广东潮宏基实业股份有限公司 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 郭剑为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东潮 宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-043 广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议决定于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 邹志波为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人郭剑作为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东潮宏 基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 广东潮宏基实业股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ ...

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届 选举的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《董 事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-038 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 2 日以专人送达、电子邮件及传真形式通 知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人， 实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。与会 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人解浩然作为广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东潮宏基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《监事会议事规则》等有关规定，公司 按照相关程序对监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 监事会换届选举的议案》，同意提名股东代表廖洪槟先生、翁璇晖女士为公司第 七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项表决。 本次提名的股东代表监事经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大 会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司第七届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹志波作为广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东潮宏基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-039 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 日起三年。 《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 7 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会 主席郑春生先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 11 月 2 日以专人送达、传 真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 解浩然为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...