一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司监事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会 议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-062 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：2 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 关联监事王安立对本议案回避表决。 本议案 ...

第一条 为适应中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 上市公司名称：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗普斯金 股票代码：002333 信息披露义务人：钱芳 通讯地址：江苏省苏州市工业园区****D 座 股份变动性质：持股比例减少（协议转让） 签署日期： 2023 年 11 月 17 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗普斯金 股票代码：002333 信息披露义务人：陈兴灿 通讯地址：上海市浦东新区****25 号 股份变动性质：持股比例增加（协议转让） 签署日期： 2023 年 11月17日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-060 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东钱芳女士保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1.中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）5%以上股东钱芳女士于 2023 年 11 月 17 日与陈兴灿先生签署了《关于 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"股份转让 协议"），钱芳女士拟将其持有的 46,014,512 股公司股份（占公司目前总股本 的 6.82%）协议转让给陈兴灿。 2. 本次权益变动完成后，钱芳女士将继续持有公司股份 40,495,488 股（占 公司目前总股本的 6%），仍为上市公司持股 5%以上大股东。本次权益变动不触及 要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3.本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易 所合规性确认和中国证券登记 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-058 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 446.061.694 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-059 董事会 2023 年 10 月 26 日 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任陈光敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 陈光敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定。陈光敏女士的简历详见附件，其联系 方式如下： 办公电话：0512-65768211 传真号码：0512-65498037 电子邮箱：di06@lpsk.com.cn 通讯地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-057 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及 高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议《关于聘任证券事务代表的议案 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）(证券简称： 罗普斯金，证券代码：002333）股票连续两个交易日内（2023 年 9 月 22 日、 2023 年 9 月 25 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-056 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 二、 公司关注及核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司 控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下： 1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、 公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露 的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-055 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 持股 5%以上股东钱芳女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次权益变动的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持 股 5%以上股东钱芳女士出具的《权益变动的告知函》，近日其所持公司股份发生 变动，本次权益变动具体内容如下： 信息披露义务人 钱芳 住所 江苏省苏州市工业园区苏州中心D座 权益变动时间 2023-9-21 股票简称 罗普斯金 股票代码 002333 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 股份种类（A股、B股等） 权益变动减少数量（万股） 权益变动减少比例（%） A股 1,349 1.9987 1,349 1.9987 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他 □ □ 证券代码：002 ...