第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议 应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-034 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 具体内容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的 公告》。本议案尚需提交股东大会审议表决。 三、备查文件 1．第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 监 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-031 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，具体详见 2024 年 5 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-029）。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。若 公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照"现金分红总额固定不 变" 的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 674,924,800 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-030 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 注册资本：2000 万元人民币 成立日期：2024 年 5 月 20 日 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外 投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与王安立先生本着平等合作、互 利共赢的原则，拟共同出资设立"罗普好房建筑（苏州）有限公司（以下简称"罗普好 房"，最终以工商登记核准的名称为准）"。其中：罗普斯金出资1,020 万元，持有罗 普好房51%股权；王安立先生出资980 万元，持有罗普好房49%股权。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》披露的相关文件。 近日，公司完成了上述事项的工商注册登记手续，并领取了苏州市相城区 行 ...

1、 召集人：公司第六届董事会 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-029 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开情况 2、 表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、 会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00-15:00 (2) 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日- 2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 4、 现场会议召开地点：苏 ...

江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年五月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 益友证罗普字（2024）第1号 致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派何非律师、戴淼律师（下称"本所律师"）出 席了公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证 并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材 料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏 或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-028 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理宫长义先生，独 立董事朱雪珍女士、财务负责人程树英女士、董事会秘书俞军先生、保荐代表人 张衡先生及杨安宝先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司 ...

中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]28777 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 -19 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 所 員 审计报告 天职业字[2024]28777 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告(续) 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"罗普斯金"或"公司") 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 罗普斯金 2023年 12 月 31 日的 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 拟收购苏州中亿丰科技有限公司股权项目 涉及苏州中亿丰科技有限公司股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202401029 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第2284号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第0713号 | | | | 报告名称: | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司拟收购苏州 中亿丰科技有限公司股权项目涉及苏州中亿丰科技 | | | | | 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 373,031,229.33元 | | | | 评估报告日: | 2024年04月19日 | | | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | | | 昌铜钟 (资产评估师) 会员编号:32070042 | | | | 签名人员: | 尚银波 | (资产评估师) | 会 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 控股子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金控股子公司苏州 中亿丰科技有限公司(以下简称"中亿丰科技")实施超额业绩奖励暨关联交易进 行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 二、业绩承诺的完成情况及奖励金额 (一) 业绩承诺完成情况 2020 年 11 月 18 日，公司与王安立、展树军、苏州立长投资合伙企业（有 限合伙）、中亿丰控股集团有限公司签署《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权 转让协议》，公司以现金方式购买王安立等受让方所持有的中亿丰科技 80%股权， 股权转让价款为 19,344 万元。2020 年 12 月 9 日中亿丰科技完成工商股权变更 登记手续，2020 年 12 月起中亿丰科技纳入公 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会工作报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和 义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 | | | | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | | 1 | 第五届监事会第 | 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2023 年度日常关联交易 | | | | | | 预计的议案》，《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2023 年度 | | 月 17 | | 日 | 三十一次会议 | 日常关联交易预计的议案》 | | 2023 年 月 24 | | 2 日 | 第五届监事会第 三十二次会议 | 《关于换届选举公司第六届监事会 ...