深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-069 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日向全体监事发出。会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席董 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-072 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对深圳市英 威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，增强公司财务稳健 性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 2、交易品种及交易工具：与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主 要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等业务。 3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的银行。 4、交易金额：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-071 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展资产池和票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展资产池和票据池业务 的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过人民币 5 亿元的资产池和票据池业务，审批额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年，业务期限内，上述额度可滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议，公司 董事会授权经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文 件。现将有关事项公告如下： 一、资产池和票据池业务情况概述 1、业务介绍 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资 产池平台对企 ...

董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2024年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事和高管的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市 英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人 员的任职资格；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-068 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日向全体董事发出。会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力 先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》 由公司董事长提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会 聘任左桃林先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本 ...

股东会议事规则 深圳市英威腾电气股份有限公司 股东会议事规则 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为保证深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（ 以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《深圳市英威腾电气股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，董事会指定董事会 秘书负责、公司证券部承办股东会的筹备和组织工作。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规、公 司章程规定的范围内行使职权。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开 临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 份 3 股 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董 事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | ...

监事会议事规则 深圳市英威腾电气股份有限公司 监事会议事规则 （2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《深圳市英威腾电气 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，依法检查公司财务，监督董事、高级管 理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的构成和职权 第三条 监事会应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程，忠实履行监督职责，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。 公司监事会主席负责处理监事会日常事务，证券部协助。 第四条 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设监事会主席1人。监事会主席由 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-073 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 二、交易双方基本情况 拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及纳入合并报表范围的下属子公 司。 交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，与 公司及子公司不存在关联关系，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 - 1 - 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 本次交易标的是公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。 四、保理业务主要内容 为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市 英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与国内外商业银行、 商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度 不超过人民币 5 亿元。 2、审批情况 公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第七届董事会四次会议，审议通过了《关 于开展应收账款 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-074 深圳市英威腾电气股份有限公司 二、交易对方基本情况 交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司不存在关 联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 1、标的名称：公司部分固定资产。 2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及 有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租 赁期内公司拥有交易标的物的使用权。 - 1 - 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》， 具体情况如下： 一、融资租赁事项概述 为满足资金需求，公司及子公司拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式 与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超 过人民币 2 亿元。公司董事会授权公司经营 ...