深圳市英威腾电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000018 号 北京大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市英威腾电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市英威腾电气股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 3-4 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000018 号 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东： 我们接 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市英威 腾电气股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 16 项议案。具体召 开情况如下： | | 日期 | | | | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 14 | 日 | 第六届监事会第十 一次会议 | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于 | | | | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | | | | | 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2023 | 年 5 | 月 | 30 | 日 | 第六届监事会第十 | 《关于调整 年股票期权激励 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-004 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted various investor relations activities including analyst meetings, media interviews, performance briefings, and site visits [2] - Notable participants in the activities included major financial institutions such as CITIC Securities and Haitong Securities [2] - The events took place at the company's Guangming Technology Building [2] Group 2: Product and Market Insights - The company has developed a comprehensive range of cooling products for energy storage, responding to the increasing demand for energy density and heat management in energy storage systems [2][3] - The company won the "2024 Best Cooling Technology Solution Award" in the Chinese energy storage industry, highlighting its R&D capabilities [3] - In the distributed rooftop photovoltaic market, the company focuses on providing energy-saving solutions and has successfully implemented rooftop solar projects for various clients [3] Group 3: Competitive Positioning and Strategy - The company is enhancing its market analysis and product services to strengthen its competitive position and adapt to market changes [3] - It aims to expand its international market presence and improve its technological capabilities to gain a competitive edge [3] - The company has established strong partnerships in the steel industry, providing comprehensive transmission solutions and supporting domestic equipment localization [3] Group 4: Compliance and Communication - The investor interactions were conducted in compliance with information disclosure regulations, ensuring no significant undisclosed information was leaked [4] - Investors participating in site visits signed a commitment letter as required by the Shenzhen Stock Exchange [4]

投资者关系活动记录表（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2024-04 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 参与单位信息 2024 年 3 月 4 日下午2 点：国信证券 2024 年 3 月 5 日下午2 点：国泰基金、中金公司 2024 年 3 月 5 日下午3 点：中信证券 2024 年 3 月 7 日下午2 点：中信建投证券、泰康资管、华鑫证券 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 员姓名 证券事务代表：刘玲芳 1、伺服业务的发展？ 随着公司近年来不断加强这块业务的研发、销售以及交付投 ...

2、统一社会信用代码 ：91440300565728795E 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-003 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司深圳市英威腾交通技术有 限公司对其住所进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得新的《营 业执照》，变更后的基本信息如下： 1、名称：深圳市英威腾交通技术有限公司 2024 年 3 月 11 日 1 3、类型：有限责任公司 4、成立日期：2010 年 11 月 17 日 5、法定代表人：张松陆 6、住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 501。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-002 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司签订 战略合作意向书的议案》，公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司（以下 简称"苏州公司"）与苏州科技城管理委员会签订《战略合作意向书》，拟在苏 州高新区科技城投资建设英威腾苏州产业园三期项目，详见公司在巨潮资讯网上 披露的《关于全资子公司签订战略合作意向书的公告》。 近日，苏州公司通过苏州市国有建设用地使用权网上出让系统（工业），以 人民币 20,231,676 元竞得苏新国土 2023-WG-19 号地块国有建设用地使用权， 并与苏州市自然资源和规划局、苏州市公共资源交易中心签订《国有建设用地使 用权网上挂牌出让成交确认书》 ...

投资者关系活动记录表（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2024-02 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 参与单位信息 2024年1月31日下午1点：中信证券、华安基金 2024年2月1日下午2点：广发证券 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 员姓名 证券事务代表：刘玲芳 1、工业自动化 OEM主要的细分下游行业？ OEM 型下游行业涵盖起重、压缩机、印包机械、光伏设备、 木工机械、塑料机械、电子制造设备、锂电设备等领域。 ...

近日，公司办理完成工商变更登记，取得了《登记通知书》，变更、备案内容如 下： 1、修订后的《公司章程》已完成备案； 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-001 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第六届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司 注册资本并修订《公司章程》，详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、变更内容： | 变更项目 | | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币 | 77,882.811 | 万元 | 人民币 79,663. ...