广东潮宏基实业股份有限公司 2024年度独立董事解浩然述职报告 作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，恪守独立董事职责，勤 勉尽责地参与公司治理，对公司经营发展提供专业、客观的建议，切实维护公司 及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人解浩然，管理学博士。曾任和君咨询集团合伙人，主要从事企业文化与 领导力等领域的研究、咨询与培训工作。现任北京同有三和中医药发展基金会秘 书长、大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事及经理，深圳汇洁集团股份 有限公司、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第一条 为了规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策 管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度所进行的重大投资及财务决策，包括但不限于以下交易事项： 公司发生购买原材料、燃料和动力，接受或提供劳务，出售产品、商品，工程承 包以及与公司日常经营相关的其他交易，不包括在上述交易事项内，但资产置换中涉 及本款前述列举交易的，仍包括在上述交易事项内。 第二章 重大投资决策的程序和规则 第三条 公司发生的交易事项（本制度另有规定的除外）达到下列标准之一的， 由董事长批准后执行，并报公司董事会备案： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 ...

本人郭剑，中共党员，工商管理硕士。曾任北京和君咨询有限公司合伙人、 冠昊生物科技股份有限公司董事长助理等岗位。现任北京知漾咨询有限公司执行 董事，知光医学科技有限公司董事长，北京第一需要科技有限公司执行董事，北 京军科正昊生物科技有限公司董事，艾科优美医学技术（北京）有限公司董事， 向量人和（北京）科技有限公司监事，公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。 广东潮宏基实业股份有限公司 2024年度独立董事郭剑述职报告 作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间（2024年11月22日至2024年12月31日），本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关 法律、法规的规定和要求 ...

广东潮宏基实业股份有限公司董事会 经核查独立董事邹志波先生、郭剑先生、解浩然先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、公司《独立董 事制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》， 公司董事会就公司现任独立董事邹志波先生、郭剑先生、解浩然先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 ...

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-020 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会以现 场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-007 广东潮宏基实业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主 席龙慧妹女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、传真、 电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2024 年度报告及 摘要》。 经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公 司《2024 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需 ...

第七届董事会第二次会议决议 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-006 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其 中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告及摘 要》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。 公 司 《 2024 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-009 3、根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和发 展需要，公司 2024 年度拟进行利润分配，分配预案如下： 以公司现有总股本 888,512,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元 （含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利人 民币 222,128,176.75 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 广东潮宏基实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审 ...