公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 因实施 2023 年度权益分派，公司本次回购股份的价格上限由人民币 8 元/ 股调整为人民币 7.94 元/股，自 2024 年 5 月 23 日起生效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 4、成立日期：2015 年 9 月 18 日 5、法定代表人：徐铁柱 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司深圳市英威腾光伏科技有 限公司对其法定代表人进行了变更，并完成了工商变更登记手续，取得新的《营 业执照》，变更后的基本信息如下： 1、名称：深圳市英威腾光伏科技有限公司 2、统一社会信用代码 ：914403003564867185 3、类型：有限责任公司 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-082 6、住所：深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光明科技大厦 A 座 6 楼。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 1 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11、12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第346号 致：深圳市英威腾电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市英威腾电气 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下 称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司2024年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），在进行必要验证 工作的基础上 ...

信息披露管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 （一）本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格及其衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。其中，对公司股票价 格可能产生重大影响的信息称为重大信息，相关标准参照《证券法》第五章规定。 （二）本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 上述所指信息在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布的信息为公开披露信息，未公开披露的信息为未公开信息。 （三）本制度所称"内幕信息"是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。 （四）本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 1 信息披露管理制度 持有公司 5%以上股份的股东和公司 ...

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东会未出现否决议案的情形。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-081 深圳市英威腾电气股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月20日 （通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2024年12月20日9:15至2024年12月20日15:00。） 2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-080 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 公司以自有资金对中山市英威腾电气技术有限公司（以下简称"中山英威腾"） 增资 15,000 万元，本次增资完成后，中山英威腾注册资本由 20,000 万元变更 为 35,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司 增资的公告》。 3、注册资本：人民币35,000万元人民币 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资） 5、成立日期：2022年1月20日 6、法定代表人：张清 7、住所：中山市三角镇汇智路3号 8、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件 制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造； 电 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 4、裁定书主要内容：广东省深圳市中级人民法院认为，申请人的债权已经 生效法律文书确认，且已经过执行程序，仍无法清偿。被申请人系有限责任公司， 已经不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。申请人的申请符合 法律规定，应予受理。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第七 条第二款，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规 定（一）》第二条、第四条第（三）项之规定，裁定如下：受理申请人方婷婷、 何兵成对被申请人深圳市英威腾交通技术有限公司提出的破产清算申请。 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-079 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司被法院受理破产清算申请的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、裁定受理破产清算概述 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市英 威腾交通技术有限公司（以下简称"交通公司"）于 2024 年 12 月 2 日收到广 东省深圳市中级人民法院下发的《民事裁定书》（（2024）粤 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-078 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 因实施 2023 年度权益分派，公司本 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 独立董事工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年11月修订） 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-077 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 11 月 29 日召开第七届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30（开始），会 期半天。 网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 ...