安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽皖通科技股份有限公司章 程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第六届 董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，就《关于提请股东大会延 长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》发表审 核意见如下： 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行、张桂森、王忠诚 2024 年 5 月 24 日 1 经审议,独立董事专门会议认为：公司本次提请股东大会审议延 长授权有效期,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，审议程序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于提请股东 大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-034 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票变更 签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票聘 请专项审计机构的议案》，公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的专项审计机构。具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 23 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司收到中兴财光华出具的《关于变更签字注册会计师及 质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 中兴财光华作 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-030 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 相 关 核 查 意 见 ， 详 见 2024 年 5 月 25 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技股份有限公司第六届 董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见》。 二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的 议案》 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式在公司 305 会 议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 5 月 21 日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024- 031 安徽皖通科技股份有限公司 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%股票的相关事宜，授权期限自 2022 年年度股东大 会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本 1 项工作的延续性和合规有效性，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第六届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东 大会将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，即 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权内容 及范围不变。 二、独立董事专门会议审核 ...

公司对其中的 255 万元（综合授信额度的 51%）提供担保，并对 其到期偿付承担连带责任； 安徽省交通物资有限责任公司对其中的 245 万元（综合授信额度 的 49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-032 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 安徽汉高信息科技有限公司（以下简称"汉高信息"）因经营周转需 要，现拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 500 万元， 综合授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安 徽省交通物资有限责任公司分别提供担保： 安徽皖通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了该项担保议案，同 意为汉高信息申请的上述综合授信提供 51%的连带责任担保。 截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续 签订的协议为准。 1 本次对外担保行为无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-033 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议决定，于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大 会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过，于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 14:30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 1 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

Market Expansion and Technological Development - The company focuses on smart ports and logistics, utilizing technologies such as AI, cloud computing, big data, IoT, 5G, and digital twins to enhance industry information systems [1][2] - In 2023, the subsidiary Huadong Electronics continued to deepen its operations in the port shipping information sector, achieving significant project wins in Shanghai, Yunnan, and Peru [2] - The company aims to build an integrated logistics supply chain service and financial service system, leveraging partnerships with major port groups and enterprises [2] Financial Performance and Challenges - In 2023, the company reported a net loss of -0.78 billion CNY, despite a 23.96% increase in revenue compared to 2022 [3] - The decline in profit margins is attributed to intense market competition and operational losses from subsidiaries, alongside a provision for asset impairment of 0.65 billion CNY [3][5] - The company is committed to improving profitability and creating shareholder value through strategic initiatives [2][3] R&D and Innovation - The company has over 200 software copyrights and patents, focusing on continuous innovation in digital transportation, smart cities, and environmental monitoring [6] - Future R&D efforts will prioritize new products and services in existing business areas, enhancing the overall technological development framework [6][7] - The company is exploring digital twin technology and its applications in smart transportation and urban development [4][6] Market Strategy and Risk Management - The company adheres to a "domestic focus, overseas orientation" strategy, actively pursuing global port and shipping information markets [5] - It has established a robust internal control system to manage risks and enhance governance, ensuring compliance with legal standards [7] - The management is focused on improving cash flow by enhancing accounts receivable management and expediting collections [7][6] Future Outlook - The company recognizes the uncertainties in the market environment but is determined to achieve profitability in 2024 through strategic measures [3] - It aims to capitalize on national policies promoting digitalization in transportation and infrastructure, aligning with industry trends [7][6]

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张桂森） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大 会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议 及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业 运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中 小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、独立董事的基本情况 张桂森先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公 司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，现任北京 易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第 三届理事会理事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽皖 通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110020 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 业绩承诺实现情况的专项审核报告 1-2 业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110020 号 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）编制的《关 于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"《关 于业绩承诺实现情况的说明》"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是皖 通科技管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说 明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 ...