中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于独立董事2023年度独立性情况评估的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-027 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年年度股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董 事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 (2) 交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—1 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司章程指引》和《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的说明 一、 购买资产的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于 2020 年 11 月 18 日与王安立、展树军、苏州立长投资合伙企业（有 限合伙）、中亿丰控股集团有限公司签署《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权 转让协议》（以下简称"股转协议"），约定公司以自有资金 19,344 万元购买 上述交易对方累计所持有的苏州中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科 技"）80%的股权，具体情况请参阅公司 2020 年 11 月 19 日于巨潮资讯网刊 登的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-084）。上述交易 经公司 2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过后生 效。 二、业绩承诺情况 1.业绩承诺 根据公司与交易对方签署的《关于苏州中亿丰科技有限公司之股权转让协 议》，交易对方承诺目标公司中亿丰科技在 2020 年度、2021 年度、2022 年度 和 2023 年度经审计的年度扣非净利润分别不低于 1,500 万元、1,900 万元、 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥328,103,665.10, a decrease of 15.35% compared to ¥387,620,217.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,530,645.60, down 17.25% from ¥23,601,462.08 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.0289, down 18.36% from ¥0.0354 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,410,909.47, a decline of 20.0% from CNY 25,556,816.61 in Q1 2023[27] - The total comprehensive income for the first quarter was CNY 20,410,909.47, compared to CNY 25,556,816.61 in the previous period, representing a decrease of approximately 20.5%[28] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 19,530,645.60, compared to CNY 23,601,462.08 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 17.3%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥23,110,527.19, compared to a negative cash flow of ¥41,195,084.69 in the previous year, representing a 156.10% increase[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 579,070,678.67, up from CNY 532,907,261.43, indicating an increase of about 8.7%[30] - The cash outflow from operating activities decreased to CNY 555,960,151.48 from CNY 574,102,346.12, reflecting a reduction of approximately 3.2%[31] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 60,156,123.38, an improvement from negative CNY 105,905,122.06 in the previous period[31] - The total cash inflow from financing activities was CNY 138,000,000.00, while cash outflow was CNY 75,545,566.96, resulting in a net cash flow of CNY 62,454,433.04[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,182,206,604.77, a decrease of 2.10% from ¥3,250,384,947.50 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 1,084,606,060.34, down 8.8% from CNY 1,189,034,316.39 in the previous year[24] - The total liabilities decreased to CNY 1,248,116,240.69 from CNY 1,336,243,492.89, a reduction of 6.6%[24] Investments and Subsidiaries - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Vietnam with an investment not exceeding $10 million to engage in the processing and trading of aluminum alloy photovoltaic frames and aluminum profiles[19] - The company will invest 10.2 million yuan to hold a 51% stake in a new joint venture, "Lopu Haofang Construction (Suzhou) Co., Ltd."[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,958[16] - The largest shareholder, Zhongyi Feng Holdings Group, holds 46.10% of shares, totaling 311,160,600 shares, with 161,160,600 shares pledged[16] Operational Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 317,023,588.04, down 15.0% from CNY 372,730,719.31 in the same period last year[26] - Research and development expenses increased to CNY 7,762,297.19, up 14.4% from CNY 6,788,057.35 in Q1 2023[27] - The company reported a decrease in management expenses to CNY 14,448,694.83, down 11.2% from CNY 16,269,181.34[27] Changes in Financial Position - The company experienced a 385.49% increase in credit impairment losses, amounting to ¥8,585,723.47, primarily due to the reversal of bad debt provisions[12] - Investment income decreased by 59.99% to ¥4,828,291.14, mainly due to the previous year's recognition of gains from the transfer of 100% equity in Mingheng Technology[12] - As of March 31, 2024, cash and cash equivalents amount to 471,584,338.81 yuan, a slight decrease from 473,453,719.29 yuan at the beginning of the period[21] - Accounts receivable decreased to 738,226,037.33 yuan from 950,751,097.16 yuan at the beginning of the period[21] - Inventory increased to 298,676,717.19 yuan from 273,842,643.69 yuan at the beginning of the period[21] - The company has a total of 70,258,983.32 yuan in trading financial assets as of the end of the reporting period[21] Management Changes - The company appointed Cheng Shuying as the new financial officer following the resignation of Xu Qunshan[19] Share Lock-up - The company has committed to lock up 150 million shares for 18 months as part of a non-public offering completed in February 2023[17]

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2946号)核准，中亿丰罗普斯金材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"），公司本次非公开发行境内上市人民币 普通股（A股）22,321,200股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为4.48元，募 集资金总额为人民币99,998,976元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,300,000元 后，于2023年1月17日存入本公司募集资金专用账户人民币97,698,976元；另扣除其 他相关发行费用人民币1,872,001.12元，实际募集资金净额为人民币95,826,974.88 元。 以上非公开发行的募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2023年1月18日出具天职业字[2023]1793号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金使用暂时闲置自 有资金购买理财产品进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过 30,000 万元人民币 的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。 (四) 决议有效期 自股东大会审议通过后十二个月内。 (一) 投资额度 (二) 投资品种及投资期限 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的 投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行发行的投资期限不超过十二个 月理财产品。 (三) 审批程序 本次公司及子公司使用闲置自有资金购买 ...

中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]31946 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:京24MFL4JAQM 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]31946号 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"罗普斯金")《中 亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 罗普斯金公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中亿丰罗普斯金材 料科技股份有限公司董事会关于募集资金年 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度公司共召开 10 次董事会，本人应出席 10 次，实际出席 10 次；公 司共召开了 5 次股东大会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。本人在每次召开董 事会会议前，本着勤勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司 相关情况，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎 行使表决权，对每项议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全部 议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下： （一）出席股东大会、董事会及下设专门委员会的情况 1、出席董事会会议情况 | 会议类型 | 应出席次 | 现场出 | 以通讯方式参加 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- ...

本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（殷新） 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 殷新先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。现任苏州科技 大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 一、 独立董事年度履职情况 2023 ...