三、分红送配方案情况 10派3.8元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14297.66万股，累计占流通股比： 39.17%，较上期变化： 153.79万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 10595.67 | 29.03 | -300.00 | | 朱林生 | 813.83 | 2.23 | 不变 | | 周方洁 | 466.07 | 1.28 | 不变 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 | 463.65 | 1.27 | 新进 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 390.43 | 1.07 | 新进 | | 宁波理工环境能源科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 350.00 | 0.96 | 不变 | | 云南国际信托有限公司-苍穹2号单一资金信托 | 340.66 | 0.93 | 不变 | | 朴永松 | 337.00 | 0.92 | 83.90 | | 万慧建 | 295. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,076,516,838.62, a decrease of 1.76% compared to CNY 1,095,748,563.22 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 12.84% to CNY 277,485,744.67 from CNY 245,915,806.40 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 264,132,087.64, up 14.03% from CNY 231,637,732.52 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.66% to CNY 202,407,742.31 from CNY 335,428,521.00 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.77, an increase of 18.46% compared to CNY 0.65 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 3,345,839,203.55, a decrease of 10.21% from CNY 3,726,204,694.80 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.27% to CNY 2,992,865,798.37 from CNY 3,335,328,187.10 at the end of 2023[18]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 8.92%, an increase of 1.25% from 7.67% in 2023[18]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the fourth quarter was ¥59,788,187.42, demonstrating positive cash generation[22]. - The company's operating cash inflow increased by 11.52% year-on-year, totaling approximately ¥1.35 billion, primarily due to the recovery of fixed-term deposits[96]. - Operating cash outflow rose by 31.13% year-on-year, amounting to approximately ¥1.15 billion, mainly due to an increase in fixed-term deposits[96]. - Investment cash inflow decreased by 82.90% year-on-year, totaling approximately ¥10.97 million, primarily due to reduced purchases of financial products[96]. - Investment cash outflow also decreased by 83.11% year-on-year, amounting to approximately ¥11.18 million, due to fewer redemptions of financial products[96]. - The net cash flow from investment activities improved by 89.66% year-on-year, resulting in a loss of approximately ¥204,702[96]. - Financing cash outflow surged by 2386.54% year-on-year, totaling approximately ¥636 million, mainly due to increased dividend distributions and share buybacks[98]. - The net cash flow from financing activities decreased by 4157.28% year-on-year, resulting in a loss of approximately ¥636 million[98]. Revenue Segmentation - Total operating revenue for the fourth quarter reached ¥465,200,145.82, showing a significant increase compared to previous quarters[22]. - Revenue from software and information technology increased by 3.32% to ¥571,373,387.70, accounting for 53.08% of total revenue[73]. - Revenue from environmental smart instruments and operation services decreased by 28.66% to ¥308,634,965.72, representing 28.67% of total revenue[73]. - Revenue from electric smart instruments and operation services surged by 83.84% to ¥196,353,511.02, making up 18.24% of total revenue[73]. Strategic Initiatives and Market Positioning - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.8 per 10 shares, totaling CNY 135,000,000 based on 357,428,070 shares[3]. - The company acknowledges potential risks in future development and encourages investors to be aware of investment risks[3]. - The energy sector is expected to see a 25% increase in equipment investment by 2027 compared to 2023, indicating growth opportunities for the company[30]. - The company is positioned to benefit from the national strategy focusing on the construction of a new power system and achieving carbon neutrality[32]. - The company has established a strong technical foundation and industry experience in the power information and environmental protection sectors, supporting its growth strategy[32]. - The company is actively expanding into new areas such as three-dimensional design and smart supply chain solutions, embracing advancements in AI technology[40]. Research and Development - The company invested 15.3 million yuan in R&D during the reporting period, maintaining an R&D expenditure ratio above 10% for several years, with R&D personnel accounting for 35.41% of the workforce[67]. - The company successfully developed a new generation digital twin engine, enhancing R&D efficiency by 40% and reducing memory requirements by 50%[68]. - The company is actively researching AI language models, aiming to enhance its technological innovation and market penetration in the bidding business[68]. - The company is developing a smart verification tool to automate the review process, which is expected to increase efficiency by 5 times[86]. - The company is focusing on digital transformation and supply chain optimization to improve project material management and compliance[86]. Corporate Governance and Management - The company has revised its articles of association and governance rules multiple times to enhance corporate governance, with the latest revisions approved on April 25, 2023[130]. - As of the end of the reporting period, the company's governance structure aligns with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[131]. - The company has established a complete business system and operates independently from its controlling shareholders, ensuring no reliance on them for production and operations[132]. - The company has an independent financial department with a separate accounting system, and it independently opens bank accounts and files taxes[133]. - The company has experienced changes in its board and management personnel, reflecting a strategic shift in leadership roles[137]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,022, with 1,376 being technical personnel, representing 68.1% of the workforce[160]. - Employee compensation totaled 60.69 million yuan, accounting for 15.62% of the company's total costs, indicating that employee compensation is not a major cost item[162]. - The company has a structured training program to enhance employee skills and adapt to industry changes, including both internal and external training[163]. - The company has a clear and stable cash dividend policy as outlined in its articles of association, ensuring shareholder interests are protected[165]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "three-star green factory" and received a B rating for "per acre benefit" among industrial enterprises in Beilun District in 2024[189]. - The company has implemented a comprehensive management system including ISO9001, ISO14001, and OHS18001, ensuring protection of the environment and employee health and safety[189]. - The company is developing an integrated ecological environment perception network based on cloud computing and big data analysis for pollution tracing and environmental monitoring[190]. Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, indicating a potential growth of 10% to 20%[3]. - The company plans to focus on expanding its electric smart instruments segment, which has shown substantial growth[73]. - The company aims to achieve breakthroughs in three core business areas: intelligent power instruments, environmental intelligent instruments, and instrument operation and maintenance services[113]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to drive future growth[121].

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-023 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《<宁波理工环境能源科技 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计 划（草案）》""本激励计划"）的相关规定与 2024 年第一次临时股东大会的授 权，于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次 会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司现 将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 6 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《关 于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-024 同日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<宁波理工 环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于核查宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划对象名单的议案》。 2、2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 16 日，公司通过内部公示栏将本激励计划 1 拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织 或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2024 年 8 月 17 日，公司披露了《监事 会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说 明》。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3691 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工能科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是理工 能科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，理工能科公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—104 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 105—108 | 页 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3693 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工 能科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的理工能科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供理工能科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为理工能科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解理工能科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 之 国浩律师（杭州）事务所 关于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 之 法律意见书 致：宁波理工环境能源科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波理工环境能源科技 股份有限公司（曾用名"宁波理工监测科技股份有限公司"，以下简 ...

本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律、法规的规定和要求，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人吴建海，1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。历任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘 书。现任公司独立董事，杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州纳 能控制技术有限公司执行董事兼总经理，亨石科创园区管理（杭州）有限公司执 行董事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石 控股（杭州）有限公司执行董事兼总经理，杭州沃福生物科技有限公司监事，杭 州瑅透生物科技有限公司监事，杭州草部科技有限公司董事，杭州清大望高科技 发展有限公司董事，杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事，杭州亨石科技 产业研究院有限公司 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 史建兵 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律、法规的规定和要求，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中，恪尽职 守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人史建兵，1966 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 历任浙江省司法厅主任科员、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。现任公司独 立董事，浙江浙元律师事务所主任，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江省律师协会副 会长，浙江省人民政府立法咨询专家，中国计量大学兼职教授，浙江理工大学兼 职教授，浙江省法学会首席法律咨询专家，绍兴仲裁委员会仲裁员，杭州海康机 器人股份有限公司独立董事。 （二）出席股东大会的情况 本年度，公司共召开 3 次股东 ...