河南华英农业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况（以下简称北京国府嘉盈所） 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年8月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379 首席合伙人：申利超 2024年度末合伙人数量34人；2024年度末注册会计师人数162人； 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数67人； 2024年度经审计的收入总额7,617万元，审计业务收入4,369万元， ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-017 河南华英农业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因和日期 2024 年 12 月，财政部印发《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），对"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"两项内容进一步 规范及明确，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-012 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度计提存货跌价准备 1,044.90 万元，计提依据如下： 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十一次会议审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的 议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策，基于谨慎性 原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款 项、存货、长期股权投资、固定资产、投资性房地产等资产进行了全 面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 （一）整体情况 公司 2024 年度信用减值及资产减值准备合计计提 2,099.88 万元。 其中，应收账款计提减值准备 1,516.75 万元，其他应收款转回减值 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-014 河南华英农业发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京国府嘉盈所"）。 2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本 次续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘北京国府嘉盈所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 1 所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提 请公司股东大会授权公司管理层根据具体情况与北京国府嘉盈所协 商确定相关的审计费用并签署相关文件。 二、拟续聘会计 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 6、2024 年 10 月 30 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通 过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于签署租赁协议暨 关联交易的议案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》《关 于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年度，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负 责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度 工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和 表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。会议召开具体情况如下： 1、2024 年 1 月 26 日，公司第七届监事会第八次会议审议通过 了《关于 2024 年度日常关联 ...

公司 2024 年度实现营业总收入 473,058.16 万元，较上年增加 27.68%，归属于上市公司股东的净利润 3,236.06 万元，较上年增加 201.64%，实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大， 2024 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2024 年度未弥补亏损金额 仍超过实收股本总额的三分之一。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-013 河南华英农业发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、情况概述 根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计 报告，公司截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-395,661.42 万元，实收股本为213,289.01万元，未弥补亏损金额超过公司实收 股本总额的三分之一。依据《公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 河南华英农业发展股份有限公司 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日 1 ...

一、担保情况概述 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-015 河南华英农业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保基本情况 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 12 月 25 日及 2025 年 1 月 10 日召开了第七届董事会第二 十次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于为下属子 公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司 杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向浙 江萧山农村商业银行股份有限公司新塘支行申请合计不超过 8,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。截 至目前，公司已实际为其提供担保余额为 5,000 万元。 根据杭州华英新塘的经营发展需要，公司本次拟为其向浙江萧山 农村商业银行股份有限公司新塘支行新增申请不超过 5,000 万元人 民币综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。最终授信 及担保以贷款银行实际审批 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 05 月 09 日（周五）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会 议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年05月09日（周五）14:30 2、网络投票时间：2025年05月09日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-009 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆 博先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等 方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其 中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先生 主持，此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报 ...