中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]31946 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:京24MFL4JAQM 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]31946号 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"罗普斯金")《中 亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 罗普斯金公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中亿丰罗普斯金材 料科技股份有限公司董事会关于募集资金年 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度公司共召开 10 次董事会，本人应出席 10 次，实际出席 10 次；公 司共召开了 5 次股东大会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。本人在每次召开董 事会会议前，本着勤勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司 相关情况，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎 行使表决权，对每项议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全部 议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下： （一）出席股东大会、董事会及下设专门委员会的情况 1、出席董事会会议情况 | 会议类型 | 应出席次 | 现场出 | 以通讯方式参加 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- ...

本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（殷新） 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 殷新先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。现任苏州科技 大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 一、 独立董事年度履职情况 2023 ...

一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（朱雪珍） 本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况汇报如下： 朱雪珍女士，1966 年出生，中国国籍，硕士，副教授。1998 年至今于苏州 大学东吴商学院任教。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂装饰股份有限公司独立董 事。2020 年 12 月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度公司共召 ...

兴业证券股份有限公司 2024 年 4 月 25 日公司召开 2024 年独立董事第二次专门会议，2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了 1 《关于收购控股子公司剩余 20%股权暨关联交易的议案》。 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 收购控股子公司剩余 20%股权暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金收购控股子公司 苏州中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科技"、"标的公司"或"目标公 司"）剩余 20%股权暨关联交易进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、关联交易概述 (一) 交易概况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-015 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司 监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容详见公司《2023 年年度报告》。公司现任独立董事朱雪珍女士、 薛誉华先生、殷新先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会上 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-023 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行 申请综合授信额度预案》，现将具体情况公告如下： 二、决议有效期 此次授信有效期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大 会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。 三、董事会对具体决策权的授权 综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综 合授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公 司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决 议。为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长全权代表公司 签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 四、审批程序 本事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制重 点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财务会计控制、募集 资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方面的控制严格、充分、 有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际 情况。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公 司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们一致同意公司第六届董事会第十一 次会议审议通过的《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。 （以下无正文） 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 独立董事独立意见 关于公司 2023 年度内部内部控制自我评价报告的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控 制基本规范》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，我 们作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，现就公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下： (本页无正文，为独立董事关于公司 2023 年度 ...

经查,2023年9月21日,你通过大宗交易方式从中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称罗普斯金)持 股5%以上股东钱芳处买入罗普斯金股份1,349万股,占罗普斯金总股本的1.9987%。前述股份转让前,钱芳持有罗 普斯金股份10,000万股,占罗普斯金总股本的14.82%。你受让钱芳所持股份后,于2023年9月22日通过集中竞价交 易减持了其中的1,196.74万股。 你的上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)第十一条第 一款及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(深证上〔2017〕820 号)第五条第二款规定。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)第十四条 的规定,我局决定对你采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应充分吸取教训,加强对证 券法律法规的学习,严格规范减持公司股份的行为,依法履行信息披露义务,杜绝此类事件再次发生,并于收到本决 定书之日起10个工作日内向我局报送书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-014 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于境外子公司完成工商注册登记的公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《子公司对 外投资设立境外子公司的议案》，为开拓海外市场,更好地为客户提供配套服务，子 公司中亿丰罗普斯金新能源材料科技(苏州)有限公司（以下简称"新能源材料"） 拟以自有资金在越南设立全资子公司中亿丰新能源材料(越南)有限公司。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》披露的相关文件。 近日，公司已完成上述越南子公司的工商注册登记及其他相关手续，并领 取了相关执照。现将具体情况公告如下： 一、工商登记基本信息 公司越南文名称： CÔNG TY TNHH ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VIỆT N ...