安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：皖通科技 股票代码：002331 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | 是否存在该 | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ 备注 | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 京天股字（2025）第038号 致：安徽皖通科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽皖通科技股份有限公 司（以下简称"皖通科技"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南 1 号》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 的有关规定及本法律意见出具 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，公司制订了《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《安徽皖通科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 公司制定了《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对 象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽皖通科技股份有限公司 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 皖通科技、本公司、上市公司、 | 指 | 安徽皖通科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 华东电子 | 指 | 烟台华东电子软件技术有限公司（含控股子公司） | | 激励计划、本激励计划、本次 | 指 | 安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激励 | | 激励计划、本计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《安徽皖通科技股份有限公司2025年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于安徽皖通科 技股份有限公司 | | | | 2025 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 003 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式在公司 305 会议 室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 21 日以电 子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 董事会认为：公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 1 一、 限制性股票分配情况表 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 授予限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万 | 股票总量比例 | 公告时公司股 | | | | | 股） | | 本总额的比例 | | 1 | 陈翔炜 | 董事长 | 400 | 20.91% | 0.98% | | 2 | 孙胜 | 副总经理 | 50 | 2.61% | 0.12% | | 3 | 许晓伟 | 董事、财务负责人 | 50 | 2.61% | 0.12% | | 4 | 张骞予 | 副总经理、董事会秘 | 50 | 2.61% | 0.12% | | | | 书 | | | | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | 1,062.60 | 55.56% | 2.59% | | | （合计 | 人） 187 | | | | | | 预留部分 | | 300 | 15 ...

一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包 括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 安徽皖通科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）相关事 项进行了核查，现发表核查意见如下： （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 004 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》符合《管理办法》等有关法律、法规的规定和公司实际 情况，有利于保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形 成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件 形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 安徽皖通科技股份有限公司 二〇二五年一月 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量合计不超过 1,912.60 万 股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 41,024.5949 万股的 4.66%。其中， 首次授予限制性股票不超过 1,612.60 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 3.93%，约占本激励计划拟授予限制性股票总量的 84.31%；预留 300 万 股限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.73%，约占本激励 计划拟授予限制性股票总量的 15.69%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本激励 计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 1 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 26.68 million and 40.00 million yuan for the year 2024, a significant recovery from a loss of 78.41 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 18.15 million and 27.22 million yuan, compared to a loss of 74.16 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0650 yuan and 0.0975 yuan, recovering from a loss of 0.1911 yuan per share in the same period last year [3]. Strategic Initiatives - The company is implementing a strategy to expand beyond Anhui province and is focusing on diversifying its market presence while enhancing operational efficiency [5]. - The merger with Huadong Lisheng (Beijing) Intelligent Testing Group Co., Ltd. contributed to the increase in net profit compared to the previous year [6]. Asset Impairment and Audit - The company previously incurred losses of 32.01 million yuan from the merger and disposal of Chengdu Saiying Technology Co., Ltd. and recognized impairment losses totaling 65.38 million yuan, which have decreased in the current period [6]. - The final amount of asset impairment provisions for 2024 is subject to audit and will be disclosed in the annual report [7]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be detailed in the 2024 annual report [8].