股票代码：002321 股票简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：河南华英农业发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华英农业 股票代码：002321 信息披露义务人一：信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：河南省信阳市高新区企业服务广场办公楼1502室 信息披露义务人二：许水均 住所/通讯地址：杭州市萧山区新塘街道**** 信息披露义务人三：信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙） 住所/通讯地址：河南省信阳市高新区企业服务广场办公楼台1502室 股份变动性质：解除一致行动关系所致，不涉及股份减持 签署日期：二〇二五年四月一日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其 履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-006 河南华英农业发展股份有限公司 关于控股股东解除一致行动关系暨权益变 动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"鼎新兴华"）及信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙） （以下简称"广兴股权"）的通知，双方经协商一致签署了《一致行 动解除协议》，决定解除双方于2022年2月28日签署的《一致行动协 议》。鼎新兴华与广兴股权解除一致行动关系后，不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司的治理结构和日常经营活 动产生不利影响。本次鼎新兴华及广兴股权均不涉及股份减持事项。 现将相关情况公告如下： 一、一致行动人协议签署及履行情况 2022 年 2 月 28 日，公司控股股东鼎新兴华与广兴股权签署《一 致行动协议》。一致行动协议签署时，公司尚处于司法重整阶段，各 方一致行动关系的建立和有效运行对增强公司控制结构的稳定和保 证经 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-005 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、承诺事项概述 2021 年 12 月 23 日，河南华英农业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）与信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"鼎新兴华"）、河南光州辰悦实业有限公司（以下简称"光 州辰悦"）、信阳华信投资集团有限责任公司（以下简称"信阳华信"）、 潢川县农投新动能企业管理中心（有限合伙）（以下简称"农投新动 能"）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称"广 兴股权"）签署了《河南华英农业发展股份有限公司重整投资协议》 （以下简称"《重整投资协议》"）。2022 年 2 月 18 日，公司与鼎 新兴华、广兴股权及四川兴华鼎企业管理有限公司（现更名为"海南 兴华鼎企业管理有限公司"，以下简称"兴华鼎"）签署了《重整投 资协议》的补充协议。根据《重整投资协议》及其补充协议的相关约 定，鼎新兴华、光州辰悦、信阳华信、农投新动能、广兴股权、 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 28 million to 40 million yuan for the year 2024, a significant turnaround from a loss of 31.837 million yuan in the previous year, representing a growth of 187.95% to 225.64%[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 8 million and 12 million yuan, compared to a loss of 21.0329 million yuan last year, indicating a growth of 138.04% to 157.05%[2]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.01 yuan and 0.02 yuan, recovering from a loss of 0.01 yuan per share in the previous year[2]. Factors Contributing to Performance Improvement - The improvement in performance is attributed to enhanced management of the industrial chain, increased capacity utilization, and a stronger market expansion effort, leading to a steady rise in the production and sales of main products[4]. - The company has confirmed an increase in investment income from associated companies compared to the previous year, contributing to the overall profit growth[4]. Caution and Disclosure - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and the final figures will be confirmed in the 2024 annual report[3][5]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[5]. - The designated information disclosure media for the company includes Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Journal, and the Giant Tide Information Network[5].

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0020 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师姚毅琳、傅剑参加 公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-003 河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。本次股东 大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式举行。 1、现场会议于 2025 年 1 月 10 日（周五）14 点 30 分开始，在 河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议 由董事长许水均先生主持。 2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 ...

Business Overview and Strategy - The company has successfully restructured and is focusing on a dual strategy of "food + down" to drive growth [1] - Revenue, net profit, and cash flow have shown positive growth in the first three quarters of 2024 [1] - The company is implementing a five-year strategic development plan (2023-2027) to enhance its competitive advantage [1] Food Business - The food business operates through three major industrial bases: Jiangxi Fengcheng (specialty duck), Shandong Heze (EU exports), and Xinyang Huangchuan (Japan, South Korea, and other countries) [2] - The company plans to expand both domestic and international markets, focusing on deep processing and high-value-added products [2] - In 2024, processed food accounted for 40% of the food business revenue [2] - The company aims to increase the scale of breeding and slaughtering to support the growth of processed food [3] - Processed food revenue in 2023 was approximately 600 million yuan, with a gross margin of 23% [4] - The company expects growth in overseas markets and new domestic market opportunities [5] - A dedicated R&D center for processed food has been established, focusing on product innovation and developing new bestsellers [6] Down Business - In 2023, the company sold 7,112 tons of down, generating 2.187 billion yuan in revenue [7] - In the first three quarters of 2024, down sales reached 6,762 tons, with revenue of 2.6 billion yuan, a 65% year-on-year increase [7] - The company holds a 10% market share in the down industry [7] - Down business gross margins have remained between 7%-9% [8] - Major domestic clients include Bosideng, Snow Flying, Qianrengang, and Anta [8] - Recent exposure of down product fraud by CCTV is expected to drive industry consolidation and high-quality development [8] Corporate Governance and Investor Relations - The company is actively studying equity incentive and employee stock ownership plans [8] - A "Market Value Management Measures" plan is being drafted to enhance investor relations and improve information disclosure [9]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十次会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先 生召集，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长许水均先生、董事叶金鹏先生、 王火红先生、张瑞女士、朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通 讯方式参会。公司董事长许水均先生因公务无法现场主持会议，本次 会议由半数以上董事共同推举董事张勇先生主持，公司监事及部分高 管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-066 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 10 日下午 14 点 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30 2、网络投票时间：2025年1月10日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-064 河南华英农业发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）以自 有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州华英新塘"）提供不超过2,900万元的财务资助，期限自实际 借款之日起不超过2025年12月31日，借款不计利息，在上述额度范围 内可循环使用。 2、本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同 意提交公司董事会审议。公司第七届董事会第二十次会议已审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公 司对其具有实质的控制和影响，不会对公司的日常经营产生重大影响。 同时，公司将密切关注杭州华英新塘的经营管理，控制资金风险。请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、财务资助基本情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第七届董事会第十五次会议，审 议 ...