证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第六届董事会审议委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体报告详见公司 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-039）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。 表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放 ...

山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-038 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 项公告如下： 一、股东大会审议权益分派相关情况 1、2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方 案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等 原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整 分派总额。 2、公司于 2024 年 6 月 26 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的 公告》（公告编号：2024-037）。根据股权激励部分限制性股票回购注销完成情况， 公司总股本 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-037 山东得利斯食品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票总数为 674,550 股，占回购注销前公司总股 本的 0.1061%。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕注销手续。 2024 年 4 月 23 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性 股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。目前，公司 已完成相关回购注销工作，具体事项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于〈山东得利斯食品股份 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-036 山东得利斯食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第五次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公 告》（公告编号：2024-026）。 公司已于近日根据公司经营范围变更及对应《公司章程》的同步修订完成相关 工商备案及变更登记，并取得潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最 新工商登记相关信息如下： 名 称：山东得利斯食品股份有限公司 统一社会信用代码：91370000750888758G 类 型：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：人民币元 陆亿叁仟 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东得利斯食品股份有限公司的监管函 露义务，杜绝此类事件的再次发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 5 月 20 日 2 公司部监管函〔2024〕第 99 号 山东得利斯食品股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预 计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,300 万元至 -1,000 万元。2024 年 4 月 23 日，你公司披露《2023 年度业绩 预告修正公告》，修正后预计归属于上市公司股东的净利润为 -3,399.70 万元。2024 年 4 月 24 日，你公司披露《2023 年年度 报告》，经审计的归属于上市公司股东的净利润为-3,399.70 万 元。你公司业绩预告披露的预计归属于上市公司股东的净利润与 经审计的归属于上市公司股东的净利润差异较大。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。本所希 望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训，严格 遵守《证券法》《公司法》等 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-035 山东得利斯食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票 的议案》，会议同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但 尚未解除限售的 674,550 股限制性股票。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 24 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公 告编号：2024-020）。 二、需要债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 674,550 股，同时将导致注册资本 减少 674,550 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下 简称"本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2024 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-034 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月16日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东15人，代表股份286,715, ...

中信建投证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 否 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 否 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 否 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 否 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 否 | 不适用 | | 6.关联交易 | 否 | 不适用 | | 7.对外担保 | 否 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 否 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财 | 否 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 否 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技 | 否 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 ...

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，得利 斯非公开发行 A 股股票项目持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 7、联系电话：010-56052589 8、是否更换保荐人或其他情况：否 三、上市公司的基本情况 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐 ...