证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-26 上海柘中集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 股本 413,725,246 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），实际共计派发现金股利 206,862,623 元（含税）。本次权益 分派以固定比例的方式分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有 27,850,170 股股份不参 与本次权益分派。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权 益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总 股本（含回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额÷股权登记日总股 本，即 206,862,623 元÷441,575,416 股=0.4684649 元/股。 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价﹣按总股本折算 每股现金红利=股权登记日收盘价﹣0.4684649 元/股。 由不超过人民币 11.5 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-27 上海柘中集团股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）在回购股份（以下简称"本 次回购"）期间实施了 2024 年度权益分派，根据公司《回购报告书》的方案， 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩 股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定调整回 购股份价格，具体调整如下： 公司本次回购价格上限自 2025 年 6 月 13 日起，由不超过人民币 11.50 元/ 股调整为不超过人民币 11.03 元/股。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用 自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份， 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,0 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-26 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1. 公司 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购 账户库存股后的股份为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）。如在 1. 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以总股本 441,575,416 股扣除回购专用证券账户上已回购股份数 27,850,170 股后的 股本 413,725,246 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），实际共计派发现金股利 206,862,623 元（含税）。本次权益 分派以固定比例的方式分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2. 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股 份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有 27 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-25 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 公司回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-24 上海柘中集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。 2. 股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三） 3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号 5. 会 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、季彦杉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章 ...

Group 1: Company Performance and Industry Outlook - The overall performance of the power industry is expected to benefit from the steady growth in electricity consumption and grid investment, with the manufacturing sector of power distribution and control equipment poised to gain from this trend [2][3] - The company aims to enhance operational efficiency and management practices while cautiously exploring strategic directions for transformation and upgrading [3][4] - Recent net profits over the last three years totaled 821 million CNY, accounting for 28.39% of the company's net assets by the end of 2024 [6] Group 2: Share Repurchase and Market Confidence - The company plans to use the 300 million CNY share repurchase for employee stock ownership plans or incentive programs, with unutilized shares to be canceled if not used within 36 months [3][4] - The company’s actual controller and supervisor have shown confidence in the company's long-term investment value by increasing their shareholdings multiple times in 2024 to boost market confidence [4][5] - The share repurchase plan is set to be executed within 12 months from the approval date by the shareholders' meeting, with ongoing updates to be provided [6] Group 3: Investment and Future Strategies - The company has a high balance of external investments, which have yielded some returns but also carry risks such as long payback periods and low liquidity [4] - There are currently no major plans for mergers or acquisitions, but the company will fulfill disclosure obligations if significant transactions arise in the future [4][5] - The company’s main business remains focused on general power distribution equipment, with key clients in integrated circuits, state grid, urban rail transit, and airport railways [6]

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 13 日（星 期二）15:00 ~17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理蒋陆峰先生、独立董事孙衍 忠先生、财务总监张博华先生、董事会秘书李立传先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海柘中集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 （问 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-22 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

Core Viewpoint - In 2024, the company reported a revenue of 970 million yuan, a year-on-year decrease of 13.65%, and a net profit attributable to shareholders of 73.15 million yuan, down 75.39% from the previous year, while cash flow from operating activities increased significantly by 2,802.16% to 204 million yuan [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 970 million yuan in 2024, reflecting a decline of 13.65% compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was 73.15 million yuan, representing a significant drop of 75.39% year-on-year [1] - Cash flow from operating activities reached 204 million yuan, marking an impressive increase of 2,802.16% [1] Group 2: Business Operations - The company maintained stable operations in its main business of complete switchgear, leveraging core competencies such as brand, technology, and customer resources [1] - The company actively seized order opportunities in emerging industries, including the domestic integrated circuit industry and network data centers, while solidifying its market position in traditional sectors like State Grid and rail transit [1] - Orders related to integrated circuits, power grids, and subway infrastructure contributed to stable revenue during the reporting period [1] Group 3: Cost Management and Cash Flow - To address market challenges, the company implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, optimizing production processes and improving raw material utilization [1] - The company emphasized cash flow management, particularly focusing on the recovery of accounts receivable, with targeted collection strategies for long-aged and high-amount receivables [1] - The efficiency of cash collection improved, ensuring better liquidity for the company [1] Group 4: Investment Strategy - The company maintains a moderate scale in its investment business, focusing on high-tech industries with broad application prospects, including banking, electricity, lithium batteries, and third-generation semiconductors [2] - The diversified investment strategy allows the company to gain insights into the forefront of manufacturing developments and supports strategic shifts in industrial structure [2] - Recent investments in the semiconductor industry have enhanced the company's influence in this sector and created synergies for the application of complete switchgear in the semiconductor field [2]