对外担保管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年11月修订） 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。公司控股子公司 向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制风险。 第二章 对外担保的原则 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当要求控 股股东、实际控制人及其关联方提供反担保。 第六条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公 司的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。 第七条 被担保人如出现以下情形之一的，不得提供担保： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的对外担 保行为，防范公司资产运营风险，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《 ...

关联交易管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则， 维护公司及公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应符合国家统一的会计准则制度和法律法规规定，遵 循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、回避表决的原则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 关联交易和关联人 第五条 本制度所称"关联交易"是指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）《股 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 第七届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 25 日向全体董事发出。会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 对外担保管理制度>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。 修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮 ...

信息披露管理制度 深圳市英威腾电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露，促进公司依法规范运作，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称法律法规）和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 释义 （一）本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格及其衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。其中，对公司股票价 格可能产生重大影响的信息称为重大信息，相关标准参照《证券法》第五章规定。 （二）本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 上述所指信息在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司基于外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况，适度开展外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍 生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易额度：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人 民币 50,000 万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 2、交易期限：本次交易额度自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。 3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的银行。 关于开展外汇衍生品 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品； 2、投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-070 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收 益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》，同意公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款等低风 险银行理财产品，总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用，额度使 用期限自公司董事会审议通过之日起 1 年，期限内任一时点的委托理财金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度，具体情况如下： 一、基本情况 1、投资目的：在不影响公司 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，委员在失去资格或获准 辞职后，由董事会根据本细则有关规定补足委员人数。若委员辞职导致审计委员 1 董事会审计委员会工作细则 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-075 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，同意变更公司注册资本暨修订《公司章程》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司 2020 年股票期权激励计划自 主行权合计份额为 101.07 万份，2021 年研发骨干股票期权激励计划自主行权合计 份额为 111.30 万份。 综上，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司上述股票期权激励计划 共行权 212.37 万份，公司总股本由 80,868.92 万股增加至 81,081.29 万股，注册资 本由人民币 80,868.92 万元增加至人民币 81 ...

董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会 设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会和董事长根据法 律法规和公司章程的规定行使职权。 第三条 董事会日常事务由董事会秘书负责，并保管董事会印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的种类 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。年度董事会应在四月底前召开，半 年度董事会应在八月底前召开。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会议事规则 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）以及《深圳市英威腾电气股份有 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-069 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日向全体监事发出。会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席董 ...