证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-052 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行 确认，会议于2023年11月30日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意3票，弃 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-048 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年11月30日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-051 山东雅博科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开了 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任王芳榕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第六 届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王芳榕女士简 历详见附件。 王芳榕女士联系方式如下： 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 1 地址：上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层 邮编：200335 电话：021-32579919 传真：021-32579996 邮箱：wfr064@yaboo-cn.com 附件：王芳榕女士简历 王芳榕，1996 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任上 海信渡企业管理咨询有限公司项目经理、上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司高 级项目经理；自 2023 年 4 ...

| 修订后条款序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一百○三条 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | 能履行职责，董事会应当建议股东大会 | 能履行职责，董事会应当建议股东大会 | | | 予以撤换。 | 予以撤换。 | | | 独立董事连续三次未亲自出席董事 | 独立董事连续两次未能亲自出席董 | | | 会会议的，由董事会提请股东大会予以 | 事会会议，也不委托其他独立董事代为 | | | 撤换。 | 出席的，董事会应当在该事实发生之日 | | | | 起三十日内提议召开股东大会解除该独 | | | | 立董事职务。 | | | 独立董事应当充分行使下列职权： | 独立董事行使下列特别职权： | | | （一）重大关联交易，应当由独立 | （一）独立聘请中介机构，对上市 | | | 董事认可后，提交董事会讨论。独立董 | 公司具体事项进行审计、咨询或者核查； | | | 事在作出判断前，可以聘请中介机构出 | （二）向董 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-049 山东雅博科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴财光华担任公司2023年度财务及内部控制 审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关财务咨询服务，聘期一年，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 执业资质：具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格 业务范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨 询、会计服务业务；法律、行政法规 ...

山东雅博科技股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 监事会 | | 43 | | 第一节 监事 | | 43 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经商务部商资批[2007]105 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-046 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2023年11月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年11月10日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-047 山东雅博科技股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》， 具体情况如下： 山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称"中复凯"）是公司全资子公司 山东雅百特科技有限公司（以下简称"雅百特"）的全资子公司，属公司全资孙 公司。为满足全资孙公司中复凯的经营发展需要，公司计划以持有的对中复凯债 权进行增资人民币 5,000 万元。本次增资完成后，中复凯注册资本将从人民币 5,000 万元增加至人民币 1 亿元，公司持有其 50%股权，雅百特持有其 50%股权。 二、增资对象基本情况 8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；润滑油销售；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销 | 增资前 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 250,815,202.16, representing a 61.14% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.18% to CNY 7,168,043.85, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 30.04% to CNY 7,153,443.09[5] - The gross profit margin for the first nine months of 2023 decreased, with operating income down by 7.05% to CNY 481,630,172.75 compared to the same period last year[8] - Total operating revenue for the third quarter was $481.63 million, a decrease of 7.05% from $518.15 million in the previous period[21] - Total operating costs increased to $486.22 million, up 9.27% from $445.02 million in the prior period[21] - Net loss for the quarter was $9.46 million, compared to a net profit of $51.24 million in the same period last year[23] - The company's operating profit turned negative at -$6.11 million, down from a profit of $61.88 million in the previous year[23] - Basic and diluted earnings per share were both -$0.0044, compared to $0.0246 in the same period last year[23] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,238,229,883.18, reflecting a 6.15% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to $1.24 billion, compared to $1.17 billion at the end of the previous period[20] - Total liabilities rose to $581.42 million, up from $500.11 million in the previous period[20] - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.40% to CNY 656,661,354.36 compared to the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased to $656.66 million from $666.01 million[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net outflow of CNY 32,704,027.62, a 90.69% reduction compared to the previous year[10] - Operating cash inflow for the period reached ¥492,961,408.32, a significant increase from ¥155,361,713.87 in the previous period, reflecting a growth of approximately 216%[25] - Net cash flow from operating activities was -¥32,704,027.62, an improvement compared to -¥351,223,789.06 in the same period last year[25] - Cash outflow from investing activities totaled ¥2,296,638.34, a decrease from ¥167,790,899.05 in the previous period, indicating a reduction in investment expenditures[25] - Net cash flow from financing activities was ¥31,089,524.69, a recovery from -¥215,760,476.28 in the previous period, showing a positive shift in financing operations[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥18,435,665.76, down from ¥38,820,318.08 at the end of the previous period[28] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥78,938,009.96, a decrease from ¥82,173,600.48 at the beginning of the year[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,800[12] - The largest shareholder, Shandong Quanjing Technology Co., Ltd., holds 21.00% of shares, totaling 445,379,580 shares[12] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares issued[14] - The company has not disclosed any related party relationships among its top shareholders[13] Research and Development - Research and development expenses surged by 104.12% to CNY 21,676,345.43, indicating increased investment in innovation[10] - Research and development expenses rose significantly to $21.68 million, an increase of 103.67% from $10.62 million in the prior period[21] Operational Adjustments - The company has adjusted its organizational structure to enhance collaboration between its metal roofing and new energy sectors[14] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[9] Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to CNY 260,500.60 during the reporting period, contributing to its non-operating income[6] - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached $19.55 million, up from $13.29 million in the previous period[21] - The company reported a significant increase in contract assets, rising to ¥422,412,743.29 from ¥379,857,884.43[16] - The company has a long-term equity investment valued at ¥58,354,017.96, slightly down from ¥59,374,166.46 at the beginning of the year[16] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[29] - The company has not yet implemented the new accounting standards for the current year, which could impact future financial reporting[29]

北京市金杜律师事务所 2. 公司 2023 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》； 3. 公司分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 29 日刊登于巨潮资讯网及 深圳证券交易所网站的《山东雅博科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）和《山东雅博科技股份有限公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（以下简称《股东大会通知 （更正后）》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东雅博科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东雅博科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 ...