证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-038 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 备查文件 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2023 年半年度报告及 摘要和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 1 经审核，监事会认为：公司 2023 年上半年已发生的关联交易及 新增关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律 法规及公司章程的规定，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经 营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-037 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年半年度报告及摘要》； 《公司 2023 年半年度报告》详见同日披露于公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容；《公司 2023 年 半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）上相关内容。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日上午十时在信阳市中乐百花大厦 13 楼会议室召开。 ...

牛宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 牛宇先生简历详见附件。 牛宇先生的联系方式为： 电话：0376-3119917&0371-88050766 传真：0376-3119917 邮箱：ny002321@163.com 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-041 河南华英农业发展股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任 证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任牛宇先生担任公司证券 事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十六日 1 附件：牛宇先生简历 牛宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 2 月出生 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-040 河南华英农业发展股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加 2023 年度日常关联交易概述 1、本次增加日常关联交易的基本情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023年4月13日、2023年5月9日召开了第七届董事会第四次会议及 2022年度股东大会，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的 议案》，上述事项的具体内容详见公司于2023年4月15日、2023年5 月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 除上述已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外，根 据日常生产经营发展需要，公司及控股子公司拟增加与关联方潢川 县东兴羽绒有限公司(以下简称"潢川东兴羽绒")、杭州东合羽绒 制品有限公司（以下简称"东合羽绒"）、贵港市杰隆羽绒有限公 司（以下简称"杰隆羽绒"）的日常关联交易预计，并新增与关联 方潢川华 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-042 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间:2023年9月12日（周二）14:30 2、网络投票时间:2023年9月12日（周二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9 月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 - 1 - 2023年9月12日上午9:15至2023年9月12日下午15:00期间的任意时间。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 12 日下午 14 点 30 分召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6月占用 资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发 生金额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额(不含利 息) 2023 年 1-6月往来 资金的利 息 ...

河南华英农业发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前 认可意见 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议拟于 2023 年 8 月 25 日召开。根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等法律法规及公司规章制度的有关规定，我们 作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就会议拟审议的相关事 项发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》已于会前提交 我们审核，经审核后发表意见如下： 公司 2023 年上半年已发生的关联交易及新增日常关联交易预计 是公司发展和日常经营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不会 对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。关联董 事应回避表决，且在股东大会审议时关联股东也应当回避表决。鉴于 此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 1 年 月 日 2 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第七次会议相关 事项的独立意见 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议于2023年8月25日在信阳市中乐百花大厦13楼会议室 召开。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及公 司规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事 会第七次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金的 情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，发表独立意见如下： 1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金情况； 2、截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担 保的 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-035 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司持股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司函告，获悉其所持 有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 质押股份 | 占其 所持 | 占公 司总 | | | 解除质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 起始日 | | 押日期 | | 质权人 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 河南光州 | | 35,000,00 | | | 2022 年 | | 2023 | 年 | 河南中豫 | | 辰悦实业 | 否 | 0 | 10.25% | 1.64% | 8 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-034 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司持股5%以上股东河南光州辰悦实业有限公司函告，获悉其所持 有公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质 押 用 途 河南光 州辰悦 实业有 限公司 否 10,280,000 3.01% 0.48% 否 否 2023 年 8 月 11 日 办理 解除 质押 手续 之日 止 河南棕 榈供应 链管理 有限公 司 融资 需要 河南光 州辰悦 实业有 限公司 否 27,720,000 8.12% 1.30% 否 否 2023 年 8 月 11 日 办理 解除 质押 手续 之日 止 河南 ...