证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-11 上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助展期暨 关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"） 为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以 下简称"本次借款"），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。 二、关联方基本情况 1. 关联方名称：上海康峰投资管理有限公司 2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室 3. 统一社会信用代码：91310120746525399K 4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 5. 注册资本：8,000万元人民币 6. 成立时间：2003年1月21日 7. 法定代表人：陆仁军 8. ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-08 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所出具的无保留意见 2023 年度审计报告，上海柘中集 团股份有限公司（母公司）2023 年度可用于股东分配的利润为 856,156,662.78 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库 存股后的股份为基数分配利润。 暂以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 441,575,416 股扣减公司回购专用证 券账户中股份数 5,750,060 股后的股本 435,825,356 股测算，合计拟派发现金红利 人民币87,165,071.20元（含税），占公司2023年度合并报表净利润比例为29.33%。 公司 2023 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。 二、利润分配的决策程序 （一）董事会审议情况 上海柘中集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-08 （二）监事会审 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-12 上海柘中集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任杨翼飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 杨翼飞女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备担任 公司证券事务代表所必需的专业知识和业务能力，任职资格符合《深圳证券交易 所上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格 条件的规定。杨翼飞女士简历见附件。 杨翼飞女士联系方式如下： 电话：021-67103042 传真：021-57401222 电子邮箱：yangyifei@zhezhong.com 联系地址：上海市奉贤区苍工路 368 号 特此公告。 上海柘中 ...

上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事长、总经理蒋陆 峰先生不再担任审计委员会委员，公司董事会选举董事马家洁先生担任第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 调整后公司第五届董事会审计委员会委员为独立董事吴颖昊先生、独立董事 孙衍忠先生、董事马家洁先生，其中独立董事吴颖昊先生为主任委员。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-09 上海柘中集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

（一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议时间： 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-15 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 一、召开会议的基本情况 1. 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00点。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日 上午 ...

| 原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第一百二十八条 公司战略委员会研究制定长期 | 第一百二十八条 公司董事会设立战略委员会、 | | 发展战略规划，并就下列事项向董事会提出建议： | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | | | | 第一百二十九条 公司董事会设立战略委员会、 | 第一百二十九条 公司战略委员会研究制定长期 | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 发展战略规划，并就下列事项向董事会提出建议： | | | | | 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议 | | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后， | | | 须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十二条 公司利润分配政策为： | 第一百六十二条 公司利润分配政策为： | | （一）利润分配基本政策 | （一）利润分配基本政策 | | 1、公司的利润分配不得超 ...

上海柘中集团股份有限公司董事会 上海柘中集团股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加强在科技和创新产业 的投资和发展能力、促进公司转型升级，经公司第三届董事会第二十三次（临时） 会议审议，通过上海达甄资产管理中心（有限合伙）（以下简称"达甄资管"） 参与投资设立辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中 德基金"），公司持有达甄资管 88.57%份额，达甄资管持有中德基金 23.83%份 额 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 5 月 7 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》和《中国证券报》的 《关于公司受让合伙企业份额并与专业投资机构合作进行对外投资的公告》（公 告编号：2019-20）。 2024 年 4 月 11 日，中德基金投资的灿芯半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"灿芯股份"）在上交所科创板挂牌上市，首日收盘价 49 ...

上海柘中集团股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告 公司监事吴承敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-02 1. 增持主体：吴承敏 2. 吴承敏先生本次增持公司股份系基于对公司未来发展的信心和长期投资 价值的认可。 3. 吴承敏先生于2024年2月6日，使用自有资金通过深圳证券交易所以集中 竞价交易方式增持公司股份103,600股，约占公司总股本的0.0235%。吴承敏先生 股份变动情况如下： | 股东名称 | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 | 交易均价 | 持股 | 占总股本 | 持股 | 占总股本 | | | 数量（股） | （元/股） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 吴承敏 | 103,600 | 7.49 | 16,000 | ...

上海柘中集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份的公告 公司实际控制人陆仁军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人 陆仁军先生的通知，陆仁军先生通过深圳证券交易所以大宗交易方式增持部分公 司股份，现将具体情况公告如下： 1. 增持主体：陆仁军 2. 陆仁军先生本次增持公司股份系基于对于公司内在价值的认可，维护股 东利益，增强投资者信心。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-01 3. 陆仁军先生于2024年1月25日，通过深圳证券交易所以大宗交易方式增持 公司股份1,603,575股，占公司总股本的0.36%。陆仁军先生与一致行动人上海康 峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"）股份变动情况如下： | 股东名称 | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 实际控制人增持股份 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 实际控制人增持股份之 法律意见书 致：上海柘中集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）委托，就公司实际控制人陆仁军先生 增持公司股份（以下称"本次增持"）相关事宜出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下称"《收购管 理办法》"） 等有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范 ...