北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 487 号 致：安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 9 月 7 日 15:00 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事 会第十三次会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的通知》（以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥266,619,052.10, a decrease of 18.89% compared to ¥328,695,696.72 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥68,187,297.34, an improvement of 16.78% from -¥81,939,197.37 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥210,230,468.04, representing a decline of 263.66% compared to -¥57,809,475.49 in the previous year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,745,342,236.06, an increase of 2.87% from ¥2,668,658,006.10 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.88% to ¥1,689,776,031.68 from ¥1,757,963,329.02 at the end of the previous year[20]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1662, showing a 16.78% improvement from -¥0.1997 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -3.96%, an improvement of 0.54% from -4.50% year-on-year[20]. - The total profit amounted to -¥70,839,783.43, an increase of 20.36% year-on-year[33]. - The company reported a significant increase in revenue from technical services, which rose by 16.40% to ¥89,141,028.29, representing 33.43% of total revenue[57]. - The company reported a loss of 16.97 million CNY from the transfer of Chengdu Saiying Technology Co., which involved divesting its military electronic information business[80]. Investment and Acquisitions - The company acquired 70% equity of Huadong Lisheng, entering the smart environmental protection sector, which covers over 10 provinces[32]. - The acquisition of 70% of Huadong Lisheng (Beijing) Intelligent Detection Group is expected to positively impact the company's performance by adding smart environmental protection business[80]. - The company completed the acquisition of 70% equity in Huadong Lisheng for CNY 188.3 million, with a valuation based on a revenue method[115]. - The company is in the process of publicly transferring 100% equity of its subsidiary Saiying Technology, with a minimum listing price of 178.31 million yuan, based on 80% of its assessed value of 222.89 million yuan[134]. - The company successfully sold 100% equity of Saiying Technology to Kangdashengjing for 178.31 million yuan, completing the transfer process by April 2023[135]. Research and Development - The company established a research and development center focusing on product innovation in smart ports and logistics, collaborating with over 20 enterprises including Huawei[30]. - The company has undertaken nearly 20 national and provincial research projects, showcasing its strong R&D capabilities[46]. - Research and development investment amounted to ¥25,188,036.63, down 8.61% from ¥27,562,047.51 in the previous year[54]. - The company plans to optimize its R&D system to promote product innovation and maintain a technological edge in information products[81]. Market and Industry Trends - The smart environmental protection market in China grew from 52.1 billion yuan in 2018 to 77.2 billion yuan in 2022, with a compound annual growth rate of 10.3%[41]. - It is projected that the smart environmental protection market size will reach 80.5 billion yuan in 2023[41]. - The company is actively pursuing digital transformation in response to national policies promoting digital economy and smart transportation[38]. - The company’s smart highway network now covers over 20 provinces, enhancing its market presence in northern China[29]. - The company is focusing on integrating new technologies such as AI, big data, and cloud computing into its core business areas[33]. Operational Risks and Challenges - The company faces various operational risks and has outlined measures to address these risks in the report[5]. - The company faces seasonal fluctuation risks due to its clients' budget management and procurement practices, which typically lead to revenue concentration in the second half of the year[80]. - The company is exposed to policy risks as its operations are closely tied to national economic conditions and industry development policies, which could affect order volumes[82]. - The company acknowledges increasing market competition due to the rapid development of the information industry and aims to strengthen its technological innovation and marketing strategies[84]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, aiming for a balance between economic and social benefits, and promoting a win-win situation for culture, customers, employees, shareholders, and the environment[94]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring legal and effective procedures for shareholder meetings[95]. - The company actively manages investor relations through multiple channels, including its official website and investor interaction platforms, to communicate significant information and gather feedback[97]. - The company fulfills its tax obligations and actively participates in social welfare activities, emphasizing its commitment to social responsibility[101]. Financial Stability and Liabilities - The total liabilities increased to CNY 944,966,412.93 from CNY 828,349,224.87, marking an increase of approximately 14.06%[163]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 548,690,094.96 from CNY 736,405,480.60, a reduction of about 25.5%[161]. - The company’s total liabilities increased, impacting its financial stability, with a notable rise in interest expenses and credit impairment losses[174]. - The total liabilities at the end of the reporting period were 745.2 million yuan, which is a critical metric for assessing financial health[190]. Shareholder Information - The company reported a total share count of 410,245,949, with 5.07% being restricted shares and 94.93% being unrestricted shares[141]. - The largest shareholder, Tibet Jingyuan Enterprise Management Co., Ltd., holds 19.97% of shares, totaling 81,927,654 shares[147]. - The company’s management changes included the resignation of former deputy general manager 孔梅, whose shares are locked for six months post-resignation[142]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,974[147]. Compliance and Legal Matters - The semi-annual financial report has not been audited[110]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[112]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2023[196]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[200].

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司 305 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 8 月 18 日 以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先 生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会 议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年半年度报告 及摘要》 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-065 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 本议案同意 9 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，就第六届董事会第 十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等规章制度的要求， 我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查， 现发表独立意见如下： 1、公司 2022 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第十次会议审议 通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公 司同意为全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司向中国工商 银行股份有限公司天津新技术产业园区支行申请的 300 万元银行综 合授信提供担保，授信期为一年，并对其到期偿付承担连带责任。 2、公司 2023 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表 范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试。公司本次共计提资产减值准备 15,994,410.99 元，占 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润 的 15.51%。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，本次计提资产减值金额未经会计师事务所审 计。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知 及会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以纸质文件及电子邮件形式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限 公司 2023 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-066 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司 监事会 202 ...

单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度期 末往来资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 亳州腾云置业有限 公司 大股东附属企业 应收账款 238,192.2 ...

二〇二三年八月 1 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并获得中 国证券监督管理委员会同意注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司 2022 年年度股东 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议决定，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东 大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第十三次会议审议通过，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第四次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 9 月 7 日 15:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 1 5、会议的召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-057 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 的提示性公告 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告于 2023 年 8 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上进行披露， 敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...