慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议 交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 二、《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方 共同投资暨关联交易的议案》 本次全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投 资暨关联交易设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）的事项，有利于公 司与合作方加强彼此业务协同，促进合作共赢，增强公司盈利能力和综合竞争能力， 推进影视主业高质量发展。关联交易事项遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原 则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时， 关联董事应予以回避表决。 三、《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联 交易的议案》 本次全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与公司关联方共同投资暨关联交 易设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）的事项，有利于公司优化资产负债状 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-055 慈文传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文 传媒402会议室。 3．召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长花玉萍女士。 6．本次股东大会的召集、召开程 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-056 慈文传媒股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起45日内，有权 凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由 公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如果要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的 有关规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述 权利的，本次回购股份注销将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件、 传真的方式申报，具体如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往 公司申报债权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 慈文传媒股份有限公司（以 ...

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编：330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事 务所指派刘阳骄、魏芳芳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-054 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本的 比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 95,227,379 | 20.05% | | 2 | 马中骏 | 40,624,167 | 8.55% | | 3 | 沈云平 | 7,305,877 | 1.54% | | 4 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 6,612,770 | 1.39% | | 5 | BARCLAYS BANK PLC | 5,381,142 | 1.13% | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投 资基金 | 3,870,760 | 0.81% | | 7 | 无锡市文化发展集团有限公司 | 3,717,472 | 0.78% | 慈文传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-053 慈文传媒股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会现场会议召 开地点变更为"北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议 室"。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开时间、召开方 式、股权登记日、会议登记、审议议案等事项均未发生变化。 公司于2024年10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。根据本次股东大会 会务安排调整需要，公司2024年第一次临时股东大会现场会议召开地点由"江西省南昌市 红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室"变更为"北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号 塑三文化创意园区慈文传媒402会议室"。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一 次 ...

关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到持股5%以上股东马中 骏先生转交的福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"）"（2024）闽01 执1503号之一"《执行通知书》及《执行裁定书》，并通过中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司系统查询，获悉马中骏先生所持公司部分股份被司法再冻结。现将 具体情况公告如下： 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-052 慈文传媒股份有限公司 股，占公司总股本的8.55%，均处于被质押状态。其所持公司股份累计被冻结（均为司 法再冻结）40,624,167股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的8.55%。 2．经公司了解，马中骏先生本次股份被冻结的原因主要是其过往与福建海峡银行 股份有限公司（以下简称"福建海峡银行"）之间的债务纠纷，申请执行人福建海峡 银行向福州中院申请强制执行，福州中院裁定冻结被执行人马中骏相应股份。目前， 马中骏先生正在与福建海峡银行沟通协商中。 3．马 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-051 慈文传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 二、前十名无限售条件股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会 第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-046）及《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 10 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,932,461.93, representing a 1.71% increase compared to the same period last year, but a significant decline of 88.13% year-to-date[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥2,829,879.52, a decrease of 52.53% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥11,408,919.00, down 52.54%[2]. - The company recorded a total profit of ¥16,802,304.77, down 52.18% compared to the previous year, primarily due to decreased project sales[6]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 11,357,218.31, compared to CNY 25,657,395.96 in Q3 2023, indicating a decline of 55.8%[20]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 11,408,919.00, down from CNY 24,039,119.60 year-over-year[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥150,826,725.18, reflecting a drastic decline of 1,045.77% year-to-date[2]. - Cash flow from operating activities was CNY 175,836,857.15, compared to CNY 141,791,303.38 in the previous year, representing an increase of 24%[20]. - Operating cash inflow totaled CNY 186,649,000.45, an increase from CNY 159,046,832.57 year-over-year[21]. - Operating cash outflow increased significantly to CNY 337,475,725.63 from CNY 172,210,632.53 year-over-year[21]. - Cash flow from financing activities showed a significant increase of 499.92%, reaching 122,173,952.93 RMB, mainly due to new bank loans obtained during the reporting period[7]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 122,173,952.93, a recovery from a net outflow of CNY -30,549,859.11 year-over-year[22]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥1,475,028,720.41, marking a 16.36% rise from the end of the previous year[2]. - The total liabilities increased to CNY 506,756,684.63 from CNY 269,898,413.37, indicating a rise of 87.8%[19]. - The company's current assets totaled CNY 1,333,740,367.77, up from CNY 937,054,187.38 at the start of the quarter, indicating a significant increase in liquidity[16]. - The company's non-current assets decreased to CNY 141,288,352.64 from CNY 330,621,813.91, indicating a reduction of about 57%[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 978,303,116.84, up from CNY 966,917,919.58, showing a slight increase[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,398, with the top ten shareholders holding a combined 34.14% of the shares[8]. - The largest shareholder, Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., holds 20.05% of the shares, totaling 95,227,379 shares[8]. - Shareholder Ma Zhongjun's 40,624,167 shares, representing 8.55% of the total shares, are under judicial freeze, with 34,746,000 shares cumulatively frozen, accounting for 85.53% of his holdings[12]. Operational Changes - The company established a new wholly-owned subsidiary, Sichuan Jinci Cultural Media Co., Ltd., with an investment of CNY 10 million[14]. - The company’s subsidiary, Hainan Daqin Empire Film and Television Media Co., Ltd., completed a capital reduction and is no longer a consolidated subsidiary[13]. - The company’s subsidiary, Shanghai Ciweng Film and Television Co., Ltd., expanded its business scope to include film distribution and was renamed Shanghai Ciweng Film Industry Co., Ltd.[13]. Cost Management - The total operating costs decreased by 94.16% year-to-date to ¥24,537,499.06, reflecting reduced project sales[6]. - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 44,432,424.71, down from CNY 437,145,829.59, reflecting a significant reduction in costs[19]. - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling CNY 306,891,193.02, compared to CNY 136,135,729.87 last year[21].

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-047 慈文传媒股份有限公司 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2024年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、 微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名 ...