深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2023） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-083 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:30（开始），会 期半天。 网络投票时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月2 ...

投资者关系活动记录表（2023） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2023-29 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 参与单位信息 第一场：实地调研 2023年11月30日下午2点：国联证券、犁得尔私募基金、金鹰 基金 第二场：电话会议 2023年12月1日下午4点：瓴仁投资 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 员姓名 证券事务代表：刘玲芳 1、公司的技术创新能力？ ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司对已离职的 35 名激励对象所持 已获授但尚未行权的 105.6 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票 期权的公告》。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股 票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，上述 105.6 万份股票期权的注销事宜已办理完成。 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票 期权激励计划（草案）》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。 本次注销不会影响公司股本结构，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情况。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券 ...

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 23 日向全体董事发出。会议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 2:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威 腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并 主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表 决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》 根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-073 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展资产池和票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展资产池和票据池 业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过 10 亿元的资产池和票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。本事项需提交公 司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务介绍 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 - 1 - 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司拟开展外汇衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司 稳健经营的需求。 二、公司开展外汇衍生品交易概述 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司基于外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况，适度开展外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍 生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下： 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-077 综上，自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，公司上述股票期权激励计 划共行权 1,780.545 万份，公司总股本由 77,882.811 万股增加至 79,663.356 万股， 注册资本由人民币 77,882.811 万元增加至 79,663.356 万元。 二、《公司章程》修订情况 自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，2019 年股票期权激励计划自主行 权合计份额为 140.340 万份，公司 2020 年股票期权激励计划自主 ...

2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成 就及注销部分股票期权事项的 法律意见书 中国 广东 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 关于深圳市英威腾电气股份有限公司 3、信达已得到英威腾如下保证，即其已经提供了信达认为出具本法律意见 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市英威腾电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部 分股票期权事项的法律意见书 致：深圳市英威腾电气股份有限公司 根据深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"英威腾"或"公司"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受英威腾的委托，担任英威腾 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的特聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-074 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 4、交易金额：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提 供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 为人民币 5,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为 50,000 万元（或 等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 5、已履行的程序：本次开展外汇衍生品交易事项已经公司第六届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司造成 不利影响，增强公司财务稳健性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用。 2、交易品种及交易工具：与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主 要包括远期结售汇、外汇套期保值、 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-068 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 23 日向全体监事发出。会议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 3:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威 腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召 集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 ...