第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-061 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司董事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高 管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 公司章程 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 独立董事 24 | | | 第三节 | | 董事会 27 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步加强公司治理，切实保护中小投资者权益，充分发挥独立董事在公司 治理中的重要作用，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计 | | --- | --- | --- | | | 当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 | | | | 运作。 | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 | | | | 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制 | | | | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 第一百三十八条 | | 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 | | | | 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 | | | | 员过半数同意后，提交董事会审议： | ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件 的要求，对罗普斯金与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预 计的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股 孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计 2024 年度拟与罗普斯金控股有限 公司孙公司云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称"云南门 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 上市公司名称：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗普斯金 股票代码：002333 信息披露义务人：钱芳 通讯地址：江苏省苏州市工业园区****D 座 股份变动性质：持股比例减少（协议转让） 签署日期： 2023 年 11 月 17 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-060 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东钱芳女士保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1.中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）5%以上股东钱芳女士于 2023 年 11 月 17 日与陈兴灿先生签署了《关于 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"股份转让 协议"），钱芳女士拟将其持有的 46,014,512 股公司股份（占公司目前总股本 的 6.82%）协议转让给陈兴灿。 2. 本次权益变动完成后，钱芳女士将继续持有公司股份 40,495,488 股（占 公司目前总股本的 6%），仍为上市公司持股 5%以上大股东。本次权益变动不触及 要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3.本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易 所合规性确认和中国证券登记 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗普斯金 股票代码：002333 信息披露义务人：陈兴灿 通讯地址：上海市浦东新区****25 号 股份变动性质：持股比例增加（协议转让） 签署日期： 2023 年 11月17日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥446,061,694.32, representing a 29.80% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,572,964.30, a significant increase of 496.32% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,233,512.12, up 449.42% from the previous year[5] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.0290, reflecting a 481.58% increase year-on-year[5] - The net profit for the third quarter was CNY 56,226,639.23, a significant recovery from a net loss of CNY 12,741,136.45 in the previous year[27] - The total comprehensive income for the period was 56,226,639.23 CNY, compared to a loss of -8,434,920.52 CNY in the previous year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,110,150,082.33, an increase of 11.64% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached CNY 3,110,150,082.33, up from CNY 2,785,794,950.59, representing a growth of 11.6%[24] - The total liabilities increased to CNY 1,196,063,975.12 from CNY 1,023,765,044.43, reflecting a rise of 16.8%[24] - The company's equity attributable to shareholders increased by 8.55% to ¥1,880,112,566.44 compared to the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,880,112,566.44, compared to CNY 1,731,946,384.95, an increase of 8.6%[24] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥101,763,152.85, a decrease of 24.88% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was -101,763,152.85 CNY, an improvement compared to -135,475,802.77 CNY in the same period last year[30] - Operating cash flow net amount improved by 24.88% to -¥101,763,152.85, attributed to increased sales in photovoltaic aluminum alloy frames and rising accounts receivable[15] - The net cash flow from financing activities was 329,318,088.05 CNY, an increase from 241,386,872.07 CNY in the previous year[30] - Financing cash flow net amount increased by 36.43% to ¥329,318,088.05 due to increased bank borrowings for operational needs[16] Investments and Expenses - R&D expenses decreased by 35.93% to ¥19,521,445.99 due to reduced investment in new product development materials[13] - Financial expenses increased by 584.80% to ¥11,530,876.47 primarily due to increased bank loan interest costs[13] - The company reported a financial expense of CNY 11,530,876.47, which is a significant increase from CNY 1,683,821.84 in the previous year[27] - The company plans to invest ¥30 million in a new joint venture focused on general equipment manufacturing and industrial robotics, with an initial cash contribution of ¥3 million[20] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥4,626,867.14 during the quarter, contributing positively to its financial performance[7] - Other income rose by 109.90% to ¥7,015,585.96 mainly from government subsidies received[13] Operational Metrics - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 1,169,266,366.70, an increase of 22.3% compared to CNY 956,332,278.11 in the same period last year[26] - The total operating costs amounted to CNY 1,112,043,187.92, up from CNY 953,355,554.79, reflecting a year-over-year increase of 16.7%[26] - The company's accounts receivable increased to CNY 758,357,346.76 from CNY 681,199,773.00, indicating a growth of 11.3%[24] - Inventory levels rose to CNY 325,311,104.23, compared to CNY 287,001,576.74, marking an increase of 13.4%[24] Share Issuance - The company completed a non-public issuance of 22,321,200 shares to the controlling shareholder on February 20, 2023[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-057 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及 高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议《关于聘任证券事务代表的议案 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-059 董事会 2023 年 10 月 26 日 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任陈光敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 陈光敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定。陈光敏女士的简历详见附件，其联系 方式如下： 办公电话：0512-65768211 传真号码：0512-65498037 电子邮箱：di06@lpsk.com.cn 通讯地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工 ...