证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-042 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 监 事 会 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 14 日以微信的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决 方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。 会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议和表决。会 议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024年 第三季度报告》。 经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》刊登于 202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥108,607,866.84, an increase of 4.37% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥1,570,738.58, a decrease of 81.11% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,636,382.58, down 76.53% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 205,237,005.65, a decrease of 5.0% compared to CNY 216,288,912.96 in the same period last year[15] - The net loss for the period was CNY 546,527,387.54, compared to a loss of CNY 512,285,615.09 in the previous year[14] - The company reported a total comprehensive loss of -34,706,783.49 CNY for Q3 2024, compared to -22,776,381.04 CNY in Q3 2023, marking a deterioration in overall financial health[16] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.0362 CNY, compared to -0.0256 CNY in Q3 2023, indicating a decline in shareholder value[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥768,945,053.54, reflecting a 2.60% increase from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders decreased by 6.74% to ¥479,184,607.16 compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 768,945,053.54 from CNY 749,438,263.98, marking a growth of 2.0%[14] - Total liabilities rose to CNY 289,687,376.46, compared to CNY 235,473,803.41, an increase of 22.9%[13] - Non-current assets decreased to CNY 507,321,041.51 from CNY 528,760,645.55, a decline of 4.1%[13] Cash Flow and Financing - The cash flow from operating activities was negative at -¥22,999,993.96, a decline of 34.91% year-on-year[6] - The net cash flow from financing activities was ¥32,034,575.75, up 47.87% due to new short-term bank loans[7] - Total cash inflow from financing activities was 129,500,000.00 CNY in Q3 2024, significantly higher than 20,000,000.00 CNY in Q3 2023, indicating increased borrowing[18] - Cash and cash equivalents increased to CNY 20,962,284.11 from CNY 18,321,537.27 at the beginning of the period, reflecting a growth of 9.0%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to 20,962,284.11 CNY, up from 7,204,127.17 CNY at the end of Q3 2023, showing improved liquidity[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,722[8] - The largest shareholder, Huadong Group Co., Ltd., holds 14.00% of shares, totaling 132,608,000 shares[8] - The second-largest shareholder, Yang Guangcheng, holds 6.15% of shares, totaling 58,223,668 shares[8] Legal Matters - The company is involved in a legal case regarding performance compensation of 183 million RMB due to underperformance, with ongoing court proceedings[10] - The court has issued a ruling in favor of the company regarding the performance compensation case, but the defendants have appealed[11] - The company has applied for asset preservation measures during the legal proceedings[10] - The company has received various court documents related to the case, indicating ongoing legal actions[10] - The first-instance judgment has been made, supporting the company's claims[10] - The outcome of the appeal remains uncertain, affecting the potential recovery of performance compensation[11] - The company is actively monitoring the legal situation and its implications for financial performance[11] Operational Efficiency - The company experienced a decrease in sales revenue from 193,863,907.56 CNY in Q3 2023 to 170,162,126.95 CNY in Q3 2024, reflecting a decline in market demand[17] - Operating profit for Q3 2024 was -34,081,300.09 CNY, compared to -23,808,631.32 CNY in the same period last year, indicating a worsening performance[16] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -22,999,993.96 CNY in Q3 2024, compared to -17,047,808.47 CNY in Q3 2023, reflecting a decline in operational efficiency[17] - The company incurred a foreign exchange loss of -261,769.72 CNY in Q3 2024, compared to a gain of 112,563.26 CNY in Q3 2023, highlighting increased currency risk exposure[18] Cost Management - Total operating costs increased slightly to CNY 234,769,485.04, compared to CNY 234,246,247.40 in the previous year, with operating costs at CNY 159,545,444.15[15] - The company reported a significant increase in financial expenses to CNY 8,207,890.92 from CNY 2,500,143.28, reflecting a rise of 228.3%[15] - The net cash outflow from investment activities was -6,132,065.23 CNY in Q3 2024, an improvement from -7,737,342.06 CNY in Q3 2023, indicating better investment management[18] - Accounts receivable rose to CNY 189,797,679.65, up from CNY 141,613,631.89, indicating a significant increase of 33.9%[12] - Inventory decreased to CNY 39,531,545.06 from CNY 51,739,228.66, a reduction of 23.5%[12]

广东高乐股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 高乐股份 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 高乐股份 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 高乐股份 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐股份有限公司 (以下简称"公司")的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-041 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024年11月13日（星期三）召开公司2024年第四次临时股东会。现就召开本次股 东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为2024年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开第八届董事会第 九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-044 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的 第八届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程> 的议案》，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营 范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整和 变更，鉴于公司经营范围的增加，公司拟对《公司章程》规定中经营范围的有关 条款进行修订，同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理经营范围和《公 司章程》变更等相关事项。 一、变更公司经营范围情况 根据公司经营和业务拓展的需要，公司在原经营范围的基础上拟增加部分新 业务领域,由此拟增加新的经营范围，并结合经营范围规范表述要求，拟变更前 后公司的经营范围如下: 变更前: 开发、设计、生产经营各式玩具、儿童用品；经营本企业自产产品及相关技 术进出口业务；从事各式玩具，儿童用品的批发、零售；模具研发、模具、塑料 ...

第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-043 广东高乐股份有限公司 本议案须提交公司股东会审议通过。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年10月14日以微信等方式发出会议通知，并于2024年10月25日以通讯表决方式召 开。公司应出席董事11人，实际出席董事11人，会议有效表决票数为11票。会议 由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符 合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年 第三季度报告》。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-039 广东高乐股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 24 日 1 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开的第八 届董事会第八次会议和2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》，同意选举肖敬华 先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致。 截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，肖敬华先生尚未取得独 立董事资格证书，根据相关规定，肖敬华先生已书面承诺参加最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事肖敬华先生的通知，获悉其已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

法律意见书 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月二十日 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第八次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-038 广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年9月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日（星期五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年9月20日（星期一）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 股，占公司有表决权股份总数的 22.0549％。其 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-037 广东高乐股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东高乐股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东高乐股份有限公司 二○二四年九月十日 ...