05%, and a trading volume of 370,100 shares, amounting to a transaction value of 227 million yuan [1] Group 2 - The aquaculture sector experienced a net outflow of 233 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 250 million yuan [2] - The trading data indicates that major stocks like Wens Foodstuff Group and Muyuan Foods had slight declines in their stock prices, with Wens closing at 17.05, down by 0.41% [2] - Fucheng Co. reported a net outflow of 50.99 million yuan from main funds, despite its overall price increase [3]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月9日，华英农业在互动平台回答投资者提问时表示，公司当前未触及《股票上市规 则》规定的退市风险警示或其他风险警示的情形。公司管理层高度关注股价表现，深刻理解投资者关 切，近期股价波动主要受市场情绪、行业周期及宏观环境等多重因素综合影响，公司生产经营稳定、业 务有序推进，基本面稳定。具体业绩情况请关注公司披露的定期报告及相关公告。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，华英农业在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日公司股东户 数为49130户。 ...

Group 1 - The company Huaying Agriculture announced that as of the date of the announcement, the total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries is approximately 408 million yuan, which accounts for 42.43% of the latest audited net assets of the listed company [1] - All guarantees are provided to entities within the consolidation scope, and there are no guarantees provided to entities outside the consolidated financial statements, nor are there any overdue guarantees [1] Group 2 - A new type of chip has been developed in China that bypasses the restrictions on lithography machines, supporting AI training and embodied intelligence, and can be mass-produced using mature processes of 28 nanometers and above [1]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-057 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常 经营与业务发展需要，对 2026 年度同类日常关联交易的总金额进行 合理预计。公司及子公司预计 2026 年度内拟与关联方杭州东合羽绒 制品有限公司（以下简称"东合羽绒"）、贵港市杰隆羽绒有限公司 （以下简称"杰隆羽绒"）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简 称"华姿雪"）、潢川华英生物制品有限公司（以下简称"华英生物"）、 浙江东兴羽绒制品有限公司（以下简称"浙江东兴"）、广汉东兴羽 绒制品有限公司（以下简称"广汉东兴"）、菏泽益华种禽有限公司 （以下简称"益华种禽"）发生日常关联交易，总金额预计不超过 14,900 万元，其中向关联方采购和接受提供劳务金额预计不超过 10,300 万元，向关联方销售金额预计不超过 4,600 万元。上述日常 关联交易预计总额度 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-056 河南华英农业发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 2,900 万元，期限至 2025 年 12 月 31 日止（额度内可循环使用）。 其他股东方按照持股比例提供同等条件的财务资助。具体内容详见公 司于 2024 年 12 月 26 日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。 鉴于现有财务资助额度即将到期，结合杭州华英新塘经营发展对 资金的需求，公司拟继续提供不超过 2,900 万元的财务资助，期限不 超过 2026 年 12 月 31 日，额度内可循环使用，且不计利息。杭州华 英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称"杭州新昇"） 将按持股比例以同等条件提供不超过 2,786.28 万元的财务资助。 2、关联关系说明 许水均先生为公司实际控制人，杭州新昇为公司实际控制人许水 均先生关系密切的家庭成员控制的企业，根据《深圳证券交易所股票 上 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-058 河南华英农业发展股份有限公司 关于为下属子公司提供担保并接受关联方 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象均为公司合并报表范围内的主体，被 担保对象安徽华英新塘羽绒制品有限公司资产负债率超过 70%，其生 产经营情况正常，本次担保事项风险处于可控范围之内。敬请广大投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司存量贷款续期及业务发展资金需求，河南华英 农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟为其向 银行等金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，具体如下： 1、公司拟为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下 简称"杭州华英新塘"）向浙江萧山农村商业银行股份有限公司新塘 支行（以下简称"萧山农商行"）申请不超过 13,000 万元人民币综 合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同项下债务履 行期限届满之日起三年。 2、公司拟为杭州华英新塘之全资子公司安徽华英新塘羽绒制品 有限公司（ ...