宁波理工环境能源科技股份有限公司董事离职管理制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《宁波理工 环境能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事 辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法 律行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司内部控制制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强宁波理工环境能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、 业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、 管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要 业务事项和高风险领域。 第 1 页 共 18 页 （一） 合理保证公司经营管理合法合规。 （二） 保障公司的资产安全。 （三） 保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四） 提高 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范宁波理工环境 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根 据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《宁波理工环境能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-036 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2025 年 8 月 21 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公 司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事 长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年 半年度报告全文及其摘要》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开第六次董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行 审议。 二、利润分配预案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度归属于 上市公司股东的净利润为109,910,019.85元，母公司实现净利润为47,872,378.03 元，母公司累计提取盈余公积金 189,573,985.00 元后，母公司可供股东分配的利 润为 108,299,407.27 元，合并报表可供分配的利润为 919,954,335.2 元。 公司拟以扣除回购专用账户中的股份数量 25,625,900 股后的总股本 353,522,070 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.8 元（含税），以自 有资金共计派送 98,986,179.6 元。公司 2025 年半年度不以资本公积金转增股本， 不送红股。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was CNY 407.45 million, an increase of 0.88% year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 109.91 million, a decrease of 22.90% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 104.90 million, down 18.19% year-on-year[16]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.31, down 22.50% from the previous year[16]. - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥407,448,803.84, representing a year-on-year increase of 0.88% compared to ¥403,891,009.78 from the previous year[53]. - The company reported a net profit of CNY 109,910,019.85 for the first half of 2025, with a cash dividend of CNY 2.8 per 10 shares, totaling CNY 98,986,179.60 distributed to shareholders[83]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥6,142,513.85 from ¥5,472,064.19, marking an increase of approximately 12.2%[152]. - The company’s total profit for the period was ¥116,274,644.83, down from ¥154,722,189.99, a decrease of approximately 24.8%[153]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities increased by 24.89% to CNY 133.49 million[16]. - Cash and cash equivalents decreased by 40.38% to CNY 356,680,359.96, primarily due to stock buybacks and dividend distributions[58]. - The company reported a net cash increase of CNY -121,276,261.17 for the first half of 2025, compared to CNY -379,291,829.71 in the first half of 2024, indicating an improvement in cash flow management[159]. - Operating cash inflow for the first half of 2025 was CNY 574,795,598.49, an increase of 7.3% compared to CNY 534,750,217.96 in the first half of 2024[158]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2025 was CNY 349,102,292.80, down from CNY 525,278,908.90 in the first half of 2024[159]. - The company has a total of CNY 1,668,126,894.79 in other equity instruments, contributing to the overall equity structure[174]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3.11 billion, a decrease of 7.17% from the end of the previous year[16]. - Total liabilities decreased from ¥353,171,936.30 to ¥269,320,204.66, a reduction of approximately 23.7%[145]. - Total current assets decreased to ¥1,132,590,025.43 from ¥1,319,494,803.60, reflecting a decline of about 14.2%[143]. - Total equity attributable to shareholders decreased from ¥2,992,865,798.37 to ¥2,836,983,175.04, a decline of approximately 5.2%[145]. Business Strategy and Development - The company is focusing on digitalization, intelligence, and green development in the energy and environmental sectors[23]. - The company plans to continue its innovation-driven development approach while maintaining cost control and operational integrity[23]. - The company aims to enhance its digital and smart IoT business, focusing on high-quality development and improving product and service competitiveness[26]. - The company is leveraging AI technology to transform existing business models and enhance operational efficiency[31]. - The company is actively preparing for the implementation of the national ecological environment monitoring network's digital transformation plan, aiming for a comprehensive smart monitoring system by 2030[29]. Market and Competition - The software and information technology sector is experiencing increased competition, which may pressure profit margins and cash flow[76]. - The company is a leading provider in the environmental monitoring sector, but faces risks from intensified competition and potential market share loss[77]. - The sales of electric power software products faced significant challenges, prompting the company to focus on existing market potential and expand into new markets with targeted marketing strategies[25]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to avoiding any business activities that may compete with its subsidiaries, including LiGong Monitoring, BoWei New Technology, and ShangYang Environmental Science, as of December 26, 2014[91]. - The company emphasizes adherence to market principles in related party transactions, ensuring fairness and legality[92]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[97]. - The semi-annual financial report was not audited[99]. Employee and Shareholder Relations - The employee stock ownership plan includes 54 employees holding a total of 3,500,000 shares, representing 0.92% of the company's total share capital[86]. - The company has consistently provided annual dividends since its listing, emphasizing the protection of shareholder rights and social responsibility[89]. - The largest shareholder, Ningbo Tianyi Century Investment Co., Ltd., holds 27.95% of the shares, amounting to 105,956,706 shares, with 23 million shares pledged[132].

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各部门经理、 各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为了加强宁波理工环境能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理 结构，促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《投资者关系 工作指引》）、深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》 及本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉， 通过充分的 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会议事规则 宁波理工环境能源科技股份有限公司 为了进一步规范宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《宁波理工环境能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务，证券事务代表协助董事会秘书工作。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定 期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形 成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 董事会议事规则 （2025年8月修订） ...