证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-081 安徽皖通科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：基于路网智能监控的语音指引系统及方法 专利号：ZL202210419943.2 专利类型：发明专利 申请日：2022 年 4 月 20 日 有效期：二十年 证书号：第 6305075 号 上述发明专利的专利权人为公司。该发明专利的取得不会对公司 生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识 产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥206,569,524.77, representing a 49.95% increase year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥8,980,751.06, a 69.21% decline compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0219, reflecting a 69.21% decrease year-over-year[4] - Total revenue for the period was ¥473,188,576.87, up from ¥466,457,969.37, indicating a year-over-year increase of about 1.6%[20] - Net profit for the period was a loss of ¥75,628,458.03, an improvement from a loss of ¥114,826,260.49, representing a reduction in losses of approximately 34%[21] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.1881, compared to -0.2708 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,708,315,316.10, a 1.49% increase from the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥2,708,315,316.10 from ¥2,668,658,006.10, representing a growth of approximately 1.5%[18] - The total liabilities increased to ¥913,331,926.42 from ¥828,349,224.87, an increase of approximately 10.3%[18] - The company’s total liabilities increased significantly due to the acquisition activities, with contract liabilities rising by 32.48%[8] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,680,795,280.62 from ¥1,757,963,329.02, a decline of about 4.4%[18] Cash Flow - The company reported a 117.21% decrease in net cash flow from operating activities, totaling -¥272,208,373.87[9] - Operating cash inflow for the period was CNY 668,518,625.52, down from CNY 748,210,244.64 in the previous period, representing a decrease of approximately 10.65%[23] - Net cash flow from operating activities was -CNY 272,208,373.87, compared to -CNY 125,320,860.89 in the previous period, indicating a worsening performance[23] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 382,586,310.07, significantly up from CNY 203,722,015.66, marking an increase of approximately 87.83%[23] - Cash inflow from financing activities was CNY 76,814,250.00, compared to CNY 33,500,000.00 in the previous period, reflecting an increase of approximately 129.06%[24] Expenses - Total operating costs decreased to ¥517,783,857.57 from ¥531,132,169.51, reflecting a reduction of approximately 2.5%[20] - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥57,595,789.81 from ¥42,011,377.26, an increase of approximately 37.2%[20] - Research and development expenses increased by 596.21%, indicating a significant investment in new product and technology development[8] - Research and development expenses decreased to ¥38,393,799.91 from ¥43,570,039.06, a decline of about 11.5%[20] Inventory and Receivables - The company experienced a 32.09% increase in inventory, primarily due to the acquisition of Huadong Lisheng[8] - Accounts receivable stood at CNY 643,363,583.21, down from CNY 715,096,097.27, indicating a reduction of approximately 10.0%[17] - Inventory increased to CNY 541,689,877.00 from CNY 410,087,853.90, marking an increase of around 32.0%[17] - The company reported a total of CNY 166,864,533.99 in other receivables, which includes interest and dividends receivable[17] Legal Proceedings - The company has initiated legal proceedings against Ankang Qiyun for a performance bond of CNY 25 million, with a court ruling in favor of the company for the return of the bond plus penalties[14] - The company is also pursuing a case against Jiangsu Nantang for a prepayment of CNY 30 million, with ongoing court proceedings[15] - The company is actively seeking additional assets for enforcement in the ongoing legal cases to recover outstanding amounts[14] Other Financial Metrics - The company’s goodwill increased by 2535.88%, attributed to the acquisition of Huadong Lisheng[8] - The company’s short-term borrowings rose by 117.60%, mainly due to the acquisition of Huadong Lisheng and to supplement the liquidity of subsidiaries[8] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 494,106,597.46, down from CNY 516,454,260.30 in the previous period[24] - The company received CNY 5,500,888.92 in tax refunds, an increase from CNY 2,040,702.43 in the previous period[23] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事工作细则（2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-078 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则 （2023 年 10 月）》 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则（2023 年10 月）》 详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公 司 305 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽皖通科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制订 公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查 公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-079 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com.cn）。 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以纸质文件及电子邮件形式送 达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监 事会主席帅红梅女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案： 审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2023 年第三季度报告》的程序符合 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽皖通科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》或公司章程规定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 1 (四) 具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景， 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验； (五) 符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-077 安徽皖通科技股份有限公司 关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 近日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过招 投标方式中标"深圳望辰府智能化系统工程"，并与业主单位深圳市 居达成投资有限公司（以下简称"深圳居达成"）签署相关合同，合 同工程总价款为 420.00 万元。深圳居达成为公司实际控制人黄涛先 生间接控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 深圳居达成为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。 截止本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司与公司 实际控制人黄涛先生同一控制下的关联法人，自前次披露累计关联交 易至今，已发生的关联交易金额累计为 938.46 万元，达到公司最近 一期经审计净资产的 0.5%，需提交公司董事会审议。 2023 年 9 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会 议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，公司 独立董事对本次交易事项发 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 一、本次募集资金使用计划 公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 20,850 万元（含本数）。 截至本报告出具日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资 金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合监管要求和公司实际情况，公司将 超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 4,150.00 万元。调整前后扣 除发行费用后的募集资金净额具体投入情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 扣减前拟投入 募集资金 | 扣减金额 | 扣减后拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目 | 10,970.51 | 10,000.00 | 1,660.00 | 8,340.00 | | 2 | 交通行业数字孪生与模拟仿 真平台研发项目 | 15,552.69 | 15,000.00 | 2,490.00 | 12,510.00 | | | 合计 | 26,523.20 | 25,000. ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"）召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案，因调减募集资金总额，公司召开第六届董事会第十五次会议对相关更新事宜 进行了审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会 编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"）。截至本报告出具日，公司前次募集资金中 补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合 监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减 金额为 4,150.00 万元。本次拟发行的股票数量不超过 4,200 万股（含本数），募 集资金不超过 20,850 万元（含本数），调整前后扣除发行费用后的募集资金净额 具体投入情况如下： 安徽皖通科技股份有限公司 2023 ...