投资者关系活动记录表（2023） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2023-31 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 参与单位信息 第一场： 2023 年 12 月19 日上午9 点半：Point 72 第二场： 2023 年 12 月19 日下午3 点：财通证券、远舟资本、中金财富、 东莞精诚数控科技、金水坊投资、腾顺投资 第三场： 2023 年 12 月20 日下午2 点半：海通证券 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2023） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-085 深圳市英威腾电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月21日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月21日 （通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2023年12月21日9:15至2023年12月21日15:00。） 2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市英威腾电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 信达会字(2023)第357号 致：深圳市英威腾电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市英威腾电 气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要 验证工作的基础 ...

投资者关系活动记录表（2023） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2023-30 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 参与单位信息 第一场： 2023年12月13日下午 1点半：长城证券、华融投资、兴业银行 第二场： 2023年12月13日下午 3点：长江证券、广发基金、华夏基金 第三场： 2023年12月14日下午 2点半：华创证券 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 员姓名 证券事务代表：刘玲芳 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2023） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-084 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司全资子公司深圳市英创盈投资有限公司对 其住所进行了变更，并于近日办理完成了工商变更登记，取得了新的《营业执照》， 具体信息如下： 2023 年 12 月 12 日 1 1、名称：深圳市英创盈投资有限公司 2、统一社会信用代码：91440300311620338L 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：黄申力 5、成立日期：2014 年 9 月 24 日 6、住所：深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1 栋 201 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-079 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权 模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037889，期权简称：威腾 JLC5。 2、公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）授予股票期 权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 251 人，可行权的期权数量为 1,092.48 万份，行权价格为 3.82 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次实际可行权期限为 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 11 月 15 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-080 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 30 日向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 2:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾 光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主 持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）分立并被北京大华国际 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，深圳市英威腾电气股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事对公司拟变更 2023 年度会计师事务 所事项进行了认真审核，发表意见如下： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的 要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就拟变更会计师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了事先沟通并取得对方同意。我们一致同意本事项，且同意将《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：何志聪、辛然、孙俊英 2023 年 11 月 30 日 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，公司 独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-082 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3、拟变更会计师事务所的原因及情况说明： 公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股 东大会决议公告》。 鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大 华国际吸收合并，经综合考虑， ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2023） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-083 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:30（开始），会 期半天。 网络投票时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月2 ...