上海柘中集团股份有限公司章程 2024 年 5 月 1 上海柘中集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海柘中集团股份有限公司 英文全称：Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）和 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海柘中大型管 桩有限公司整体变更设立的股份有限公司。在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000739768376E。 第三条 公司于 2010 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 3 第十一条 本章程所 ...

上海柘中集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-18 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。 2. 股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 1）场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 点。 3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海柘中集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、王雪涛律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上 海柘中集团股份有限 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-17 上海柘中集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露 了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-08），根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司补充披露 2023 年度现金分红相关说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据立信会计师事务所出具的无保留意见 2023 年度审计报告，上海柘中集 团股份有限公司（母公司）2023 年度可用于股东分配的利润为 856,156,662.78 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库 存股后的股份为基数，每股派发现金红利人民币 0.20 元。 以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 441,575,416 股扣减公司回购专用证券 账户中股份数 5,750 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对立信 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 43 家。 二、执业情况 1. 项目组成员情况 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在本 | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 市公司审计 | 所执业时 | 司提供审计 | ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，上海柘中集团股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2023 年 度年审会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、履职情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）按照《审计业务 约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年 报工作安排，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 进行核查并出具专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-14 上海柘中集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则相应变更公司相关会计政策，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次会计政策变更事项是根 据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，不属于自主变更会计 政策，无需提交董事会和股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 （二）变更内容 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税 ...

上海柘中集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项报告 2023 年度 关于上海柘中集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12053 号 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海柘中集团股份有限公司(以下简称"柘中股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12049 号的 无保留意见审计报告。 柘中股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是柘中股份管理层的责任。 我们将 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》有关法律法规及《公司章程》规定和要求，在维护公司和股 东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职 情况汇报如下： 一、出席会议情况 公司2023年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 参加会议次数 | 次数 | | | 吴颖昊 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 本人出席董事会、股东大会情 ...

上海柘中集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、 股东大会等活动，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年 主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法 规赋予的职权，列席了公司董事会会议及股东大会，对公司董事会、股东大会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理 人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为公司能够严格依法规范运作，建立 了较为完善的内部控制制度，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司 及股东利益的行为。 2. 公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、 检查和审核，公司监事会认为：《2023 年年度报告》及摘要的编制和保密程序 符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假 ...