长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024年第一次会议于2024年4月22日在公司三楼会议室召开，应出席独立董事人 数3人，实际出席独立董事人数 3人，经独立董事推举，本次会议由韩道琴女士 召集并主持，本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。与会独立董事审议了如下议案： 1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加确认2023 年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》 公司本次追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预 计，系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则， 交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，定价公允合 理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及中小股东利益的 行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。 2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部 控制评价报告》 公司已按照《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-010 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于2024年4月12日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于2024年4月25日在公司 三楼会议室召开现场会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席 姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2023 年度股东大 会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份 有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 （二） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度 ...

出席本次说明会的人员有：董事长高劲松先生、总经理赵嵩先生、董事会秘 书沈娟女士、财务总监徐爱民先生、独立董事韩道琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7 日（星期二）16:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-022 长春奥普光电技术股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月9日（周 四）下午 15：00—17：00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢 ...

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营等实际情况 并参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制订本方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、本方案适用期限 自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、2024 年度薪酬标准 总经理标准年薪 72 万元；副总经理、董事会秘书、财务总监标准年薪 50 万元。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-021 长春奥普光电技术股份有限公司 关于2024年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期 计算薪酬并予以发放。 3、本方案经公司第八届董事会第二次会议审议通过后，授权公司人力资源 管理部与财务管理部负责具体实施。 特此公告。 长春奥普光电技 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-019 长春奥普光电技术股份有限公司 关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月25日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现就相关 事宜公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近 一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年度股东大会通过之日起至2024年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权。 董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-013 长春奥普光电技术股份有限公司 关于追加确认 2023 年度日常关联交易额度及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易额度确认 （二）2024年度日常关联交易预计 1、关联交易概述 1、2023年度日常关联交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，2024 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于增 加 2023 年度日常关联交易额度的议案》，批准公司 2023 年度与相关关联方发生 日常关联交易总金额为 31,153.79 万元（不含税）,其中与中国科学院长春光学 精密机械与物理研究所（以下简称"长春光机所"）发生关于销售产品、提供研 发、加工服务的关联交易总金额为 29,000 万元（不含税）。 经公司 2 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-017 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三）下午 2：00 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 ...

关于长春长光宇航复合材料有限公司 非重大资产重组业绩承诺 实现情况的专项审核报告 2023 年度 关于长春长光宇航复合材料有限公司 非重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第ZA11808号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称 "奥普光电"）管理层编制的《关于长春长光宇航复合材料有限公司非 重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。 一、 管理层的责任 奥普光电管理层的责任是按照相关规定编制《关于长春长光宇航 复合材料有限公司非重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是奥普光电管理层的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对奥普光电管理层编制 的《长春奥普光电技术股份有限公司关于长春长光宇航复合材料有限 公司业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称奥普 光电）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是奥普光电董事会的责任。 信会师报字[2024]第 ZA11807 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，奥普光电于 202 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-016 长春奥普光电技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》。 基于 2024 年度的预计资金使用情况及生产经营状况，为提高资金使用效率， 降低资金成本，保障公司全年资金流畅，经公司董事会审议批准，同意公司在银 行办理综合授信额度不超过人民币 30,000 万元，同意子公司长春长光宇航复合 材料有限公司（以下简称"长光宇航"）在银行办理综合授信额度不超过人民币 12,000 万元。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票 等。该事项自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会之日止。上 述授信额度可滚动使用。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，公司将根据实际经营需要在授信额 度内使用上述金额，实际融资金额以实际 ...