股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-050 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议决议， 定于2024年11月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月29日召开的第九届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13 ...

慈文传媒股份有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-049 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购方案主要内容如下： 1．回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2．回购股份的用途：回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 3．用于回购的资金总额及资金来源：用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万 元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），资金来源为自有资金及/或自筹资金，具 体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 4．回购股份的价格区间：不超过人民币 9.03 元/股（含），该回购股份价格上限未 高于董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5．回购股份的数量及占公司总股本的比例：按上述回购价格上限和回购资金规模 上下限进行测算，回购股份数量约为 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0. ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-047 慈文传媒股份有限公司 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2024年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、 微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名 ...

慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到持股5%以上股东马中 骏先生转交的福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"）"（2024）闽01 执1503号"《执行通知书》及《执行裁定书》，并通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司系统查询，获悉马中骏先生所持公司部分股份被司法再冻结及轮候冻结。 现将具体情况公告如下： 一、本次股份被冻结的基本情况 2．本次股份被轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次轮候 冻结股份 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 委托 | 轮候 | 轮候 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 数量(股) | 股份比例 | 比例 | 及限售 | 日期 | 期限 | 机关 | | | | 动人 | | | | 类型 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并 报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-044 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提 供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授 信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针 对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子 公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元， ...

慈文传媒股份有限公司 2024 年半年度报告全文 慈文传媒股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 慈文传媒股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周敏、主管会计工作负责人杜立民及会计机构负责人(会计主 管人员)杜立民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述了面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报 告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 慈文传媒股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------------- ...

慈文传媒股份有限公司 委托理财管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务管理， 在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金使用效率，保持合理的流动性和资金 收益，强化风险控制，保障资金安全，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司开展委托理财业务，不得违反有关 部门就国有资产经营、管理、投资的相关规定。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-042 慈文传媒股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为保证董事会的规范运作，于2024 年8月29日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议 案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同 意提名雷曼女士（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。 公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员 的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 雷曼简历 雷曼，女，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，会计师。 历 ...

慈文传媒股份有限公司 财务管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，促进企业 经营的规范运作，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则》以及国家其 他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 制定本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基 础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵 犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 第三条 本制度适用于公司本部与全资或控股的企业（以下简称"子公司"）。 各子公司可根据本企业具体情况制定补充规定，报公司备案。 第二章 财务管理机构 第四条 公司设置独立的财务机构：财务管理中心。公司财务实行"集中管理"， 由公司财务管理中心统一管理各层级的财务管理工作，人员按公司流程统一聘用及管 理，一般不实施委派；特殊情况涉及需要派驻子公司财务负责人的，统一由公司委派， 并考 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-039 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权 益，促进企业经营的规范运作，公司对《财务管理制度》进行了修订。修订后的《财务管 理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名， 会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表 ...