河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河南华英农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南华英农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-014 河南华英农业发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京国府嘉盈所"）。 2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本 次续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘北京国府嘉盈所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 1 所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提 请公司股东大会授权公司管理层根据具体情况与北京国府嘉盈所协 商确定相关的审计费用并签署相关文件。 二、拟续聘会计 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-012 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度计提存货跌价准备 1,044.90 万元，计提依据如下： 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十一次会议审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的 议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策，基于谨慎性 原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款 项、存货、长期股权投资、固定资产、投资性房地产等资产进行了全 面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 （一）整体情况 公司 2024 年度信用减值及资产减值准备合计计提 2,099.88 万元。 其中，应收账款计提减值准备 1,516.75 万元，其他应收款转回减值 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-017 河南华英农业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因和日期 2024 年 12 月，财政部印发《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），对"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"两项内容进一步 规范及明确，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 6、2024 年 10 月 30 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通 过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于签署租赁协议暨 关联交易的议案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》《关 于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年度，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负 责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度 工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和 表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。会议召开具体情况如下： 1、2024 年 1 月 26 日，公司第七届监事会第八次会议审议通过 了《关于 2024 年度日常关联 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002321 证券简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准日 | 2024 年 12 | | | | | | | 月 31 | 日，包含商誉的资产 | | | | | | | | 组纳入评估范围内的账面 | | | | 杭州华英新塘 | 嘉瑞国际 | 井伟 | | | 价值为 | 33,303.83 | 万元， | | 羽绒制品有限 | | 11220044 | 嘉瑞评报字 | | | | | | | 资产评估 | | (2025)第 | 可收回金额 | 本次评估采用预计未来现 | | | | 公司包含商誉 | | 苏怡婧 | | | | | | | | 有限公司 | | ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 05 月 09 日（周五）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会 议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年05月09日（周五）14:30 2、网络投票时间：2025年05月09日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

二〇二五年四月十七日 河南华英农业发展股份有限公司监事会 关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情 况及董事会出具的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 审核，现发表意见如下： 公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公 司内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司的实际需要， 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的公 司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公 司内部控制的实际情况。 河南华英农业发展股份有限公司监事会 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-009 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等 方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先生 主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-008 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10：00 在公司总部潢 川县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均 先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事 及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式审议通过以下 议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 ...