山东雅博科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 223013 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第223013号 山东雅博科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东雅博科技股份有限公司（以下简称"雅博股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是雅博股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，雅博股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 三、公司未分配利润的用途和计划 公司2023年度未分配利润为负值。 四、相关审批程序及意见 1、董事会审议情况 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公 司董事会认为《2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司 经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。 经审议，董事会成员一致同意《2023 年度利润分配预案》，不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本，并将本次议案提交 2023 年年度股东大会审议。 一、公司利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东雅博科技股份有限 公司合并 2023 年度实现归属于上市公司的净利润-34,317,896.26 元，根据《公 司章程》规定，本 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-006 山东雅博科技股份有限公司 （二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》； 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于2024年3月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年3月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2023年度报告》全文之 "第四节 经营情况讨论与分析"部分。《2023年度报告》全文详见同日巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.c ...

2024 年 3 月 30 日 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-013 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司副总经理褚衍玲女士的书面辞职报告，褚衍玲女士因个人身体原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后将在公司继续从事企业战略发展业务相关工作。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，褚衍玲女士的辞职报告自送达董 事会时生效。截至本公告披露日，褚衍玲女士未持有公司股份。公司及公司董事 会对褚衍玲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 山东雅博科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | ...

一、会计师事务所基本情况 一） 机构信息 1、基本信息 山东雅博科技股份有限公司 董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所中兴财光华会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 中 兴财光华"）2023年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 企业名称：中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 执业资质：具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格 业务范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会 计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房 屋租赁；税务咨询；企业管理咨 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-003 山东雅博科技股份有限公司 关于公司为全资子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司山东中雅供 应链管理有限公司（以下简称"山东中雅"）拟为全资子公司山东雅百特科技有 限公司（以下简称"山东雅百特"）向日照银行股份有限公司枣庄分行（以下简 称"日照银行枣庄分行"）签署的《本金最高额保证合同》2,000 万元提供担保， 保证方式为连带责任保证担保。山东雅百特 2022 年度资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意风险。 一、借款及担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、2023 年 6 月 30 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行及外部机构 申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元（不含已生效未到期的额度）；对于 公司申请的综合授信额度、公司授权子公司使用 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-002 关于股票交易异常波动的公告 山东雅博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券名称：雅博股 份、证券代码：002323）股票连续三个交易日（2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 12 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.00％，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关事项说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利 ...

山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券名称：雅博股 份、证券代码：002323）股票连续两个交易日（2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-001 山东雅博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，控股股东未发生主动买卖公司股票的行为； 6、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关事项说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 山东雅博科技股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第三次 临时股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五） 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

北京市金杜律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东雅博科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东雅博科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师现场见证了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 2. 公司 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅 ...