证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-002 山东雅博科技股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、沃丰水泥分布式光伏项目 PC 总承包项目尚未签订正式合同，合同签订 条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 2、本次中标暂定价为 11,803,620.63 元，占公司 2023 年度经审计营业收入 的 1.53%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。 3、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方产生的关联交 易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，项目以市场价格为依 据，通过公开招投标方式确定中标单位及中标金额。本次交易不会对关联方形成 较大的依赖，不会影响公司独立性。 4、沃丰水泥分布式光伏项目 PC 总承包项目的招标人枣庄绿色能源投资发 展集团有限公司为山东泉兴能源集团有限公司全资子公司，因山东泉兴能源集团 有限公司为公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司的控股股东，故枣庄绿色能 源投资发 ...

证券时报e公司讯，雅博股份(002323)2月6日晚间公告，公司全资子公司山东中复凯新能源科技有限公 司近日中标沃丰水泥分布式光伏项目PC总承包项目，此次中标暂定价为1180.36万元，占公司2023年度 营业收入的1.53%。 ...

Revenue and Profit Projections - The expected revenue for 2024 is projected to be between 340 million and 400 million CNY, a decrease from 772.79 million CNY in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders is expected to be a loss between 115 million and 170 million CNY, compared to a loss of 34.32 million CNY in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be a loss between 115 million and 170 million CNY, down from a loss of 32.07 million CNY last year[3] - Basic earnings per share are projected to be a loss between 0.0542 and 0.0802 CNY, compared to a loss of 0.02 CNY per share in the previous year[3] - The net assets attributable to shareholders are expected to be between 400 million and 600 million CNY, down from 620.07 million CNY last year[3] Factors Affecting Performance - The decline in revenue and net profit is attributed to reduced infrastructure investment in certain regions, lower industry growth rates, and intensified competition[5] Strategic Initiatives - The company is actively optimizing its asset structure, reducing fixed expenses and financial costs, and lowering procurement costs[6] - Future strategies include focusing resources on strengthening the existing metal roofing system industry and photovoltaic sector while accelerating industrial restructuring[6] Financial Reporting and Investor Guidance - The performance forecast has not been audited by a registered accountant, and specific financial data will be detailed in the 2024 annual report[4] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8]

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-051 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14：30 山东雅博科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30 日（星期一）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月30日（星期一） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东雅博科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东雅博科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本 ...

山东雅博科技股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 111 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 188 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 209 | | 第五节 股东大会的召开 | | 211 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 244 | | 第五章 董事会 | | 288 | | 第一节 | 董事 | 288 | | 第二节 | 董事会 | 343 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 411 | | 第七章 监事会 | | 433 | | 第一节 监事 | | 433 | | 第二节 监事会 | 444 | | --- | --- | | 第八章 财务会计制度、利润分配和 ...

山东雅博科技股份有限公司 关于公司为子公司向银行借款提供担保和反担保的公告 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款和担保情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）全资子 公司山东中复凯新能源科技有限公司(以下简称"中复凯新能源")与枣庄银行 股份有限公司市中支行（以下简称"枣庄银行市中支行"）签署 800 万元的 《流动资金借款合同》，公司及关联方枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称 "财金集团")为此借款提供 800 万元担保，保证方式为连带责任保证。基于上 述借款及担保情况，公司向财金集团提供反担保，担保额 800 万元，保证方式 为连带责任保证反担保。 审议情况：雅博股份分别于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次 会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子 公司向银行及内外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-049 山东雅博科技股份有限公司 关于公司为子公司拟向银行借款提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款和担保情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）全资子 公司山东雅百特科技有限公司（以下简称"雅百特"）与枣庄银行股份有限公 司市中支行（以下简称"枣庄银行市中支行"）拟签署 3,000 万元的《借款合 同》，公司及关联方枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称"财金集团")拟 为此借款提供 3,000 万元担保，保证方式为连带责任保证。基于上述借款及担 保情况，公司拟向财金集团提供反担保，担保额度 3,000 万元，保证方式为连 带责任保证反担保。 审议情况：雅博股份分别于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次 会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子 公司向银行及内外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-047 山东雅博科技股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中兴财光华")； （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司拟聘任尤尼泰振青会 计师事务所担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已就变更会计师事务 所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项 并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异 议。本次聘任事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 山东雅博科技股份有 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议通知于2024年12月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2024 年12月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形 成如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-044 山东雅博科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》； 公司独立董事孙克山先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事 职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保 证公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有 ...