法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1831 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师姚毅琳、傅剑参加 公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月31日、11月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）、 《关于增加2024年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通 知的公告》（公告编号：2024-056）。本次股东大会的召集人为公司 董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。 1、现场会议于 2024 年 11 月 20 日（周三）14 点 30 分开始，在 河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议 由董事长许水均先生主持。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-057 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、公司的 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-056 河南华英农业发展股份有限公司 关于增加2024年第三次临时股东大会临时提 案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052），定于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 11 月 7 日，公司收到控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎新兴华"）《关于提议增加河南华 英农业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》， 鼎新兴华提议将公司于 2024 年 11 月 7 日召开的第七届董事会第十八次 会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》作为临时提案，提交 将于 2024 年 11 月 20 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-054 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十八次会议于 2024 年 11 月 7 日上午 9：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议已 豁免通知期限，会议通知已于 2024 年 11 月 3 日通过书面或电子邮件 方式送达全体董事和监事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人， 其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、朱明红先生、张巍先 生、陈尧华先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议， 公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二四年十一月八日 2 具体内容详见 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-055 河南华英农业发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京国府嘉盈所"）。 2、原聘任会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"亚太所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379 首席合伙人：申利超 3、拟变更会计师事务所的原因：按照《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘用北京国 府嘉盈所为公司 2024 年度审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法 ...

股票代码：002321 股票简称：华英农业 编号：2024-004 河南华英农业发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 | 2024 | 年第三季度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 6 | 日（星期三）下午 15:00-17:00 | | | 地点 东方财富路演平台 | | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：许水均先生 | | | 员姓名 | 独立董事：张瑞女士 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-053 河南华英农业发展股份有限公司 关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十一月四日 2 1 或使用微信扫描上方二维码提问。本次业绩说明会上，公司将在信息 披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《2024年三季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年第 三季度的经营情况，公司将于2024年11月6日（星期三）下午15:00 至17:00在东方财富路演平台举办2024年第三季度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东 方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4570192） 或使用微信扫描下方二维码， ...

公司 2024 年前三季度信用减值及资产减值准备合计计提 1,411.70 万元。其中应收账款计提减值准备 2,104.80 万元，其他应 收款冲回减值准备 1,278.90 万元，存货计提跌价准备 585.80 万元。 （二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明 1、信用减值准备 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-051 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值 准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及公司有关会计政策，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行全面清查，对各项资产减值的 可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 （一）整体情况 2024 年前三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,579,293,419.14, representing a 35.54% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,853,688.89, a significant increase of 480.32% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,816,338.43, up 219.98% from the previous year[2] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥3,756,923,951.36, a significant increase of 41.5% compared to ¥2,656,839,621.00 in the same period last year[17] - Net profit for the quarter was ¥83,671,790.69, representing a 17.5% increase from ¥71,433,295.89 in the previous year[18] - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥32,799,627.05, compared to ¥16,010,377.97 in the same quarter last year, marking a 104.8% increase[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,919,725,384.44, reflecting a 6.54% increase from the end of the previous year[2] - The company's total current assets increased to RMB 2,183,013,401.44 from RMB 1,883,554,760.42, reflecting a growth of approximately 15.9%[14] - Total liabilities increased to ¥2,508,791,567.34, up from ¥2,283,226,733.61, reflecting a growth of 9.9%[16] - The company’s total liabilities decreased to RMB 2,183,013,401.44 from RMB 2,195,000,000, indicating a reduction of about 0.5%[14] - Non-current assets totaled RMB 1,736,711,983.00, down from RMB 1,795,448,627.32, representing a decrease of about 3.3%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥134,399,879.55, an increase of 160.79% compared to the same period last year[7] - Operating cash flow for the period reached CNY 134,399,879.55, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -221,076,491.73 in the same period last year[20] - Total cash inflow from operating activities was CNY 4,143,491,161.41, up from CNY 2,900,442,973.77 year-over-year, indicating a growth of approximately 42.8%[20] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 4,009,091,281.86 from CNY 3,121,519,465.50, reflecting a rise of about 28.5%[20] - The company’s cash flow from financing activities was negatively impacted by a net cash outflow of CNY -151,562,632.14, contrasting with a positive cash flow of CNY 164,464,429.34 in the previous year[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 51.22% to ¥6,922,373.63 due to the completion of certain projects[7] - Research and development expenses decreased to ¥6,922,373.63 from ¥14,191,304.20, a reduction of 51.2% year-over-year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,219[8] - The company completed a share repurchase of 28,750,775 shares, accounting for 1.35% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 50,992,939.26[12] Investment and Equity - The company reported an investment income of ¥24,575,078.36, a substantial increase of 335.82% year-on-year[7] - The company reported a significant increase in long-term equity investments to RMB 61,254,494.14 from RMB 36,924,392.81, marking a rise of about 65.9%[14] - The total equity of the company rose to ¥1,410,933,817.10, compared to ¥1,395,776,654.13, indicating a growth of 1.3%[16] Financial Expenses - The company’s financial expenses increased to ¥59,867,561.75, up from ¥52,207,959.02, reflecting a rise of 14.8%[17]

2、本次《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》已经公 司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024年10月30日召开第七届董事会第十七次会议，以3票同意、0票 反对、0票弃权审议通过上述议案，关联董事许水均、张勇、陈尧华、 1 朱明红、张巍、龚保峰回避表决。本次调整2024年度日常关联交易 预计事项需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-050 河南华英农业发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于2024年1月26日、2月27日召开了第七届董事会第十二次会议及 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》，公司2024年度日常关联交易预计总额为不超过 9,950万元，详见公司于2024年1月27日披露的《关于2024年度日常 关联交易 ...