2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第二次 临时股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-044 山东雅博科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年10月12日（星期四） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1 0月12 日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月12日（星期四） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山 东雅博科技股份有限公司会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-043 山东雅博科技股份有限公司 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日在公 司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年 度第二次临时股东大会的通知》中"2023年度第二次临时股东大会授权委托 书"有误，现更正如下： 通知原文为： 附件二： 2023 年度第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席于2023年10月 12日（星期四）在上海市长宁区召开的山东雅博科技股份有限公司2023年度第二 次临时股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示 行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 | | ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-042 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知（更正 后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有 1 （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年10月12日（星期 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-041 关于调整公司组织架构的公告 山东雅博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为加强山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）金属屋（墙）面围 护系统板块与新能源板块的联动性，培养交叉型人才，优化协同效率。公司于 2023 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司组 织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，现将相关调整情况公告如下： 一、调整组织架构 研发中枢：山东中复凯技术研究有限公司为公司的技术研发中枢，新设包括 技术研发中心和设计院两个中心，其中设计院将涵盖新能源和金属屋（墙）面总 图设计、结构设计、数字运维方案支持和电气设计等相关设计职能部统一管理。 运营中心：在原基础上设立市场开发部和储能事业部，两个部门共同协助运 营中心，并同时在运营中心内实现预算和决算职能。 集采中枢：山东中雅供应链管理有限公司为公司的集采中枢，该中枢将全面 涵盖新能源和金属屋（墙）面业务的集采工作。 二、组织架构图 为提升公司整体运营效率，公司决定对组 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-040 山东雅博科技股份有限公司 关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及 公司向关联方提供反担保的公告（三） 1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）及关 联方枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称"财金集团"）拟为全资子公司山 东雅百特科技有限公司（以下简称"山东雅百特"）向枣庄银行股份有限公司市 中支行（以下简称"枣庄银行市中支行"）拟签署的《流动资金借款合同》3,000 万元借款提供 3,000 万元的担保，保证方式为连带责任保证。山东雅百特 2022 年度资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。 2、基于上述借款及担保情况，公司拟向财金集团提供反担保，担保额度 3,000 万元，保证方式为连带责任保证反担保。 3、财金集团持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司（以下简称"泉兴科 技"）30%的股份，系公司关联方。 一、融资和担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于2023年9月22日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年9月25日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审 议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供 担保及公司向关联方提供反担保的公告（一）》； 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-037 本项议案涉及关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-039 山东雅博科技股份有限公司 关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及 公司向关联方提供反担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、融资和担保进展情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，近日，公司全资子公司中 复凯新能源向枣庄银行市中支行拟签署《流动资金借款合同》，申请借款人民币 1,000 万元。 1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）及关 联方枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称"财金集团"）拟为全资子公司山 东中复凯新能源科技有限公司（以下简称"中复凯新能源"）向枣庄银行股份有 限公司市中支行（以下简称"枣庄银行市中支行"）拟签署的《流动资金借款合 同》1,000 万元借款提供 1,000 万元的担保，保证方式为连带责任保证。中复凯 新能源 2022 年度资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。 2、基于上述借款及担保情况，公司拟向财金 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-042 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年10月12日（星期四） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月12 日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月12日（星期四） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

2023 年 9 月 25 日 该等关联交易有助于进一步优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，体现了 控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持。该事项公开、公正、公平，定价 公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《公司法》《股票上市规则》 和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。本次关联交易事项表决过 程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章 程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：王淑政、孙克山、董运彦 山东雅博科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议相关议案进行了审议， 在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见： ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-038 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司 关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担 保及公司向关联方提供反担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）及关 联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称"泉兴集团"）拟为全资子公司山东 雅百特科技有限公司（以下简称"山东雅百特"）向青岛银行股份有限公司枣庄 薛城支行（以下简称"青岛银行枣庄薛城支行"）签署的《最高额综合授信合同》 15,000 万元最高额度提供 7,000 万元的担保，保证方式为连带责任保证。山东 雅百特 2022 年度资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。 2、基于上述借款及担保情况，公司拟向泉兴集团提供反担保，担保额度 7,000 万元，保证方式为连带责任保证反担保。 3、泉兴集团持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司（以下简称"泉兴科 技"）51%的股份，系公司关联方。 一、综合授信和担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 13 日 ...