特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-042 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于换届选举公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2024 年7月25日召开了职工代表大会，选举周斯乐先生为公司第七届监事会职工代 表监事（简历附后）。 周斯乐先生将与2024年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。 截止目前，周斯乐先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-033 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 19 日向全体监事发出。会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威 腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主 席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定， ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-041 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟子建作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会提名 为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事 会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 2:30（开始），会期 半天。 网络投票时间：2024 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-044 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-036 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会现就提名孙俊英为深圳市英 威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-034 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事 的议案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄申力先生、田华臣 先生、杨林先生、张清先生、郑亚明先生、杜玉雄先生为第七届董事会非独立董 事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年；提名孙俊英 女士、褚巍先生、钟子建先生为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）， 其中孙俊英女 ...

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-038 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会现就提名褚巍为深圳市英威 腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定原则 公司应综合考虑对投资者的合理投资回报及公司的长远发展，实施连续、稳 定的利润分配政策。公司未来三年（2024-2026 年）将坚持以现金分红为主，充 分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，在符合《公司章程》中有 关利润分配条款和相关法律法规的规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定 性情况下，制定本规划。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 本规划是从公司整体战略发展规划出发，综合分析公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-035 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日 召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第七届监事会非 职工代表监事的议案》，具体情况如下： 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 人。公司第六届监事会同意提名董瑞勇先生、林丽芬女士为公司第七届监事 会非职工代表监事候选人（简历见附件），职工代表监事将由公司职工代表大会 选举产生。 上述选举第七届监事会非职工代表监事的议案需提交公司 2024 年第一次临 时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。股东会选举产生的非职工代表监事， 将与公司职工代表大会选举 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-032 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三 十三次会议通知及会议资料已于 2024 年 7 月 19 日向全体董事发出。会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白 路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董 事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，经公司 ...