证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议决定，于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第二十七次会议审议通过，于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日 14:30； 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...

安徽皖通科技股份有限公司 监事会议事规则（2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高 监事会的工作效率和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《安徽皖通科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会 选举产生。 第三条 监事、监事会依据法律、法规和《公司章程》的规定行使职权， 公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保 障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事 第四条 公司监事为自然人，监事无需持有公司股份。 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

安徽皖通科技股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的议事效率，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、 规范性文件的规定，制定了本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东大会的性质和职权 第六条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第四条 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议于2024 年 11 月8 日以现场和通讯相结合的方式在公 司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 5 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中毛志苗先生、杨洋先生、杨波先生、王忠 诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公 司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议 案： 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-055 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 安徽皖通科技股份有限公司 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十七次会议决议公告 根据生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司 合肥分行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限为 2 年。主要用于流动 资金贷款、银行承兑汇票、非 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-056 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于2024 年11 月5 日以纸质文件及电子邮件形式送达 各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事 会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于陈延风先生达到法定退休年龄，辞去公司第六届监事会非职 工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会提名陈晓女士 为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第六届监事会任期届满之日止。陈晓女士简历详见本公告附件。 二、审议通过《关于修订<监 ...

安徽皖通科技股份有限公司 1 | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 权： | …… | | | …… | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 | | | 考核委员会中独立董事占多数并担 | 人为会计专业人士，且审计委员会成员应当为 | | | 任召集人，审计委员会的召集人为会 | 不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负 | | | 计专业人士。董事会负责制定专门委 | 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 | | | 员会工作规程，规范专门委员会的运 | 的运作。 | | | 作。 | 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及 | | | | 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | | 制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半 | | | | 数同意后，方可提交董事会审议： | | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | | | | ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有 限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易 所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-053 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的 通知及会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以纸质文件及电子邮件形式 送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司 监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报 告》 安徽 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-052 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在 北京总部会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中陈翔炜先生、许晓伟女士、杨洋先生、毛志 苗先生、杨波先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董 事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投 票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日 2 2、审议通过《关于向银行申请综 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-048 安徽皖通科技股份有限公司 《安徽皖通科技股份有限公司关于撤回 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票申请文件的公告》刊登于 2024 年 9 月 28 日《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式在公司 305 会 议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 9 月 24 日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-050 安徽皖通科技股份有限公司 于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 的议案》等与本次发行相关的议案。 2024 年 5 月 24 日、2024 年 6 月 17 日，公司分别召开第六届董 事会第二十二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提 请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期 的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，即 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止，授权内容及范围不变。 关于撤回 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票申请文件的议案》，具体情况如下： 一、关于本次以简易程序向 ...