证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-037 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙俊英作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会提名 为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-040 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会现就提名钟子建为深圳市英 威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 份 3 股 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董 事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-039 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人褚巍作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会提名为 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-043 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订< 公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》，具体 情况如下： 一、注册资本变更情况 自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年股票期权激励计划自 主行权合计份额为 996.790 万份， 2021 年研发骨干股票期权激励计划自主行权合 计份额为 208.774 万份。 综上，自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司上述股票期权激励计划 共行权 1,205.564 万份，公司总股本由 79,663.356 万股增加至 80,868.920 万股， 注册资本由 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 95 million and 115 million CNY, representing a decline of 57.14% to 48.11% compared to the same period last year, where it was 221.63 million CNY [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 105 million and 125 million CNY, reflecting a decrease of 45.78% to 35.45% compared to the previous year's profit of 193.65 million CNY [5]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.12 CNY and 0.14 CNY, down from 0.28 CNY in the same period last year [5]. Revenue and Business Performance - The operating revenue for the reporting period is 2.114 billion CNY, a slight decrease of 91 million CNY compared to the same period last year, primarily due to a decline of 114 million CNY in the photovoltaic energy storage business [6]. - The decline in net profit is attributed to intensified competition in the photovoltaic energy storage market, leading to a significant drop in product sales prices, resulting in a decrease of approximately 37 million CNY [7]. Expenses and Provisions - Increased investment in research and development and sales has led to a rise in period expenses, contributing to a further decline in net profit by approximately 50 million CNY [7]. - The company has provisioned approximately 24 million CNY for tax and penalties due to discrepancies in customs classification of imported products, which may lead to additional tax liabilities [10].

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 因实施 2023 年度权益分派，公司本次回购股份的价格上限由人民币 8 元/ 股调整为人民币 7.94 元/股，自 2024 年 5 月 23 日起生效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派方案后调整回 购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户首次以 集中竞价交易方式回购公司股份 550,000 股，占公司当前总股本的 0.07%，最 低成交价格为 5.68 元/股，最高成交价格为 5.74 元/股，交易总金额为 3,137,700 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 - 1 - 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-030 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 一、首次回购股份的具体情况 公司于 2024 年 6 月 24 日使用自有资金通过回购专用证券账户首次以集中 竞价交易方式回购公司股份 550,000 股，占公司总股本的 0.07%，最低成交价 格为 5.68 元/股，最高成交价格为 5.74 元/股，交易总金额为 3,137,700 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购股份方案。 - 1 - 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-029 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-028 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保 的进展公告 2021 年 9 月 28 日，公司与民生银行深圳分行签订《最高额保证合同》，同 意公司为英威腾交通公司与民生银行深圳分行签订的《综合授信合同》项下的债 务承担不可撤销连带责任保证，所担保的最高债权额为最高债权本金额人民币 5,000 万元整及主债权的利息及其他应付款项之和，公司承担保证责任的保证期 限为该笔具体业务项下的债务履行期限届满起三年。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司 向银行申请授信提供担保的进展公告》。 英威腾交通公司股东姚晓军、广州元捷机械设备有限公司、深圳市英特普斯 投资发展企业（有限合伙）、邓晓、蔡桂桔、薛博、吴斐、熊亦彤以其所持有英 威腾交通公司股权的资产价值为限向公司承担其在英威腾交通公司所持股权比 例对应以上反担保保证责任，反担保保证范围为英威腾交通公司因开具业务保函 1 本公司及董事会全体成 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-027 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股份实施期限自公司股东大会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 因实施 2023 年度权益分派，公司本 ...