证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-024 同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<宁波理工 环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于核查宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划对象名单的议案》。 2、2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 16 日，公司通过内部公示栏将本激励计划 1 拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织 或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2024 年 8 月 17 日，公司披露了《监事 会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说 明》。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-023 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《<宁波理工环境能源科技 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计 划（草案）》""本激励计划"）的相关规定与 2024 年第一次临时股东大会的授 权，于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次 会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司现 将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 6 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关 于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3693 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工 能科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的理工能科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供理工能科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为理工能科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解理工能科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—104 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 105—108 | 页 | | ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 之 国浩律师（杭州）事务所 关于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 之 法律意见书 致：宁波理工环境能源科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波理工环境能源科技 股份有限公司（曾用名"宁波理工监测科技股份有限公司"，以下简 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3691 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工能科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是理工 能科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，理工能科公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司舆情管理制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下称"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《宁波理工环境能源科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司内部控制制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强宁波理工环境能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、 业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 （五）促进公司实现发展战略 。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要 1 （一） 合理保证公司经营管理合法合规。 （二） 保障公司的资产安全。 （三） 保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四） 提高经营效率和效果。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管 理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： 宁波理工环境能源科技股份有限公 ...

本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律、法规的规定和要求，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人吴建海，1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。历任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘 书。现任公司独立董事，杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州纳 能控制技术有限公司执行董事兼总经理，亨石科创园区管理（杭州）有限公司执 行董事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石 控股（杭州）有限公司执行董事兼总经理，杭州沃福生物科技有限公司监事，杭 州瑅透生物科技有限公司监事，杭州草部科技有限公司董事，杭州清大望高科技 发展有限公司董事，杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事，杭州亨石科技 产业研究院有限公司 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 阮殿波 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律、法规的规定和要求，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人阮殿波，1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 历任宁波中车新能源科技有限公司总工程师，维科技术股份有限公司独立董事。 现任公司独立董事，宁波大学机械工程与力学学院特聘院长，清华大学深圳研究 生院校外导师，中央军委科学技术委员会国防科技创新特区项目专家组专家，中 国石墨烯产业技术创新战略联盟常务理事，中国科学院宁波材料技术与工程研究 所客聘研究员，中国超级电容产业联盟副理事长，中国电工技术学会超级电容器 与储能技术专业 ...