三、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 安徽皖通科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、除 2 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，其余激励对象均与公司 2025 年第一次 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 011 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励 计划相关事项的公告》刊登于 2025 年 3 月 13 日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予激励对象中除 2 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，其余激励对象均与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定 的激励对象相符。首次授予激励对象均具备《公司法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规 定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 010 一、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》 董事会认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）拟首次授予的激励对象中，有部分激励对象自愿 放弃其拟获授的部分或全部限制性股票合计 82.02 万股。根据《安徽 皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2025 年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量进行调整，将上述激励对象放弃的限制性股票直 1 接调减。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 191 人调整 为 189 人，本次激励计划限制性股票授予总量由 1,912.60 万股调整 为 1,830.58 万股，其中，首次授予的限制性股票数量由 1,612.60 万 股调整为 1,530.58 万股，预留授予的限制性股票数量仍为 300 万股 不变，调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总 量的 20%。 除上述调整外，本次激励计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2025年2月14日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月14日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计260人，代表股份 10 ...

安徽皖通科技股份有限公司 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 009 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分且必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-008 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 1 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 2 月 14 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：安徽 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-007 安徽皖通科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法规、规范性文 件及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）拟首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 005 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十次会议决定，于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第三十次会议审议通过，于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽皖通科技股份有限公司 二〇二五年一月 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由安徽皖通科技股份有限公司（以下 简称"皖通科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 ...