股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-003 慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、 微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司 监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有 闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不利影响；不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 具体内 ...

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议 公司本次与关联方北京朗知网络传媒科技股份有限公司签订《合作框架协议》， 本着"优势互补、深化合作、互利共赢、共同发展"的原则，有利于提升公司盈利能 力与可持续发展能力，符合公司战略规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循自愿、 平等、公允的原则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议 该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 二、《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》 本次关联交易是在协商一致的基础上，按照市场化原则确定交易的具体事项及价 格，符合公司战略规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原 则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时， 关联董事应予以回避表决。 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-001 慈文传媒股份有限公司 三、其他说明 公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并 将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条 件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股 -221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期 限届满或者回购实施完 ...

3．本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过 户等环节，拍卖结果存在不确定性。 公司近日通过查询淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）获悉，公司持 股5%以上股东马中骏先生所持公司的8,524,167股股份将被司法拍卖，具体事项如下： 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-063 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次司法拍卖标的为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以 上股东马中骏先生所持公司的8,524,167股股份，占其所持公司股份总数的20.98%，占 公司总股本的1.79%。 2．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制 权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大不利影响。 一、股东股份被司法拍卖的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次拍卖 | | 占公司 | 是否为 | | | | | --- | --- | - ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条 件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股 -221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期 限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股 份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和 11 月 16 日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cn ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-061 慈文传媒股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并 报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提 供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授 信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针 对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子 公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元， ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-057 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的有关规 定，华章投资是公司的关联法人，本次与关联方共同投资构成关联交易。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、微信等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍 女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方 共同投资暨关联交易的议案》 同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称" ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-060 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次与关联方共同投资暨关联交易设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以最终工商注册为准）（以下简称"慈文赣影投资"或"合伙企业"）的事项， 尚未完成协议签署，本次合伙企业的协议签署、认缴出资、登记备案及投资收益尚存在 不确定性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与关联方共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"慈文传媒"或"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影 视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司霍尔果斯定 坤影视传播有限公司（以下简称"定坤影视"）作为普通合伙人，以自有资金出资人民 币 100 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-059 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司 与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易设立江西文投慈文泛文娱产 业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）（以下简称"慈文泛文娱产 业基金"或"基金"）的事项，尚未完成协议签署，本次基金的协议签署、募集、备案 及投资收益尚存在不确定性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"慈文传媒"或"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影 视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子 公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司（以下简称"定坤 ...

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议 交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 二、《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方 共同投资暨关联交易的议案》 本次全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投 资暨关联交易设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）的事项，有利于公 司与合作方加强彼此业务协同，促进合作共赢，增强公司盈利能力和综合竞争能力， 推进影视主业高质量发展。关联交易事项遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原 则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时， 关联董事应予以回避表决。 三、《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联 交易的议案》 本次全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与公司关联方共同投资暨关联交 易设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）的事项，有利于公司优化资产负债状 ...