慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-058 与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易认缴泉州履观股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"泉州履观基金"或"基金"）份额的事项，尚未完成协 议签署，本次投资基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专 业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海慈文影视传 播有限公司（以下简称"上海慈文"） 作为有限合伙人，以自有资金出资不超过人民 币 1, ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-055 慈文传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文 传媒402会议室。 3．召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长花玉萍女士。 6．本次股东大会的召集、召开程 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-056 慈文传媒股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起45日内，有权 凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由 公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如果要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的 有关规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述 权利的，本次回购股份注销将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件、 传真的方式申报，具体如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往 公司申报债权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 慈文传媒股份有限公司（以 ...

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编：330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事 务所指派刘阳骄、魏芳芳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-054 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本的 比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 95,227,379 | 20.05% | | 2 | 马中骏 | 40,624,167 | 8.55% | | 3 | 沈云平 | 7,305,877 | 1.54% | | 4 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 6,612,770 | 1.39% | | 5 | BARCLAYS BANK PLC | 5,381,142 | 1.13% | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投 资基金 | 3,870,760 | 0.81% | | 7 | 无锡市文化发展集团有限公司 | 3,717,472 | 0.78% | 慈文传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-053 慈文传媒股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会现场会议召 开地点变更为"北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议 室"。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开时间、召开方 式、股权登记日、会议登记、审议议案等事项均未发生变化。 公司于2024年10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。根据本次股东大会 会务安排调整需要，公司2024年第一次临时股东大会现场会议召开地点由"江西省南昌市 红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室"变更为"北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号 塑三文化创意园区慈文传媒402会议室"。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一 次 ...

关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到持股5%以上股东马中 骏先生转交的福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"）"（2024）闽01 执1503号之一"《执行通知书》及《执行裁定书》，并通过中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司系统查询，获悉马中骏先生所持公司部分股份被司法再冻结。现将 具体情况公告如下： 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-052 慈文传媒股份有限公司 股，占公司总股本的8.55%，均处于被质押状态。其所持公司股份累计被冻结（均为司 法再冻结）40,624,167股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的8.55%。 2．经公司了解，马中骏先生本次股份被冻结的原因主要是其过往与福建海峡银行 股份有限公司（以下简称"福建海峡银行"）之间的债务纠纷，申请执行人福建海峡 银行向福州中院申请强制执行，福州中院裁定冻结被执行人马中骏相应股份。目前， 马中骏先生正在与福建海峡银行沟通协商中。 3．马 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-051 慈文传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 二、前十名无限售条件股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会 第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-046）及《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 10 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的 ...

慈文传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002343 证券简称：慈文传媒 公告编号：2024-048 慈文传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 慈文传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-046 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、微信等 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事长花玉 萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，与会董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...