证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善健全利润分配政策，建立科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，充分保障股东的合法权益，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2024 年—2026 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 在遵循重视股东合理回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见，平衡公司短期利益与长远发展的关系，保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、公司未来三年的具体股东回报规划 1. 公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采用股票、现金与股票相结合等其他 形式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2. 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况 ...

上海柘中集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、 股东大会等活动，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年 主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法 规赋予的职权，列席了公司董事会会议及股东大会，对公司董事会、股东大会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理 人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为公司能够严格依法规范运作，建立 了较为完善的内部控制制度，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司 及股东利益的行为。 2. 公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、 检查和审核，公司监事会认为：《2023 年年度报告》及摘要的编制和保密程序 符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假 ...

二、参加专业委员会情况 本人担任了董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的行业经验， 为公司重要投资、高级管理人员选聘等重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应 有的作用。 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》有关法律法规及《公司章程》规定和要求，在维护公司和股 东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职 情况汇报如下： 一、出席会议情况 公司2023年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 应出席董 | ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-11 上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助展期暨 关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"） 为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以 下简称"本次借款"），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。 二、关联方基本情况 1. 关联方名称：上海康峰投资管理有限公司 2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室 3. 统一社会信用代码：91310120746525399K 4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 5. 注册资本：8,000万元人民币 6. 成立时间：2003年1月21日 7. 法定代表人：陆仁军 8. ...

（一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议时间： 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-15 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 一、召开会议的基本情况 1. 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00点。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日 上午 ...

| 原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第一百二十八条 公司战略委员会研究制定长期 | 第一百二十八条 公司董事会设立战略委员会、 | | 发展战略规划，并就下列事项向董事会提出建议： | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | | | | 第一百二十九条 公司董事会设立战略委员会、 | 第一百二十九条 公司战略委员会研究制定长期 | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 发展战略规划，并就下列事项向董事会提出建议： | | | | | 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议 | | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后， | | | 须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十二条 公司利润分配政策为： | 第一百六十二条 公司利润分配政策为： | | （一）利润分配基本政策 | （一）利润分配基本政策 | | 1、公司的利润分配不得超 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-12 上海柘中集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任杨翼飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 杨翼飞女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备担任 公司证券事务代表所必需的专业知识和业务能力，任职资格符合《深圳证券交易 所上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格 条件的规定。杨翼飞女士简历见附件。 杨翼飞女士联系方式如下： 电话：021-67103042 传真：021-57401222 电子邮箱：yangyifei@zhezhong.com 联系地址：上海市奉贤区苍工路 368 号 特此公告。 上海柘中 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-08 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所出具的无保留意见 2023 年度审计报告，上海柘中集 团股份有限公司（母公司）2023 年度可用于股东分配的利润为 856,156,662.78 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库 存股后的股份为基数分配利润。 暂以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 441,575,416 股扣减公司回购专用证 券账户中股份数 5,750,060 股后的股本 435,825,356 股测算，合计拟派发现金红利 人民币87,165,071.20元（含税），占公司2023年度合并报表净利润比例为29.33%。 公司 2023 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。 二、利润分配的决策程序 （一）董事会审议情况 上海柘中集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-08 （二）监事会审 ...

上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事长、总经理蒋陆 峰先生不再担任审计委员会委员，公司董事会选举董事马家洁先生担任第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 调整后公司第五届董事会审计委员会委员为独立董事吴颖昊先生、独立董事 孙衍忠先生、董事马家洁先生，其中独立董事吴颖昊先生为主任委员。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-09 上海柘中集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-05 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日下 午 16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会 议审议通过了以下决议： 上海柘中集团股份有限公司 | | 证券简称：柘中股份 | 证券代码：002346 | 公告编号：2024-05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 事、高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪 | | | | | | 酬组成，依据各年度经营考核指标及绩效考 | | | | | | 核指标的实际完成状况确定。公司董事、监 | | | | | | 事及高级管理人员2023年度发放的具体津贴 | | | | | | 报酬情况， ...