证券代码: 002324 证券简称: 普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海普利特复合材料股份有限公司董事会现就提名汤云为为上海普利特复合材料股份有限公司第 7 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海普利特复合材料股份有限公司第 7 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海普利特复合材料股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码: 002324 证券简称: 普利特 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海普利特复合材料股份有限公司董事会现就提名邵万权为上海普利特复合材料股份有限公司第 7 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海普利特复合材料股份有限公司第 7 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海普利特复合材料股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， ...

上海普利特复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海普利特复合材料股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海普利特复合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立上海 普利特复合材料股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本 工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中1/2以 上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-052 上海普利特复合材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，公司第七届董 事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名， 具体情况如下： 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经董事 会推荐以及董事会提名委员会资格审查，同意选举周文先生、周臻纶先生、周炳先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人；同意选举钱君律先生、汤云为先生、邵万权先生 为公司第七届董事会独立董事候选人，其中汤云为先 ...

√是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 002324 证券简称: 普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤云为作为上海普利特复合材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海普利特复合材料股份有限公司董事会提名为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海普利特复合材料股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码: 002324 证券简称: 普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海普利特复合材料股份有限公司董事会现就提名钱君律为上海普利特复合材料股份有限公司第 7 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海普利特复合材料股份有限公司第 7 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海普利特复合材料股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码: 002324 证券简称: 普利特 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵万权作为上海普利特复合材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海普利特复合材料股份有限公司董事会提名为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海普利特复合材料股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 本人承诺并签署《参加独立董事培训的书面承诺书》 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、 ...

一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第六届董事 会第四十二次会议，会议决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时 股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-053 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-051 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第四十 二次会议的会议通知于2025年8月24日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年8月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定， 经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后， 公司董事会 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2025 年 8 月 | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第一节 | 通知 44 | | 第二节 | 公告 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 48 | | 第十一章 | ...