安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销控 股子公司重庆皖通科技有限责任公司的议案》，同意公司注销控股子 公司重庆皖通科技有限责任公司（以下简称"重庆皖通"），并授权 公司管理层安排相关人员，按照相关法律法规的规定和要求办理相关 注销事项。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司的公 告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 2 公司于近日收到重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督 管理局出具的《登记通知书》，对重庆皖通提交的注销登记申请予以 登记。至此，重庆皖通已完成注销登记手续。 本次注销完成后，重庆皖通将不再纳入公司合并 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-061 安徽皖通科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）相关审计业务受到影响，经公司审慎评估和研究，综合考虑现有业务发展 及整体审计需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会 计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所对本次聘任事项均未提出异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项 均无异议。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-062 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议决定，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第二十八次会议审议通过，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 1 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-059 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式在公司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 26 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计业务 受到影响，经公司审慎评估和研究，综合考虑现有业务发展及整体审 计需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 在提交本次董事会审议前，本 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 26 日以纸质文 件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法 规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜 任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司 财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘请其为公司 2024 年度审 计机构。 1 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-060 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-058 安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 25 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司一楼会议 室 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 1 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 632 号 致：安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场 会议于 2024 年 11 月 25 日 14:30 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司一楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事 会第二十七次会议决议公告》、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十五 次会 ...

安徽皖通科技股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则（2024 年 11 月） 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足五人时，应召开公司临时股东大会补选董事。 第五条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 1 第二章 董事会的组成 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按 照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立 董事三名。 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，进一步完善公司的法人治理结构，确保董事会决策的科学化 和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家有关 法律、法规和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，制定本 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事工作细则（2024年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，以 ...

安徽皖通科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第五章 董事会 1 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...