江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年七月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证罗普字（2024）第2号 致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派卜浩律师、何非律师（下称"本所律师"）出 席了公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进 行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材 料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏 或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本 ...

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-042 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举监事会主席的公告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事沈靖宇女士主持，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于受让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容 详 见 公 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-039 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十二会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨 对外投资的议案》，同意公司使用自有资金对全资子公司苏州中亿丰科技有限 公司（以下简称"中亿丰科技"）增资 4,100 万元。具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司增资暨对外投资的 公告》（公告编号：2024-037）。 近日中亿丰科技已完成增资的工商变更登记事项，并领取了苏州市姑苏区 行政审批局换发的新的营业执照，具体情况如下： 一、本次工商变更登记所变更的内容 | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 6,000 | 万元 | ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-036 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职的情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日 收到监事会主席王安立先生提交的书面辞职报告，王安立先生因工作调整，申 请辞去公司监事会主席职务，王安立先生辞职后将不再担任公司任何职务。 王安立先生辞职将导致公司第六届监事会监事不足 3 人，低于法定最低人 数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大 会补选新任监事后方能生效。在此之前，王安立先生仍将依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行监事职责。 截至本公告披露日，王安立先生未持有公司股份。 王安立先生在公司担任监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对王安立 先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非职工代表监事的情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 2 日召开了 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2024 年 7 月） 根据公司实际生产经营需要，公司拟新增经营范围"门窗制造加工"，《公司章程》部分条款将同步更新，具体修订情况如下： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经依法登记，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售铝合金 型材；门窗、幕墙、配件的销售、安装（依法须经批准的项目，经相 经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁、机械设备 | 经依法登记，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售铝合金型材； | | | | 门窗、幕墙、配件的销售、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | 关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务 | | | | | 方可开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的 | | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 | | | | | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | | | 租赁；新材料技术推广服 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 公司章程 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 独立董事 24 | | | 第三节 | | 董事会 27 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | 3 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-037 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨对外投资概述 1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金对公司全资子公司苏州中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科 技"）增资 4,100 万元，用于业务拓展及补充流动资金。增资后中亿丰科技注 册资本变更为 10,100 万元，公司持有其 100%股权不变。 2、公司于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨对 外投资的议案》。 3、本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 4、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦不构成关联交易。 二、交易对手方暨投资标的基本情况 1、基本情况 公司名称：苏州中亿丰科技有限公司 住所：苏州市公园路 55 号 法定代表人：时培杰 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-033 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监 事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议《关于补选董事暨提名非独立 ...

关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-035 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、关于董事辞职的情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期 收到董事黎友强先生提交的书面辞职报告。董事黎友强先生因个人工作调整， 申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，黎友强先生的辞职将不会导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黎友强先生未持有公司股份。 黎友强先生在公司担任董事期间勤勉尽责，公司及董事会对黎友强先生任 职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事暨提名非独 立董事的议案》。经公司董事长宫长义先生提名，董事会提名委员会资格审查 通过 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 2 日召开第六届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.召开时间 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-038 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00 （2）交易系统投票时间：2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25,9 ...